Svmuu 소식 아르헨티나 연방 판사 마르셀로 마르티네즈(Marcelo Martinez)는
연방경찰 사이버범죄 기술부가 지난 5월부터 여러 암호화폐 네트워크에서 관련 자금의 이동 경로를 추적해 온 데 이어, 리브라(Libra)와 관련된 일련의 지갑을 식별하고 동결하라고 명령했다. 수사는 “리브라 팀(Libra team)”으로 표시된 8개의 지갑을 대상으로 진행되었으며, 이 지갑들은 토큰 발행과 직접적인 관련이 있다.
보고서에 따르면, 이 중 4개의 지갑이 약 5,700만 달러를 하나의 주소로 모았으며, 해당 주소는 이전에 미국 뉴욕 남부 지방법원에 의해 동결되었다가 제한이 해제된 바 있다. 5월 10일, 관련 자금은 상호운용성 프로토콜을 통해 트론(Tron) 주소로 이체되었으며, 금액은 50만 달러에 육박했다. 17건의 이체 중 최소 10건은 바이낸스을 경유했으며, 나머지 8개의 지갑은 바이빗(Bybit)과, 2개는 OKX와, 2개는 비트파이넥스(Bitfinex)와 연관되어 있다. 
관련 820만 달러 자금의 일부 사용자는 중앙화 거래소의 KYC 규정을 통해 신원이 확인될 수 있다. 나머지 자금은 현재 리브라 트러스트(Libra Trust)가 관리하고 있으며, 이 신탁은 11월 이전에 아르헨티나 기업에 보조금 형태로 배분할 계획이며, 이미 71건의 신청이 승인을 기다리고 있다.