후난성 검찰이 마오타이 거래를 위장해 가상화폐로 자금을 이체한 자금세탁 사건을 적발했으며, 관련 금액은 684만 위안 이상인 것으로 나타났다.
Svmuu 소식: 후난성 샹탄시 옌탕구 인민검찰원이 공소한 가상화폐를 이용한 자금세탁 사건이 1심 판결을 받았으며, 사건 관련 금액은 684만 위안을 초과했고 피고인 8명 전원이 유죄 판결을 받았다. 사건 조사에 따르면, 이 조직은 마오타이주 거래를 허위로 꾸며 자금 흐름 경로를 은폐하고, 통신 사기 범죄로 얻은 자금을 가상화폐로 환전해 상류 조직에 반환하며, 건당 약 8%의 수수료를 챙긴 것으로 나타났다. 관련자들은 자금 연결, 도구 제공 및 거래 위장 등 각 단계에서 분담하여 협력했다. 법원은 범죄 수익 은닉 및 은폐 혐의로 피고인 7명에게 2년에서 6년의 징역형을 선고했으며, 나머지 1명에게는 집행유예를 선고했다. (화성온라인)
출처:Odaily · 원문 링크
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