Svmuu 소식: 블록체인 분석 기업 체인알리시스(Chainalysis)가 법 집행 기관 및 수사관들을 위해 주소 클러스터를 식별하고 잠재적인 통제 관계를 판단하는 데 활용될 통일된 온체인 자금 추적 표준 프레임워크를 구축하기 위한 새로운 방법론 제안을 발표했다.
이 제안은 ‘온톨로지(ontology)’ 형태로 온체인 분석 구조를 정의하며, 핵심은 현재 업계에서 통일된 기준이 부족한 ‘클러스터(주소 집합)’ 개념을 체계적으로 분해하여 지갑 세분화와 기능적 역할로 구분하고, 2단계 구조를 통해 온체인 관계를 기술하는 데 있다: 첫 번째 계층은 거래 그래프 구조를 정의하고, 두 번째 계층은 추론 신뢰도를 평가한다.
Chainalysis는 이 프레임워크가 온체인 포렌식 방법의 해석 가능성과 법적 적용성을 높이는 것을 목표로 하며, 미국 법무부 관련 사건에서의 실무 경험을 바탕으로 설계 검증을 거쳤다고 밝혔다. 여기에는 코인 혼합 서비스인 Bitcoin Fog 사건에 대한 분석 적용 사례도 포함된다. 이 회사의 수석 과학자 제이콥 일럼(Jacob Illum)은 이 제안의 목표가 “어떤 증거를 바탕으로 해당 주소들이 동일한 주체에 속한다고 볼 수 있는가”에 대한 답을 찾는 것이라고 지적했으나, 동시에 온체인 분석 자체만으로는 최종 사용자의 신원을 직접 식별할 수 없으며, 여전히 거래소 등 중앙화된 주체의 법적 조사 수단과 결합해야 한다고 강조했다.
체인애널리시스(Chainalysis)는 이 표준 제안이 현재 업계에 공개 토론 중이며, 법 집행 및 규정 준수 분야에서 온체인 분석 방법에 대한 보다 통일된 기술 규범이 마련되기를 희망한다고 밝혔다. (CoinDesk)