资料来源：[1] 欧洲司法组织逮捕 5 名涉案 1 亿欧元加密货币诈骗嫌疑人 (https://thehackernews.com/2025/09/eurojust-arrests-5-in-100m.html) [2] 破获 1 亿欧元加密货币诈骗案 (https://www.helpnetsecurity.com/2025/09/24/europe-crypto-fraud-bust) [3] 欧洲最大加密货币诈骗案揭秘 (https://cointeeth.com/news/inside-europe-s-largest-crypto-fraud-takedown-five-arrested-after-scam) [4] 欧洲加密货币猎头公司破获 1 亿美元诈骗案 (https://finance.yahoo.com/news/europe-crypto-head-hunters-bring-093148451.html) [5] 欧洲司法组织协调行动，制止加密货币诈骗(https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-coordinates-action-halt-cryptocurrency-fraud-over-100-million-euros-across-europe) [6] 警方逮捕 5 名涉案 1 亿欧元跨境加密货币诈骗嫌疑人 (https://www.occrp.org/en/news/police-arrest-5-in-eur100m-cross-border-cryptocurrency-fraud-case) [7] 警方捣毁与 1 亿欧元损失有关的加密货币诈骗团伙 (https://www.bleepingcomputer.com/news/security/police-dismantles-crypto-fraud-ring-linked-to-100-million-in-losses/) [8] 大规模加密货币诈骗行动被取缔 (https://cybernews.com/crypto/massive-cryptocurrency-fraud-operation-europe/) [9] 欧洲警察捣毁价值 1 亿欧元的加密货币欺诈团伙 (https://redteamnews.com/threat-intelligence/european-police-dismantle-e100-million-crypto-fraud-ring-in-multi-nation-operation/)
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2025年9月，全球加密货币市场经历了动荡的关键时期，受备受瞩目的欺诈案件和监管打击的推动。在欧洲司法组织和欧洲警察组织协调下，欧洲执法机构破获了一起涉案金额达1亿欧元（1.18亿美元）的跨境加密货币投资骗局。自2018年以来，该骗局已诈骗23个国家的100多名受害者。五名嫌疑人分别在西班牙、葡萄牙、意大利、罗马尼亚和保加利亚被捕，与该骗局相关的银行账户和资产被冻结。此次行动被誉为欧盟历史上规模最大的行动之一，涉及一个专业设计的平台，承诺加密货币投资的高回报。资金被转移到立陶宛账户，受害者在支付额外费用后被拒绝提现。
此次打击行动是在加密货币相关欺诈行为激增的背景下进行的。美国联邦贸易委员会 (FTC) 的数据显示，2024 年美国人因欺诈损失了创纪录的 125 亿美元，其中投资诈骗损失了 57 亿美元，高于 2022 年的 38 亿美元。Chainalysis 的另一份报告重点介绍了 2025 年 9 月针对
协议，一个被入侵的 Zoom 客户端导致攻击者盗取了 1300 万美元。Venus 迅速暂停了协议，强制清算了攻击者的钱包，并追回了资金。9月初，韩国首尔地方警察厅破获了另一个涉案金额达3000万美元、针对企业高管的诈骗团伙，监管审查也随之加强。该团伙通过网络钓鱼和冒充他人身份窃取受害者个人数据，并进一步实施盗窃。这些案件凸显了加密货币诈骗日益复杂的现状，如今，这些诈骗手段利用人工智能工具创建令人信服的平台，并利用跨境漏洞。
9 月份的动荡与机构对
根据 Glassnode 的数据，到 2025 年，比特币钱包活动同比增长超过 20%。然而，市场平静（截至 8 月 31 日波动率为 ±20%）掩盖了潜在的风险，因为欺诈者越来越多地使用稳定币，例如 （USDT）用于洗钱。欧洲刑警组织估计，自 2020 年以来，加密货币欺诈给投资者造成的损失达 4.6 亿欧元，而俄罗斯央行报告称，六个月内涉及加密货币的传销活动超过 1000 起。在这些发展趋势下，投资者的谨慎情绪日益高涨。专家警告称，不切实际的高回报承诺以及散户投资者有限的技术理解，为诈骗提供了温床。美国联邦贸易委员会指出，79% 的投资诈骗受害者遭受损失，损失中位数超过 9,000 美元。与此同时，随着加密资产市场 (MiCAR) 框架逐步对加密资产服务提供商实施更严格的合规要求，欧洲监管机构继续在创新与监管之间寻求平衡。
9月份的事件凸显了全球协作应对加密货币欺诈的必要性。尽管执法机构在摧毁犯罪网络方面取得了进展，但数百万美元的诈骗案持续存在，表明监管框架存在结构性缺陷。随着市场的成熟，挑战在于如何将快速的技术创新与可执行的标准相结合，以恢复投资者的信任并确保金融稳定。
