中国本土における仮想通貨取引プラットフォームの法的性質
中国本土において、仮想通貨取引プラットフォームの提供や関連業務の展開は明確な違法行為に該当します。中国人民銀行などの部門が2021年に発表した「仮想通貨取引の投機リスクの防止および処分に関するさらなる通知」および関連政策文書に基づき、ビットコイン、イーサ、USDTなどの仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を有していません。
いかなる法人、非法人組織、自然人も、法定通貨と仮想通貨の相互交換業務、仮想通貨間の交換業務、中央カウンターパーティとしての仮想通貨の売買、仮想通貨取引に対する情報仲介および価格設定サービスの提供、トークン発行による資金調達（ICO）、ならびに仮想通貨デリバティブ取引を行うことは禁じられています。これらの行為はいずれも違法金融活動に該当し、一律で厳格に禁止され、法律に基づき取り締まられます。さらに、海外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて中国国内の居住者にサービスを提供することも、同様に違法金融活動と規定されています。
仮想通貨取引プラットフォームを提供する際の法的リスクおよび刑事責任
仮想通貨取引プラットフォームの構築・運営、または関連する仲介サービスの従事は、重大な法的責任および刑事責任のリスクに直面します。その業務の実態から、関連するプラットフォームや個人は、違法なトークン券面の発行、無認可の公募証券の発行、違法な先物取引業務、さらには違法資金調達（illegal fundraising）などの違法犯罪活動に関与しているとみなされることが少なくありません。情状が重く、犯罪を構成する場合、司法機関は法律に基づき関係者の刑事責任を追及します。
関連サービス提供者および機関の連帯リスク
仮想通貨取引に対する法的規制はプラットフォーム自体にとどまらず、それに付随するサービスを提供するサードパーティにも及びます。法人、非法人組織、および自然人が、関係主体が仮想通貨関連業務に従事していることを知りながら、あるいは知り得たにもかかわらず、依然としてマーケティング・宣伝、決済・精算、技術サポートなどのサービスを提供した場合、同様に対応する法的責任を負うことになり、行政処分や刑事責任の追及に直面します。
