Svmuuの報道によると、インド中央捜査局（CBI）は、悪名高いGainBitcoinポンジ・スキームへの関与が疑われるとして、Darwin Labsの共同創業者兼最高技術責任者（CTO）であるAyush Varshney氏をムンバイ空港で逮捕したと発表した。Varshney氏は当時、インドを出国しようとしていたとされる。
調査によると、このスキームはVariabletech Pte. Ltd.によって運営され、高額な暗号投資リターンを約束することで投資家を惹きつけていた。捜査当局は、Darwin LabsがMCAP暗号トークンやERC-20スマートコントラクトを含む、スキームの主要な技術インフラを開発・展開したと主張している。
さらに、Darwinは、GBMiners.comビットコインマイニングプラットフォーム、BitCoin Payment Gateway、CoinE Bankビットコインウォレット、およびGainBitcoin投資ウェブサイトに技術サポートを提供しており、これらのプラットフォームは投資家を誘導し詐欺を行うために使用されたとされている。
メディア報道によると、このスキームは2015年に始まり、インドの複数の州で活動していた。事件には約19億ルピー（約210万米ドル）の資金と29,000ビットコインが関与していると推定されている。現在の価格で計算すると、これらのビットコインの価値は200億米ドルを超えている。