Svmuu讯 Payward Inc.(Kraken 모회사)가 미국 콜로라도주 법원에 소송을 제기하여, 전 수탁 파트너사인 Etana Custody와 그 CEO Dion Brandon Russell이 2500만 달러 이상의 고객 자금을 횡령하고 '폰지 사기'와 유사한 방식으로 운영했다고 주장했습니다.
소장에 따르면, Etana는 수탁 자산을 혼용하여 운영 비용 및 고위험 투자에 사용했으며, 자금 부족 상황에서 신규 자금으로 적자를 메우는 동시에 고객에게 '자금이 온전하다'는 허위 보고서를 지속적으로 제공했습니다. Kraken은 2025년 4월 약 2500만 달러의 자금 인출을 시도했을 때 지연이 발생했고, 상대방이 '정산 문제'를 이유로 지급을 거부했다고 밝혔습니다.
또한, Etana는 최소 1600만 달러의 고객 자금을 이미 부도난 어음 프로젝트에 투입했으며, 일부 자산을 외환 헤지 거래에 사용하면서 수익은 자체적으로 보유한 것으로 알려졌습니다. 관련 자금은 현재까지 반환되지 않았습니다. 현재 Etana는 파산 재편(챕터 11) 절차에 돌입했으며, 법원 관리 아래에 있습니다. Payward 측은 최소 2500만 달러의 손해 배상을 요구하고 있으며, 3배 배상 및 기타 법적 구제 수단도 추구할 가능성이 있습니다. 이번 사건은 암호화폐 업계의 수탁 단계에서 발생하는 상대방 위험 문제, 즉 고객 자산이 실제로 분리되어 안전하게 보관되고 있는지 여부가 여전히 시장의 주요 관심사임을 다시 한번 부각시켰습니다.(CoinDesk)