本月初，当与逃亡的摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔 (Ilan Shor) 有关的公司的内部文件缓存在互联网上曝光时，分析人士看到的不仅仅是商业机密的曝光——他们还看到了一个由加密技术驱动的地缘政治机器的架构。
根据区块链取证公司 Elliptic 的新报告此次泄密揭露了俄罗斯及其合作伙伴如何利用加密货币来规避制裁并影响摩尔多瓦的选举。
泄漏的核心是A7该公司是一个由肖尔创立并据称控制的公司网络，与俄罗斯金融机构关系密切。Elliptic 的分析将 A7 及其关联公司与至少 80 亿美元的稳定币交易在过去的 18 个月里。
通过钱包、内部合约和结算方案追踪这些资金的流动表明，加密货币不再是俄罗斯金融工具包中的辅助工具，而是权力投射的刻意渠道。
具有影响力的加密生态系统
据称，A7 的运作方式如下：该公司专门提供“逃避制裁服务”，为被主流金融拒之门外的俄罗斯参与者提供跨境交易便利。据报道，A7 近一半的股份由俄罗斯国有企业持有。俄罗斯工业银行该公司已因其在国防融资中扮演的角色而受到制裁。Elliptic 将 A7 的钱包网络与摩尔多瓦的政治基础设施（例如向活动人士支付费用的应用程序）以及旨在左右公众舆论的系统联系起来。
A7 似乎也推出了自己的稳定币，A7A5，与俄罗斯卢布挂钩，注册地在吉尔吉斯斯坦。其目的是：减少对Tether等美国稳定币的依赖，因为这些稳定币容易受到监管冻结。泄露的内部聊天记录讨论了数百万美元的USDT转账，这些转账用于为A7A5构建流动性，工程师们显然努力使西方监管机构更难切断访问权限。
此次泄密还揭示了一条路径：资金通过吉尔吉斯斯坦公司转移，并使用传统金融（本票、现金）和加密货币进行分层结算。至少有一个人，玛丽亚·阿尔伯特曾受欧盟制裁的摩尔多瓦政治家出现在聊天记录中，要求将 USDT 转账到一个有大量资金流入的钱包中。
在政治方面，Elliptic 将这些资金与选举期间使用的基础设施联系起来。一款名为太东据称向当地活动人士支付报酬。一个“呼叫中心”系统被标记为进行非法投票，一个Telegram机器人因在进行基本身份检查后发放报酬而被点名。
令人不安的趋势
Elliptic 的报告听起来很有说服力，但值得仔细推敲。基于泄密的披露本身就存在缺陷：存在被篡改、错误归因或选择性编辑的可能性。Elliptic 的核心主张——80 亿美元的稳定币流动——是基于将钱包地址与实体匹配并推断所有权。这种方法在区块链取证中被广泛使用，但很少是万无一失的。
此外，虽然A7由俄罗斯工业银行（Promsvyazbank）所有似乎合理，但其受国家控制或指挥的程度难以独立确认。俄罗斯公共服务银行（PSB）的制裁状态是真实存在的，其作为俄罗斯国防部门金融部门的声誉也已被Elliptic记录在案。但通过A7进行的每一笔交易是否都是克里姆林宫推动的，还是仅仅是投机取巧，则不太确定。
从更广泛的背景来看，A7 泄漏事件遵循了这样一种趋势：俄罗斯及其盟友越来越多地转向卢布支持或国内发行的稳定币。路透社报告指出A7A5受西方金融限制的驱使，截至 7 月份，交易总额已超过 400 亿美元。
金融评论员认为 A7A5 是一场高风险的赌注：如果不能使用西方铁路，那么就建造自己的铁路，并切换到加密货币来大规模转移价值。
实际影响
对西方监管机构来说，此次泄密事件可谓一举两得：它提供了新的钱包地址可供监控，也证实了许多人此前的猜测——加密货币是现代化制裁规避的核心。如果这些猜测属实，那么金融监管机构或许将拥有更多手段来冻结或将基础设施列入黑名单。
对摩尔多瓦来说，这些曝光具有政治煽动性。泄密事件曝光时，议会选举迫在眉睫，而数字干扰和贿选的指控更是加剧了选举的紧迫性。如果A7的加密货币资金流确实用于支付活动人士或影响民意调查，那么这将是一场混合战争的新前沿——一场融合了金钱、软件、身份和说服力的战争。
然而，一份泄露的文件并不意味着定罪。钱包背后的身份、交易意图以及金钱与政治之间的联系都需要执法部门、情报机构和法务审计人员的进一步调查。
总而言之：如果Elliptic报告的核心论断准确无误，那么它勾勒出了一个令人毛骨悚然的剧本。它描绘了受制裁国家与政治影响力行动之间一座复杂的桥梁，而这一切都由加密货币驱动。最大的问题不在于这种架构是否可行——它似乎已经建成——而是西方机构能否足够快地制定应对措施。
