加拿大政府在持续打击加密货币相关金融犯罪的努力中迈出了决定性的一步，查获了TradeOgre创纪录的5600万美元数字资产。TradeOgre是一家未注册的加密货币交易所，被控协助洗钱。这是加拿大执法部门首次捣毁加密货币交易所，也是该国历史上规模最大的加密货币查获行动。
加拿大皇家骑警（RCMP）与欧洲刑警组织和区块链分析公司合作
加拿大皇家骑警（RCMP）进行了为期一年的调查，最终查获了TradeOgre的资金。该交易所未在加拿大金融情报机构Fintrac注册，未进行基本的“了解你的客户”（KYC）核查，并允许匿名交易。加拿大皇家骑警表示，调查人员认为，通过TradeOgre处理的大部分资金来自犯罪活动，这凸显了该平台对试图掩盖资产来源的不法分子的吸引力。TradeOgre 成立于 2018 年，以支持门罗币 (Monero) 等注重隐私的加密货币而闻名，并以其低门槛而闻名。其无需 KYC 的政策和极低的监管合规性使其成为寻求匿名交易者的首选平台。然而，这种监管的缺失也引起了当局和用户的密切关注。2025 年 7 月，该平台下线并停止与用户的沟通，引发了人们对其存在退出骗局的怀疑。加拿大皇家骑警证实，当局已将 TradeOgre 中的资金转移到政府控制的地址，并在区块链交易中显示“加拿大皇家骑警控制的加密资产”的信息。
扣押 TradeOgre 资产是全球范围内加密货币领域执法力度加大的趋势之一。加拿大和美国已开展联合行动，打击非法加密货币活动，近期行动冻结了超过 3 亿美元的欺诈交易。2025 年 4 月，美国和加拿大当局合作开展的“雪崩行动”成功阻止了 430 万美元的以太坊欺诈案。这些行动反映出两国执法战略日益趋于一致，旨在遏制加密货币被滥用于犯罪目的。
TradeOgre 被下架后，用户纷纷表达了对资产损失的沮丧，部分用户估计潜在损失高达数千万美元。此次事件凸显了使用不受监管或未进行 KYC 审核的交易所的风险，尤其对于那些持有小额资金且被忽视的交易者而言。业内专家重申，用户应避免将大量资产存放在此类平台上，并应优先选择符合 KYC 审核要求的交易所，以降低在类似情况下资金损失的风险。
TradeOgre 的解散凸显了加拿大对加密货币行业的监管力度日益加强。加拿大皇家骑警积极追查涉及未注册平台的案件，传递的信息很明确：匿名性和不合规性不再是非法活动的避风港。随着当局不断完善执法策略并利用区块链分析技术，加密货币行业可以期待交易所及其用户都拥有更高的透明度和问责制。
