암호화폐 거래소 BITGIN의 자금세탁 사건 주범이 대만에서 기소되었으며, 관련 금액은 1억 5천만 대만 달러를 넘는다
Svmuu 소식: 중국 대만 검찰은 운영을 중단한 암호화폐 거래소 ‘비트진(BITGIN)’과 비쥬 테크놀로지(Biju Technology)의 대표 류위센(刘昱森), CEO 장한센(张瀚森), COO 장위팅(张于庭) 등 총 10명을 기소했으며, 이 중 장 씨 남매에게는 최대 12년의 징역형이 선고될 전망이다. 검찰은 해당 회사가 2023년 사기 조직과 공모해 USDT를 제공하고 ‘가짜 코인 딜러’와 협력해 오프라인에서 현금을 전달하는 방식으로 사기와 자금세탁을 저질렀다고 기소했다. 이 사건에는 46명의 피해자가 연루되었으며, 사기 금액은 1억 5천만 대만 달러를 초과하고, 관련 자금은 출처를 은폐하기 위해 암호화폐 지갑 및 해외 거래소를 통해 이체되었다. (UDN)
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