Svmuu 소식: 파산한 암호화폐 투자 회사인 Goliath Ventures에 은행 인프라를 제공하고 의심스러운 거래를 방치한 혐의로, 한 은행이 투자자들이 제기한 집단 소송에 직면해 있다. 투자자들은 화요일 미국 캘리포니아 북부 연방 지방법원에 집단 소송 제기를 신청하며, 해당 은행이 Goliath Ventures가 자사의 계좌 시스템을 통해 투자자 자금을 수취하도록 허용했다고 주장했다.소장에 따르면, 제이미 다이먼(Jamie Dimon) 제이피모건 체이스(JP모건) 최고경영자(CEO)가 골리앗 벤처스(비트코인)를 여러 차례 공개적으로 비판했음에도 불구하고, 해당 은행은 암호화폐 사기와 관련된 전신환 거래를 차단하지 못했으며, 제이피모건 체이스(JP모건)는 '고객 확인(KYC)' 절차를 수행할 당시 골리앗이 '사모펀드' 형태로 암호화폐 투자 펀드를 운영하고 있음에도 불구하고 관련 판매 허가를 보유하고 있지 않다는 사실을 알고 있었음에도 이를 방치했다고 한다.미국 플로리다 중부 지방 검찰청은 지난 2월 24일 골리앗 벤처스(Goliath Ventures)의 CEO 크리스토퍼 델가도(Christopher Delgado)를 체포했다고 발표했으며, 모든 혐의가 인정될 경우 최대 30년의 연방 징역형에 처해질 수 있다.검찰은 이 폰지 사기가 2023년 1월부터 2026년 1월까지 운영되었으며, 이 기간 동안 골리앗 벤처스가 2,000명 이상의 투자자로부터 최소 3억 2,800만 달러의 자금을 모금했다고 밝혔다. (Cointelegraph)