4000万美元加密货币被无罪扣押，原因可能让你大吃一惊

加拿大皇家骑警扣押了 TradeOgre 的加密货币资金，TradeOgre 是一家自 2018 年开始运营的小众加密货币交易所。由于尚未提起刑事指控，这可能是加拿大执法人员首次关闭加密服务。

TradeOgre 交易所被扣押 4000 万美元，并可能提出指控：目前我们所知信息

上周，加拿大皇家骑警从 TradeOgre（一家在隐私币交易中颇有名气的交易所）查获了超过 5600 万加元（约合 4000 万美元）。根据新闻稿执法人员还首次在加拿大历史上“捣毁”了这家加密货币交易所。

与此同时，这些资金在没有逮捕令或法院命令的情况下被转移到了加拿大皇家骑警的加密钱包。警方解释称，调查人员有理由相信，TradeOgre 上交易的大部分资金来自犯罪分子。

该交易所正式被关闭，并扣押了价值 4000 万美元的 BTC 和 ETH，原因有二。首先，TradeOgre 在加拿大运营，但未在加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 注册为货币服务企业。

此外，该交易所不要求其客户提交“了解你的客户”文件，从而实现匿名加密货币转移。

这类平台的主要吸引力在于，它不需要用户身份证明即可创建账户，而且可以隐藏资金来源。这是洗钱犯罪组织常用的伎俩。

因此，这可能是加密服务因未实施 KYC 检查而被关闭的首批案例之一。

2024 年 6 月，加拿大皇家骑警收到欧洲刑警组织反洗钱部门的通知后，开始对该交易所进行调查。

当局持续打击隐私币

执法人员正在分析从 TradeOgre 获取的数据，“可能很快就会提出指控”，声明中说道。

对于成千上万的交易者来说，TradeOgre 仍然是买卖以隐私为重点的货币（主要是门罗币 (XMR)）的地方。

正如《今日美国》此前报道的那样，隐私币正遭受抨击，尤其是在中心化交易所。这些加密货币的架构使其无法被第三方追踪——没有人能够查看隐私币交易的接收者、交易量和其他细节。

最大的隐私资产门罗币（XMR）已从欧盟所有主要交易所退市。