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Svmuu 소식: 미국 컬럼비아 특별구 검찰청과 미국 비밀경호국 워싱턴 현장사무소는 다수의 국제 사이버 사기 사건에 대한 수사를 통해 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 발표했으며, 해당 자금은 미국과 캐나다 거주자를 대상으로 한 암호화폐 투자 사기 사건에서 유래한 것으로 의심된다.
이번 작전은 미국의 ‘사기 센터 타격 작전’(Scam Center Strike Force)의 일환이다. 이 작전은 2025년 컬럼비아 특별구 검사장인 Jeanine Ferris Pirro가 주도했으며, 현재까지 누적 회수 자산 규모는 8억 달러를 넘어섰다. 미국 검찰 당국은 2026년 7월 21일, 컬럼비아 특별구 검찰청이 미국 지방 법원에 5건의 민사 몰수 소장을 제출하여, 다양한 사기 수사 과정에서 회수된 2,500만 달러 이상의 암호화폐 자산을 몰수할 것을 요청했다고 밝혔다.
수사관들은 이 사건들이 여러 자금 세탁 네트워크와 관련되어 있으며, 피해자가 전 세계에 퍼져 있다고 밝혔다. 범죄 조직은 허위 암호화폐 투자 플랫폼, 온라인 연애 사기 등의 수법으로 피해자를 유인해 투자하게 한 뒤, 다단계 지갑 주소 이체 및 코인 혼합 작업을 통해 자금 출처를 은폐했다. 이번에 압수된 자금은 5건의 주요 수사와 관련이 있다:
한 사건에서는 캐나다 법 집행 기관이 불법 수익 이체 혐의가 있는 지갑 주소를 미국 비밀경호국(US Secret Service)에 제공했다. 수사관들은 관련 주소를 동결하고 추적한 결과, 피해자로 추정되는 270건 이상의 거래를 발견했으며, 관련 금액은 약 1,040만 달러에 달했다;
두 번째 사건은 온라인 연애 사기와 관련되어 200명 이상의 피해자가 사기를 당했으며, 불법 자금은 수백 개의 중간 지갑 주소를 거쳐 이체되고 다른 피해자의 자금과 혼합되었으며, 관련 금액은 약 1,208만 달러에 달한다;
세 번째 사건은 미국 수도권 지역의 한 피해자가 허위 암호화폐 투자 프로젝트에 참여했다가 출금 실패로 사기범과 연락이 두절된 사례로, 관련 자금은 약 123만 달러입니다;
네 번째 사건에서는 한 피해자가 가짜 투자 계좌로 수백만 달러 상당의 암호화폐를 이체했으며, 수사관들은 자금 일부를 6개의 지갑 주소까지 추적해 약 239만 달러를 동결했다;
다섯 번째 사건에서는 사기범들이 “도난 자금 회수” 기관을 사칭해 피해자로부터 수수료를 편취했으며, 관련 금액은 약 28만 5천 달러이다.
미국 비밀경호국(US Secret Service)은 이러한 사건들에 대한 수사가 여전히 진행 중이며, 수사관들이 사기 조직 배후의 용의자들을 추적하고 있으며, 국제 수사 기관과 협력하여 책임을 물을 것이라고 밝혔다.