美国商品期货交易委员会（CFTC）对田纳西州夫妇迈克尔·格里菲斯和阿曼达·格里菲斯判处680万美元的罚款。格里菲斯夫妇通过一个基于加密货币的欺诈性商品池，诈骗了至少145人。美国田纳西州中区联邦地区法院判决格里菲斯夫妇向受害者支付5,528,121美元的赔偿金，并支付1,355,232美元的民事罚款，总计超过680万美元。这对夫妇是田纳西州克拉克斯维尔的房地产经纪人，他们以“加密货币祝福”（Blessings Thru Crypto）的名义实施诈骗，谎称资金将在虚假的海外交易所Apex交易平台上交易，从而向投资者骗取了超过650万美元。投资者被告知，交易将由一位名为“温迪教练”（Coach Wendy）的人士指导，此人的身份目前尚不清楚。该资金池中有超过 400 万美元的资金被发送到欺诈平台并通过离岸账户分散，其余资金则用于个人开支，包括偿还债务和消费购买。
该同意令永久禁止格里菲斯夫妇在美国商品期货交易委员会 (CFTC) 注册或参与受《商品交易法》管辖的交易活动。CFTC 零售欺诈和一般执法工作组代理负责人查尔斯·马文 (Charles Marvine) 强调此案具有警示作用：“如果一个投资机会看起来好得令人难以置信，那么对你和你带来的人来说，它几乎肯定是假的。” 该裁决解决了 CFTC 于 2023 年 7 月提起的一项执法诉讼，该诉讼突显了格里菲斯夫妇利用房地产界的个人和职业关系来获取信任并挪用资金。
CFTC 重申了对未注册商品基金的警告，敦促投资者在投入资金前通过 NFA BASIC 数据库验证注册情况。该机构指出，诈骗者经常利用信任和个人关系将资金转移到欺诈平台或用于个人用途。格里菲斯夫妇的案例凸显了不受监管的骗局的风险，尤其是在数字资产市场，受害者面临巨大的财务损失。CFTC 还强调了其举报人计划，该计划将向举报不当行为的个人奖励其所收罚款的 10% 至 30%。
此次执法行动与打击商品池欺诈的更广泛监管举措相一致。在一宗相关案件中，CFTC对总部位于芝加哥的LJM Partners及其高管处以超过600万美元的罚款，原因是其在风险管理实践方面误导投资者。这些行动反映出对欺诈行为的监管力度有所加强，但CFTC强调，个人尽职调查仍然至关重要。
格里菲斯夫妇的骗局是加密货币相关欺诈日益猖獗趋势的一部分。美国当局报告称，2022年至2023年，加密货币相关损失增长了45%，达到56亿美元。美国商品期货交易委员会（CFTC）和联邦调查局（FBI）已合作调查涉及海外犯罪者的案件，这些犯罪者经常使用虚假投资平台盗取资金。随着监管机构加大追回资产和处罚犯罪者的力度，CFTC重申，受害者应警惕“好得令人难以置信的”承诺，并核实任何投资机会的合法性。
来源：[1] 美国商品期货交易委员会 (CFTC) 裁定田纳西州一对夫妇因商品池欺诈案获赔 550 多万美元 (https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/9133-25) [2] 美国田纳西州一对夫妇因商品池欺诈案被罚款 700 万美元 (https://phemex.com/news/article/tennessee-couple-fined-7m-for-commodity-pool-fraud-21790) [3] 美国商品期货交易委员会 (CFTC) 裁定对“Blessings Thru Crypto”欺诈案处以 680 万美元罚款 (https://financefeeds.com/cftc-secures-6-8-million-judgment-against-blessings-thru-crypto-fraud/) [4] 这对夫妇因加密货币欺诈案被勒令支付近 700 万美元（https://cryptonews.com/news/tennessee-couple-ordered-to-pay-almost-7-million-in/）[5] 美国查获涉嫌“加密信心计划”逾 600 万美元收益（https://www.justice.gov/usao-dc/pr/united-states-seizes-more-6-million-alleged-proceeds-crypto-confidence-scheme）[6] 美国商品期货交易委员会 (CFTC) 在 LJM 商品池欺诈案中获得法院判罚，罚款逾 600 万美元（https://www.brokersview.com/news/cftc-secures-over-6-million-in-courtordered-penalties-in-ljm-commodity-pool-fraud-case-263739）
