Svmuu讯 据韩国媒体报道，韩国金融情报分析院（FIU）将于 3 月 16 日召开制裁审议委员会，审议 Bithumb 因违反《特定金融信息法》（特金法）反洗钱义务的制裁力度。FIU 此前已向 Bithumb 发出预先通知，内容包括 6 个月部分停业及对代表理事的问责警告，力度强于此前 Upbit 所受的 3 个月部分停业处分。
据悉，Bithumb 与未申报海外交易所之间的交易笔数多于 Upbit。未申报交易所交易笔数是决定制裁力度的主要标准，此前 Upbit 因 4.4948 万笔相关交易被处以 352 亿韩元罚款及 3 个月部分停业，而仅涉及 19 笔的 Korbit 仅被处以 27 亿韩元罚款及机构警告。由此，市场观测认为 Bithumb 罚款规模可能达到 370 亿韩元以上。韩国金融委员会相关人士表示，Bithumb 的具体制裁力度尚未最终确定。