Svmuu는 행성 일보의 보도에 따르면, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 캄보디아 상원 의원 Kok An을 제재한다고 발표했습니다. 그는 전국에 걸쳐 있는 "사기 단지"를 통제하여 암호화폐 투자 사기로 미국 피해자들의 자금을 가로챈 혐의를 받고 있습니다.
OFAC이 목요일 발표한 성명에 따르면, Kok An 외에도 28명의 개인 및 단체가 제재 명단에 추가되었으며, 이들은 모두 그의 사기 네트워크와 관련된 것으로 간주됩니다. 이 네트워크는 "고수익 투자"를 미끼로 피해자들이 암호화폐를 보내도록 유도한 혐의를 받고 있습니다.
이번 조치는 캄보디아 경찰이 국경 도시 포이펫(Poipet)에 있는 두 곳의 사기 센터를 급습한 데 이어 나온 것입니다. 앞서 Kok An은 이 지역에서 사기 거점을 운영한 혐의로 기소된 바 있습니다.
OFAC은 사기범들이 일반적으로 "우정"이나 "연애 관계"를 형성하여 피해자의 신뢰를 얻은 후, 소위 암호화폐 투자 플랫폼에 참여하도록 유도하여 자금을 편취하며, 누적 피해액은 수백만 달러에 달한다고 밝혔습니다.
주목할 점은, 사기 활동에 연루된 일부 인원들 역시 인신매매 피해자로서 폭력적인 위협 속에서 불법 행위를 강요당했다는 것입니다. OFAC은 이러한 사기 센터가 보통 카지노나 개조된 사무실 단지 내에 위치하며, 자금 세탁에 사용될 뿐만 아니라 미국 시민을 대상으로 한 사기 및 인권 침해의 거점이 되고 있다고 지적했습니다.
또한, 규제 기관은 암호화폐 투자 사기를 위해 사용된 500개 이상의 가짜 웹사이트 도메인을 동시에 압수하여, 관련 범죄 활동에 대한 미국의 단속 노력이 더욱 강화되고 있음을 보여주고 있습니다.