塞浦路斯、西班牙和德国警方逮捕了九名涉嫌参与加密货币洗钱网络的人员，该网络诈骗受害者 6.89 亿美元（6 亿欧元）。
这项行动由欧盟刑事司法合作机构欧洲司法组织协调开展。逮捕行动分别于10月27日和29日进行。法国和比利时当局也参与其中。
据该机构称，该网络成员创建了“数十个”欺诈性加密货币投资网站和平台，通过社交媒体、陌生来电、虚假新闻文章和网红发布的虚假广告引诱受害者。
他们承诺高额投资回报，但当受害者转移加密货币后，该网络利用多种手段洗钱。区块链平台。
该网络总共洗钱了上述 6 亿欧元，而欧洲司法组织的行动导致银行账户中查获了 91.9 万美元（80 万欧元），加密货币中查获了 47.676 万美元（41.5 万欧元），现金中查获了 34.4652 万美元（30 万欧元）。
欧洲司法组织和欧盟警察机构通过受害者的投诉了解到了这个犯罪网络，欧洲司法组织最初成立了一个由法国和比利时警察部队参与的联合调查组。
这项调查很快扩大到德国、西班牙和塞浦路斯的检察官和机构，他们与法国和比利时的合作伙伴一起开始计划如何摧毁这个网络。
日益老练的加密货币犯罪分子
此前，欧洲刑警组织欧洲金融和经济犯罪中心负责人布克哈德·穆尔警告称，将加密货币用于犯罪目的“非常危险”。变得越来越复杂“
与此同时，据报道，到2024年，与加密货币相关的诈骗和欺诈造成的损失将达到124亿美元。来自 Chainalysis 的数据与前三年相比有所增长。
与……交谈解密欧洲司法组织新闻团队证实，他们发现“向欧洲司法组织报告的案件数量有所增加”，但他们承认，由于欧盟成员国境内的机构没有义务报告个别案件，因此他们没有案件总数的全面概览。
其他情报公司也证实，近几个月和几年来，这个问题只会越来越严重。TRM Labs全球政策与政府事务副总裁阿里·雷德博德表示……解密欺诈性投资计划是加密货币领域非法资金的最大且增长最快的来源之一。
“根据 TRM Labs 的数据，自 2023 年以来，整个行业已追踪到超过 530 亿美元的诈骗和欺诈案件——而且这个数字几乎肯定被低估了，”他说。
事实上，TRM Labs 估计只有 15% 到 20% 的受害者会报告他们的损失，这意味着实际数字会高得多。
加密货币投资骗局
雷德博德证实，许多投资骗局正变得越来越复杂，利用网络社交工程甚至爱情骗局。
他说：“骗子会通过即时通讯软件、社交媒体或约会网站，花费数天甚至数月的时间建立信任。一旦建立起信任关系，他们就会引导受害者访问看似专业的虚假交易平台或投资网站，这些网站通常配有显示虚假利润的仪表盘。”
总的来说，在诈骗过程中发送给犯罪分子的任何加密货币都会“迅速转换为稳定币，并通过场外经纪商和无牌交易所等中间商网络进行洗钱”。
雷德博德断言，抵御此类危险的最佳方法是保持健康的怀疑态度，尤其是在你从未见过的人直接接近你并向你提供高额回报的情况下。
“任何合法的投资机会——无论是加密货币还是其他任何领域——都无法保证盈利，”他说道。“要警惕社交媒体或即时通讯应用上未经请求的投资建议，切勿将资金转入陌生人控制的个人钱包或第三方地址。”
