Svmuu讯 "온체인 탐정" ZachXBT가 X 플랫폼에 글을 올려 Tokenlon과 imToken을 공개적으로 비판하며, 이들이 불법 자금 흐름의 고위험 채널이 되었다고 주장하고 관련 플랫폼에 대해 추가 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다. 주장에 따르면, Tokenlon의 거래량 대부분은 "돼지 도살장" 사기, 투자 사기 및 다양한 불법 시장 활동에서 발생하며, 공동 창립자 Ben He는 "관련 행위에 대해 법적 책임을 져야 한다"고 직설적으로 말했습니다. 그는 앞으로도 Tokenlon 및 imToken 시스템에 대한 조사와 단속을 지속할 것이라고 밝혔습니다. Tokenlon은 동남아시아 이외의 지역에서는 거의 실질적인 거래 수요가 없으며, 체인 상 활동의 상당 부분이 불법 자금 흐름과 관련되어 있고, 이 문제는 2022년 이후 현저히 악화되었습니다.
또한 ZachXBT는 Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT 및 Tokenlon을 포함한 여러 소위 "역외 대형 거래 및 집계 플랫폼"을 지목하며, 잠재적 범죄 행위로 인해 더 엄격한 규제와 단속을 받아야 한다고 말했습니다.