• 委内瑞拉当局逮捕了两名涉嫌利用币安自动交易操纵官方美元汇率的个人。
  • 官员声称，此次行动通过以高于官方价值 58% 的价格交易 USDT 获取了非法利润。

委内瑞拉内政、司法与和平部宣布逮捕两名涉嫌参与操纵美元汇率的公民。据官方报道，被拘留者使用了币安平台和稳定币 USDT开展他们的行动。

调查由战略行动组（GOES），一个专门的警察单位。调查人员认为，两人都使用了专门的软件，目的是干预由委内瑞拉中央银行据称，这种干预行为人为地改变了官方机制内的汇率。委内瑞拉当局表示，这些活动在既定的法律框架之外获取利润，影响了该国外汇市场的稳定。

已确认身份的个人是何塞·大卫·席尔瓦·莫雷诺（José David Silva Moreno）和弗朗西斯科·拉斐尔·瓦莱拉·阿里斯蒂穆尼奥（Francisco Rafael Valera Aristimuño）。根据GOES的报告，他们每天执行30至80次操作。每次交易的金额在1000至3000美元之间。

这些操作的汇率最高比央行设定的官方美元汇率高出58%。这些交易每天产生的收益以玻利瓦尔计算，高达数百万美元。GOES在其Instagram账户上发布的官方公告称，该网络专门从事平台和银行账户的非法交易。

与外汇市场和加密资产相关的逮捕增加

警方根据程序查获了多件被视为证据的物品。被没收的物品中包括一台安装了自动交易软件的笔记本电脑。警方还查获了多部iPhone手机和其他电子设备。当局表示，这些设备被用于招募用户并执行买卖操作。

负责此案的部门表示，被告坚持他们所谓的“激进的政治立场。据官方称，他们还参与了 WhatsApp 群组，在群组中发表反对国家的观点并煽动经济混乱。

内政部表示，此类活动对玻利瓦尔的价值产生了负面影响。内政部将这些行动归类为所谓的“针对委内瑞拉国家的经济战争”

类似X这样的社交网络上立即出现了一些反应。一位用户辩称，一美元仍然值一美元，并认为迫害不应该针对那些利用加密货币进行投机的人，而应该针对那些实施错误货币、财政和经济政策的人。今年5月至6月期间，玻利瓦尔国家警察局（PNB）已拘留了50多人，罪名是涉嫌通过数字门户网站和加密货币运营推广“平行美元”。

内政部长迪奥斯达多·卡贝洛将这些行动描述为具有政治目的的机制，旨在扰乱委内瑞拉经济委内瑞拉当局警告称，他们将继续加强对该国数字平台和加密资产使用的监控。该管控策略已超越传统银行体系，现已延伸至点对点加密资产交易平台。

USDT 作为数字美元的认知及其固有风险

在委内瑞拉，许多用户认为 USDT 等同于美元。这种普遍的看法具有误导性，原因有几个。USDT 既不构成实物美元，也不构成传统银行的外币存款。

它是由私人公司Tether Limited发行的数字资产，该公司声称会为流通中的每个代币提供储备支持。USDT的价值主要取决于人们对发行公司以及管理它的平台（例如交易所、数字钱包和本地中介机构）的信任。

在经济高度波动或金融限制严格的环境下，就像委内瑞拉的情况一样，经常会出现USDT 之间的兑换价格、美元和玻利瓦尔。这些差异源于当地的供需因素、中介机构收取的费用以及市场流动性不足的情况。

X 网络用户 Rafael Arévalo 表示，当缺乏官方供应时，需求就会自行产生市场。Arévalo 将这种情况描述为基本经济学，受供求规律支配。USDT 价格上涨的原因是，寻求保护其免受通胀影响的人多于愿意出售的人。

使用 USDT 存在特定的技术和监管风险。如果交易平台决定冻结资金，如果政府直接限制其使用，或者 Tether 面临影响其运营的法律问题，用户可能会失去对其持有的 USDT 的访问权限，或者其价值可能急剧贬值。

报告发布时，点对点 (P2P)币安部分可以看到各种USDT出售广告，价格超过305玻利瓦尔。这一报价与官方美元价格形成了鲜明对比。委内瑞拉中央银行，达到 214 玻利瓦尔。