- 钱学森的大规模加密货币诈骗案持续了数年，欺骗了超过 128,000 名中国受害者，隐藏了数十亿美元的比特币。
- 英国警方缴获价值 67 亿美元的 61,000 枚比特币，这是世界上最大的加密货币缴获案。
一名中国公民在英国被定罪，调查人员称这是英国历史上最大的一起比特币全球查获量最高。当局查获了 61,000 枚比特币，按当前市场汇率计算，价值超过 67 亿美元。
这名女子名叫钱志敏，47岁，又名张亚迪，她在南华克刑事法庭承认非法获取并持有这些数字资产。在对一起全球性案件进行长达七年的调查后，她被捕。洗钱网络起源于一个大型 欺诈罪 在中国。
2014年至2017年期间，钱某在中国策划了一场诈骗案，目标对象超过12.8万人，损失金额从数十万到数千万元人民币不等。受害者包括商界人士、银行职员，甚至司法人员，其中许多人是被亲朋好友劝说加入她的骗局的。
跨司法管辖区加密货币案件取得重大突破
伦敦警察厅说该案始于一份与犯罪收益相关的可疑资金转移线索。钱女士在英国被捕前，已逃避法律制裁五年，她一直试图通过购买房产来清洗被盗资产。
领导此次调查的警探伊莎贝拉·格罗托 (Isabella Grotto) 称，这是“一项历时七年、艰苦卓绝、跨越多个司法管辖区的调查”。她补充道：“钱某的被捕和定罪标志着我们在打击非法使用加密资产方面取得了重大突破。”
此前，伦敦警察厅经济犯罪小组对国际洗钱案进行了为期七年的持续调查，目前该案的主要嫌疑人已因其罪行被定罪。
钱志敏，45 岁（1978 年 9 月 4 日），无固定住址，于 2018 年 9 月 4 日在南华克刑事法庭认罪……pic.twitter.com/DYaor97YLH
— 英国政治（@PolitlcsUK）2025年9月29日
调查还发现其他人也参与其中。马来西亚公民沈福林于2024年4月23日或之前承认洗钱罪。他被指控“代表钱先生交易加密货币”，尽管他怀疑这些资产与犯罪有关。
林面临没收诉讼，追回超过 1620 万英镑的财产，具体数额可能会根据 11 月宣判时比特币的估值而变化。
另一名同伙，44岁的外卖员文健，去年被判处六年以上监禁。检察官称，文健洗钱数百万英镑，从一家餐馆楼上的简陋住所搬到了伦敦价值数百万英镑的出租屋，同时还在迪拜购置了价值超过50万英镑的房产。
英国不是犯罪分子的避风港
英国政府已更新刑事法律，使扣押、冻结和追回数字资产变得更加容易。当局正在考虑是否保留部分被没收的资金，不过一些受害者可能会申请偿还。
钱先生目前正在等待判决，法院将于11月10日在南华克刑事法庭举行为期两天的听证会，宣布最终判决。英国安全大臣丹·贾维斯表示，此案发出了一个“明确信号”，表明英国并非罪犯的“避风港”。
除了这起案件之外，与比特币相关的暴力事件日益增多，人们对此也越来越担忧。自2025年2月底以来，已有35起新的针对比特币的物理攻击加密货币持有者世界各地均有记录，短短六个半月内就增长了 169%。
2025年迄今已发生48起袭击事件，比2024年记录的袭击事件增加了33%。法国今年遭遇的袭击数量最多，共报告14起。
