Goliath VenturesのCEO、3億2800万ドル規模の仮想通貨ポンジ・スキームへの関与で逮捕
Svmuuニュース クリストファー・アレクサンダー・デルガド氏は、米国フロリダ中部地区連邦検察局から、Goliath Ventures(旧称 Gen‑Z Venture Firm)を運営し、約3億2800万ドル規模のポンジ・スキームに関与した疑いで起訴された。検察当局によると、彼は投資家からの資金を初期投資家へのリターン支払いに充てるとともに、豪華なビジネスイベント、ホリデーパーティー、高級旅行にも使用していたという。さらに、デルガド被告は投資家資金を用いて、ウィンターパーク、キシミー、ウィンダーミア、サンフォードに4軒の住宅を購入したとされ、その価値は115万ドルから850万ドルの間である。この詐欺は、被害者に暗号資産の流動性プールを紹介し、毎月リターンを約束することで実行されたが、実際には資金の大部分は流動性プールに投入されず、約150万ドルのみが分散型取引所「ユニスワップ(Uniswap)」に送金された。被害者には、約72万ドルの損失を被った投資家も含まれている。検察当局は、被害者に対し「犯罪被害者権利法」に基づく権利の行使を通知するとともに、身元が特定されていない被害者に対しても、専用ウェブサイトを通じて自ら申告するよう呼びかけている。(Decrypt)
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