美国检察官办公室宣布，Praetorian Group International（PGI）首席执行官拉米尔·文图拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox）承认犯有电信欺诈和洗钱罪，他策划了一场大规模庞氏骗局，欺骗了全球超过 90,000 名投资者。
法庭文件显示，2019年12月至2021年10月期间，PGI承诺通过比特币交易提供0.5%至3%的日收益，以此吸引投资者。但实际上，该公司的交易规模远未达到维持此类收益所需的水平。相反，Palafox将新投资者的资金回收用于支付现有投资者，这是庞氏骗局的典型特征。
PGI 筹集了超过 2.01 亿美元，其中包括 1.715 亿美元的比特币和超过 3000 万美元的法定货币。据检察官称，受害者最终损失至少 6260 万美元。
挥霍无度
帕拉福克斯非但没有投资，反而挪用了数百万美元中饱私囊。当局称，他花费300万美元购买豪华汽车，包括兰博基尼、法拉利、保时捷、迈凯伦、宾利和宝马等车型，并花费32.9万美元购买高端酒店的顶层套房。
他还在拉斯维加斯和洛杉矶购买了四处房产，价值超过600万美元，并在古驰、卡地亚、劳力士和爱马仕等零售商处购买奢侈品。检察官还补充说，他还向一名家庭成员转移了80万美元现金和100枚比特币（当时价值330万美元）。
即将宣判
帕拉福克斯现年60岁，拥有美国和菲律宾双重国籍，将于2026年2月3日宣判。他将面临最高40年的联邦监禁，并同意支付6260万美元的赔偿金。实际量刑将由联邦法官根据美国量刑指南裁定。
此案凸显了加密货币领域欺诈性投资计划的持续风险，其中超额回报的承诺仍然是投资者持续关注的危险信号。
