美国采取措施阻止伊朗通过加密货币转移石油收入

2025年9月17日
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20:30

美国加大了对伊朗收入渠道的打击力度，宣布对一个被指控通过空壳公司和亚洲和中东地区的加密货币中心转移石油收入的网络实施制裁。

华盛顿官员说此次行动旨在切断伊朗革命卫队-圣城军（IRGC-QF）和伊朗国防部的资金来源。长期以来，这两大组织都被指控为武器研发和地区民兵组织提供资金。最新的打击行动凸显了数字钱包和离岸注册机构如何被纳入非法金融基础设施。

网络如何运作

调查人员描述了一个建立在香港和阿联酋注册的幌子公司基础上的系统。据称，迪拜的Alpa Trading和Alpa Hong Kong Limited等公司是为了掩盖伊朗石油销售的来源而设立的。包括Derakhshan和Alivand在内的个人被列为主要操作者，他们被指控通过这些实体转移原油运输收益。

财政部官员还追踪了与真主党有关联的金融家以及叙利亚Al-Qatirji公司的联系，该公司此前因协助伊朗石油走私而被列入黑名单。根据美国的说法，真主党资金处理者Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law不仅促成了数百万美元的交易，还安排数字钱包接收伊朗革命卫队-圣城军商品销售所得的资金。

制裁并未阻止经济活动

尽管美国财政部此前已对其中许多参与者实施制裁，但他们的网络似乎依然坚韧。去年被列入制裁名单的伊朗货币经纪人拉明·贾拉利安（Ramin Jalalian）据称仍在与该组织成员保持联系。当局指控他负责监管鲍威尔原材料贸易有限公司（Powell Raw Materials Trading LLC）和鲍威尔国际有限公司（Powell International FZE）的业务，这两家总部位于阿联酋的公司充当着金融中介的角色。

美国财政部副部长约翰·赫尔利 (John K. Hurley) 表示，唐纳德·特朗普总统的政府打算继续针对伊朗的融资结构，并指出本月早些时候在相关行动中又有油轮和近 200 个加密钱包受到制裁。