Svmuu 소식: CoinEx는 성명을 통해, 《월스트리트저널》이 최근 보도한 Alireza Derakhshan 및 Zedcex/Zanjani 관련 거래에 대해, 현재 파악된 정보에 따르면 해당 거래들은 모두 미국 재무부가 상기 단체에 제재를 가하기 이전에 발생했다고 밝혔습니다. CoinEx는 어떠한 제재 대상 단체나 개인에게도 서비스를 제공하지 않으며, 해당 주체가 제재 대상임을 명백히 알고 있는 상황에서 그들에게 어떠한 형태의 편의도 제공한 적이 없습니다. CoinEx는 이란 정부 관련 기관이나 이란 현지 거래소와 어떠한 상업적 협력 관계도 맺은 적이 없으며, 이란 정부 기관, 혁명수비대 관련 기관 또는 기타 제재 대상 주체에게 자금 통로를 제공하거나 어떠한 형태의 능동적인 지원도 제공한 적이 없습니다.
CoinEx는 이미 2021년에 이란 정부에 의해 블랙리스트에 등재되었으며, 공식 도메인은 이란 내에서 차단되었습니다. 이 사실 자체만으로도 CoinEx가 이란 당국이 인정하거나 지원하거나 협력하는 플랫폼이 아니며, 이란 당국의 자금 통로가 될 현실적 근거도 없다는 것을 보여줍니다. CoinEx는 이란에 어떠한 사무소나 운영 주체도 설립한 적이 없으며, 일부 개인이 해당 시스템을 통해 자발적으로 CoinEx를 홍보한 바 있으나, 이는 CoinEx 조직의 행위가 아닙니다. CoinEx는 일반 사용자의 행동을 국가 차원의 제재 회피 행위로 혼동하는 주장을 단호히 반대하며, 온체인 자금 흐름을 플랫폼이 불법 활동을 인지·지원·참여한 것으로 직접 연결 짓는 추론에도 반대합니다.
보도에 언급된 Bybit 해킹 사건과 관련하여, CoinEx는 사건 발생 직후 즉시 Bybit의 계정 차단 및 자산 동결을 지원했으며, 또한 보도에 언급된 관련 거래에 대해 내부 조사를 진행할 예정입니다.
Nobitex 등 이란 현지 거래소가 제재를 받은 후, CoinEx는 즉시 이란 관련 위험 노출에 대한 전면적인 검토 및 철수 절차를 시작했으며, 다음과 같은 조치를 취했습니다:
이란 지역 사용자의 신규 가입을 거부하고, 이란 사용자에 대한 신원 확인을 강화하며, 이미 확인된 이란 사용자 계정에 대해 지속적으로 규정 준수 절차를 통해 퇴출 조치를 시행하고 있습니다;
이란 지역에 대한 포괄적인 지리적 차단 및 접근 제한 조치를 시행하며, 식별된 제재 대상 법인 또는 개인의 계정과 자산은 제한되거나 동결될 것입니다;
KYT 시스템을 강화하여 제재 대상 지역, 고위험 주소 및 비정상적인 온체인 경로와 관련된 모니터링 및 심사 능력을 제고하고, 관련 거래에 대해 동결 조치를 시행할 것입니다;
플랫폼을 악용하여 불법 활동을 하는 계정, 특히 CoinEx를 자금 중계 수단으로 이용하는 행위를 지속적으로 식별하고 조치할 것입니다.
CoinEx는 디지털 자산 업계의 규정 준수, 자금 세탁 방지 및 제재 위험에 높은 관심을 기울이고 있으며, 사용자와 파트너에게 명확하고 객관적인 답변을 제공할 책임이 있다고 생각합니다.