Svmuu 소식: 테네시주 거주자인 47세의 미삼 M. 아비디(Misam M. Abidi)가 2020년부터 2024년까지 암호화폐 투자 사기 계획을 운영하며, 소위 ‘스타 크레딧 홀딩스(Star Credit Holdings)’라는 회사를 통해 투자자로부터 불법적으로 자금을 모집하고 수백만 달러를 편취한 혐의로 연방 대배심에 기소되었다. 기소장에 따르면, 피고인은 높은 수익을 보장하고, 안전을 보장하기 위해 대규모 준비금을 보유하고 있다고 주장하며, 실제 운용 자산 규모를 과장하는 등 허위 약속을 통해 투자자를 유인하여 기만했다. 검찰은 이 계획이 본질적으로 전형적인 폰지 사기 구조라고 지적했다. 즉, 실제 거래를 통해 수익을 창출하는 것이 아니라 신규 투자자의 자금으로 초기 투자자에게 수익을 지급하는 방식이다. 또한 피고는 투자자들이 개인 명의로 대출을 신청하도록 돕고, 추가 자금을 확보하기 위해 서류를 위조한 혐의도 받고 있다. 수사 결과, 피고는 투자자 자금 중 최소 약 190만 달러를 개인 및 가계 지출에 유용했으며, 관련 소득을 사실대로 신고하지 않은 것으로 나타났다. 이 사건은 통신 사기, 무허가 자금 이체 사업, 허위 세금 신고 및 자금 세탁 등 다수의 연방 혐의를 포함하고 있다. 모든 혐의가 인정될 경우, 피고인은 장기 연방 징역형에 처해질 수 있다. (Decrypt)