Svmuu讯 Chainalysis가 발표한 보고서에 따르면, 암호화폐 업계의 전반적인 규정 준수 기준은 높아지고 있지만, 간접 자금 흐름 모니터링 측면에서는 여전히 현저한 부족함이 있습니다.
보고서에 따르면, 2026년에 암호화폐 업계에 진입하는 신규 기관 중 약 47%가 채택한 경보 기준은, 5년 전만 해도 업계에서 가장 엄격한 상위 10% 안에 들 수 있는 수준이었습니다. Chainalysis는 업계가 '직접 모니터링'(자금이 알려진 불법 출처에서 직접 유입되는 경우)에 대한 기준은 거의 통일되었지만, '간접 모니터링'(자금이 중간 주소를 거쳐 유입되는 경우)에는 여전히 격차가 존재한다고 밝혔습니다.
데이터에 따르면, 2020년에는 약 10%의 기관만이 업계 최고 수준의 규정 준수 요건을 충족했지만, 2023년부터 이 비율이 현저히 증가했으며, 신규 진입자들은 일반적으로 더 엄격한 모니터링 기준을 채택하고 있습니다. 하지만 랜섬웨어, 사기 상점, 다크 웹 시장 등의 위험 범주에 대해 업계의 간접 모니터링 임계값은 여전히 직접 모니터링보다 10배에서 20배 더 높은 것으로 나타났습니다. (Cointelegraph)