중국 본토 가상화폐 거래 플랫폼 금지 회고
중국 본토의 가상화폐 거래 플랫폼 규제 역사는 제한에서 전면 금지로의 과정이었습니다. 일찍이 2013년에 중국인민은행은 이미 은행의 암호화폐 관련 업무를 금지하여 후속 정책 강화의 복선을 깔았습니다.
- 2017년 9월: ICO 금지 및 거래소 정리 2017년 9월, 중국인민은행 등 7개 부처는 공동으로 공고를 발표하여 ICO(초기 코인 공개) 활동을 전면 중단하고 가상화폐가 법정화폐 지위를 갖지 못함을 명확히 했습니다. 이후 국내 가상화폐 거래소는 폐쇄 요구를 받았으며, 예를 들어 비트코인 중국(BTC China)은 2017년 9월 모든 거래 업무를 중단했습니다. 많은 국내 거래소는 이로 인해 사업의 중심을 해외로 옮겼습니다.
- 2021년 9월: 가상화폐 관련 업무 전면 금지 2021년 9월 24일, 중국인민은행 등 10개 부처는 공동으로 "가상화폐 거래 투기 위험 방지 및 처리 강화에 관한 통지"를 발표하여 모든 가상화폐 관련 업무 활동을 불법 금융 활동으로 규정했습니다. 이 통지는 해외 가상화폐 거래소가 인터넷을 통해 중국 본토 거주자에게 서비스를 제공하는 것 또한 불법 금융 활동에 해당한다고 명확히 지적했습니다. 이로 인해 HTX, 바이낸스, OKEx 등 주요 거래 플랫폼은 2021년 말까지 중국 본토 사용자 정리 및 관련 서비스 중단을 잇달아 발표했습니다.
홍콩 가상자산 거래 플랫폼 규제 및 발전
중국 본토의 전면 금지와 달리 홍콩은 국제 가상자산 금융 허브가 되기 위해 가상자산 규제 프레임워크를 점진적으로 구축하고 완성하는 전략을 채택했습니다.
- 규제 프레임워크의 점진적 구축 (2017-2022년) 홍콩 SFC는 2017년부터 ICO, 가상자산 투자 포트폴리오 관리 및 거래 플랫폼에 대한 규제 성명을 잇달아 발표했습니다. 2019년 11월, SFC는 암호화폐 거래소에 대해 처음으로 라이선스 제도를 시행했으며, 초기에는 전문 투자자에게만 제한되었습니다. 2022년 12월, 홍콩 입법회는 "2022년 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 (개정) 조례안"을 통과시켜 가상자산 서비스 제공업체(VASP) 강제 라이선스 제도의 기반을 마련했습니다.
- VASP 라이선스 제도 발효 (2023년 6월 1일) 홍콩 SFC는 2023년 6월 1일 새로운 가상자산 규제 프레임워크 및 "가상자산 거래 플랫폼 운영자에게 적용되는 지침"을 공식적으로 시행했습니다. 새로운 규정은 라이선스를 보유한 가상자산 거래 플랫폼이 적절한 투자자 보호 조치를 갖춘다는 전제하에 소매 투자자에게 서비스를 제공할 수 있도록 허용합니다. 2023년 6월 1일 이전에 홍콩에서 운영 중이던 플랫폼은 라이선스 신청을 위해 12개월의 전환 기간(2024년 5월 31일까지)을 가지며, 이 기간 동안 계속 운영할 수 있습니다. 2024년 12월 18일 현재, 홍콩 SFC는 신속한 라이선스 발급 절차를 통해 4개의 가상자산 거래 플랫폼 신청자에게 라이선스를 발급했습니다. 홍콩 정부는 2026년에 거래, 보관, 자문 및 자산 관리 활동으로 규제 범위를 확장하는 보다 포괄적인 가상자산 라이선스 제도를 도입할 계획입니다.
- 장외 거래(OTC) 규제 홍콩 세관은 가상자산의 장외 거래를 규제합니다. 2024년 2월 8일, 홍콩 정부는 가상자산 장외 거래 서비스를 제공하는 회사가 세관이 발급하는 라이선스를 취득하도록 요구하는 입법 제안을 발표했습니다.
Gate.io (즈마카이먼) 플랫폼 배경 및 규제 준수 진행 상황
Gate.io는 이전 "비터얼"로 알려졌으며 2013년에 설립된 세계적으로 유명한 암호화폐 거래 플랫폼 중 하나입니다. 이 플랫폼은 2020년에 Gate.io로 이름을 변경했으며 2025년에 브랜드 업그레이드를 통해 중국어 이름이 "다먼"으로 변경되었습니다.
- 글로벌 배치 및 시장 지위 Gate.io는 전 세계 130개 이상의 국가에서 1,800만 명 이상의 등록 사용자를 보유하고 있으며, 1,400개 이상의 가상화폐와 2,400개 이상의 거래 쌍을 제공하며 특히 풍부한 코인 선택으로 유명합니다. 2025년 12월 현재, Gate.io의 24시간 현물 거래량은 전 세계 상위 10위권에 꾸준히 들며 전 세계 8위를 차지하고 있습니다.
- 규제 준수 전략 및 라이선스 취득 Gate.io는 전 세계적으로 규제 준수 운영을 적극적으로 추구하고 있습니다. 이 플랫폼은 홍콩 TCSP(신탁 또는 회사 서비스 제공업체) 라이선스를 취득했으며, 이는 아시아 시장 확장에 중요한 의미를 가집니다. 또한 Gate.io는 두바이에서 VASP 라이선스를 취득했으며, 리투아니아 중앙은행으로부터 가상자산 서비스 제공업체 라이선스를 취득하여 EU 지역에서 규제 준수 운영이 가능합니다.
- 보안 조치 및 준비금 증명 Gate.io는 이중 인증(2FA), 콜드월렛 저장, SSL 도난 방지 암호화 기술, KYC 인증 및 보안 및 법치 기금을 포함한 다중 표준 보안 조치를 채택하고 있습니다. 플랫폼은 100% 마진 검증을 주장하며, 2025년 12월 현재 총 준비금은 100억 달러를 초과하며 준비금 비율은 128.58%에 달합니다.
