Keonne Rodriguez 因经营无牌汇款服务被判处最高刑罚。
11月6日，Samourai钱包CEO基翁·罗德里格斯被判刑五年监禁因经营无牌汇款业务，据检察官称，该业务涉嫌洗钱2.37亿美元非法所得。
判决由……宣判。地区法官丹尼斯·科特在曼哈顿举行的一小时听证会上，纽约南区法院法官表示，据报道经过内城出版社.
检方认为，罗德里格斯与首席技术官合谋……威廉·洛纳根·希尔在 Samourai Wallet 内运营两项混币服务：惠而浦和弹跳这些工具旨在掩盖与毒品贩运、暗网市场、计算机入侵、欺诈和雇凶杀人计划有关的资金来源。
Whirlpool 实现了多用户间的 CoinJoin 交易，而 Ricochet 则引入了多个中间交易（称为“跳跃”），使得资金更难追踪。自 Ricochet 于 2017 年推出和 Whirlpool 于 2019 年首次亮相以来，超过80,000 个比特币价值超过20亿美元当时——已经通过这些服务，产生超过600万美元费用。
法庭文件显示，罗德里格斯和希尔积极推广Samourai Wallet的犯罪用途。在截获的WhatsApp消息中，罗德里格斯将该服务描述为：“为比特币洗钱。”希尔则为惠而浦做了推广。恐惧一个暗网论坛，将其描述为非法资金筹集工具。“无法追踪”。
罗德里格斯和希尔于2024年4月被捕，罪名是洗钱共谋和合谋经营无牌汇款业务。经过一年多的法律诉讼，两人均对较轻的经营无牌汇款服务罪名认罪，以换取撤销更严重的洗钱共谋罪指控，该罪名最高可判处20年监禁。
罗德里格斯请求判处一年零一天的监禁，而检方则寻求判处最高刑期五年，科特法官最终也判处了五年监禁。此外，判处60个月监禁和处以25万美元的惩罚性罚款罗德里格斯将被安排在三年监管释放在他被监禁之后。
威廉·洛纳根·希尔预计将由同一位法官于11月19日希尔请求判处已服刑期满，但他也可能面临最高五年刑期。
