韩国金融情报机构（FIU）报告称，2025 年 1 月至 8 月期间，可疑加密货币交易超过 36,000 笔，超过了前两年的总和。
加密货币数量的稳步增长表明，利用稳定币和其他数字资产进行洗钱和外汇交易的风险日益增加。随着国内加密货币投资者超过1000万，官员们敦促加强监管并加快行动。
可疑活动报告数量创新高
韩国面临可疑加密货币交易急剧增加的问题。一月之间2025 年 8 月，金融情报机构已收到36,684 份可疑交易报告 (STR)，已经超过了 2023 年和 2024 年记录的 35,734 份报告的总和。这些数字表明潜在的加密相关犯罪正在迅速扩张。
根据《特定金融交易信息报告和使用法》，当地交易所在怀疑存在洗钱或其他非法活动时，必须提交可疑交易报告。这些报告包括犯罪分子将非法资金转换为境外数字资产，然后再转回国内平台套现的案件。
增长势头一直稳步。金融情报机构（FIU）在2021年记录了199起可疑交易报告，2022年记录了10,797起，2023年记录了16,076起，2024年记录了19,658起。截至2025年8月，报告数量已是去年总数的两倍。因此，监管机构看到了一个明显的上升趋势，反映了加密货币的快速普及。
海关数据显示非法资金流入达数十亿美元
此外，韩国海关总署报告称，从 2021 年到 2025 年 8 月，向检察官提交了价值 95.6 万亿韩元（约合 710 亿美元）的加密货币相关犯罪案件。其中约 90% 涉及未注册的货币兑换计划，以便在不被发现的情况下跨境转移资金。
5月份发生的一起案件就体现了这种风险。一名货币交易员涉嫌通过发行美元计价的货币，帮助转移了约571亿韩元。Tether（USDT）稳定币面向俄罗斯进口商以换取现金。官员们表示，此类交易表明稳定币可以掩盖跨境资金流动，并使执法更加困难。
全球加密货币犯罪趋势凸显更广泛的风险
与此同时，全球范围内与加密货币相关的犯罪活动正在增多。BeInCrypto 报道了几起备受瞩目的案件，这些案件既规模庞大，又十分复杂。今年 8 月，LIBRA 项目发起人 Hayden Davis 被控通过一项与加密货币相关的计划获利约 1200 万美元。Kanye West 的 YZY Snipe 项目.
朝鲜黑客还针对加密货币专业人士虚假的工作机会隐藏在视频应用程序和编码挑战中的恶意软件。在日本，警方发现了一个洗钱团伙，其洗钱金额大致为通过加密货币交易所获得 750 万美元为有组织犯罪提供资金。这些事件凸显了加密货币金融犯罪的全球影响力。
各国政府正在做出回应。Coinbase 和币安推出了灯塔 N美国正在与网络合作，协调实时打击加密货币犯罪的行动。同样，土耳其宣布全面审查其数字资产规则，以遏制洗钱、非法赌博和欺诈行为。这些举措表明，协调行动已刻不容缓。
立法者呼吁加强监管
执政党民主党前政策委员会委员长金成俊获得了金融情报机构的数据，并呼吁加强监管。他警告称，稳定币如今在现实世界的支付中已十分常见，这为外汇违规行为创造了新的机会。因此，他敦促金融情报机构和海关总署加强调查，拦截伪装汇款。
金补充说，有效的监控需要技术以及监管机构、执法部门和交易所之间的合作。如果没有更强有力的框架，即使韩国国内投资者超过1000万，与加密货币相关的犯罪仍可能进一步增长。
