印度金融情报部门(FIU-IND)因反洗钱(AML)漏洞向15家加密平台发出不合规通知
印度金融情报部门(FIU-IND)周二根据《反洗钱法》第13条,向Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT和Guardarian等15家虚拟数字资产服务提供商发出了不合规通知。印度自2023年3月起将加密平台纳入反洗钱规则,要求所有服务印度客户的平台注册并遵守用户验证、记录保存和可疑活动报告等规定。FIU还警告印度民众,加密产品和NFT不受监管且风险高。
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