去年，韩国主要加密货币交易所和柬埔寨平台之间的稳定币流量激增近 1,400 倍，引发了对潜在洗钱活动的警惕。
韩国反对党议员李良洙披露的韩国金融监督院数据显示，韩国五家本地交易所与柬埔寨 Huione Guarantee 之间的加密货币交易额从 2023 年的 922 万韩元（约合 6,400 美元）激增至去年的 128 亿韩元（893 万美元）。
Bithumb，韩联社报告显示，仅Upbit一家就占了其中124亿韩元的资金流入。Upbit记录了3.66亿韩元，而Coinone和Korbit则进行了少量资金的转移。Gopax报告称没有活动。
报告补充说，几乎所有这些转账（99.9%）都是以 Tether 的 USDT 稳定币进行的。
Huione 担保隶属于 Huione 集团，该集团一直受到美国和英国的制裁因其涉嫌参与洗钱与诈骗和网络犯罪相关的加密货币。该组织收到超过 940 亿美元在打击行动开始之前，加密货币领域。
该公司与亚洲国家的统治者洪森家族有联系，经营着一个基于 Telegram 的市场，用户可以在其中购买个人数据、洗钱服务，甚至是用于人体的电击镣铐。
据韩联社报道，与柬埔寨 Prince 集团有关联的类似实体 BYEX 也在今年早些时候向 Bithumb 存入了 68 万韩元。
尽管大多数韩国交易所在 2025 年 5 月之前禁止与 Huione Guarantee 进行交易，但这种资金流动一直持续到今年。
柬埔寨当局目前正在审查与犯罪活动相关的金融制裁和交易限制。李议员敦促监管机构调查国内交易所在协助非法汇款方面所扮演的角色，并制定防范措施以防止滥用。
