一名洛杉矶县男子因协助洗钱超过 3690 万美元而被判入狱，这笔钱与一起源自柬埔寨的庞大国际数字资产投资骗局有关。
Jose Somaribba 在一个骗局中扮演了核心角色，该骗局以合法的加密货币和投资机会为幌子，诱骗世界各地的受害者将资金汇往美国账户。报告MyNewsLA。
然后，这些资金通过同谋控制的空壳公司和银行账户网络进行转移，之后被转移到柬埔寨和其他国家，诈骗分子在那里管理所谓的“投资中心”。
美国司法部说道这名洛杉矶居民是五名已认罪的男子之一，他们承认参与了全球数字资产投资阴谋。
调查显示，该团伙共洗钱超过 3690 万美元，这些钱来自诈骗受害者。
当局表示，这些骗局通常遵循类似于“宰猪”骗局的模式，受害者通过在线通讯平台和约会应用程序被引诱，被说服投资虚假的加密货币平台，然后逐渐被榨干积蓄。
司法部表示，此次判决凸显了美国执法部门在打击大规模数字欺诈金融网络方面的影响力，即使这些网络的运作地点位于国外。
“洗钱者是这些犯罪网络的命脉。无论诈骗活动源自何处，那些为境外诈骗分子转移和隐瞒非法所得的人都将受到法律制裁。”
该案件是联邦政府打击跨国加密货币和投资欺诈计划的更广泛行动的一部分，其中许多欺诈计划都可追溯到东南亚的有组织犯罪活动。
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