중국 본토의 가상자산 거래 플랫폼에 대한 법적 성격 규정
중국 본토 지역에서 가상자산 거래 플랫폼을 제공하거나 관련 사업을 영위하는 것은 명백한 위법 행위입니다. 중국인민은행 등 부처가 2021년에 발표한 '가상자산 거래 및 투기 리스크 방지 및 처리에 관한 통지' 및 관련 정책 파일에 따르면, 비트코인, 이더, USDT 등의 가상자산은 법정화폐와 동등한 법적 지위를 가지지 않습니다.
어떠한 법인, 비법인 조직 및 자연인도 법정화폐와 가상자산 간의 환전 업무, 가상자산 간의 환전 업무를 수행할 수 없으며, 중앙상대개념(Central Counterparty)으로서 가상자산을 매매하거나, 가상자산 거래를 위한 정보 중개 및 가격 산정 서비스를 제공하고, 토큰 발행 조달(ICO) 및 가상자산 파생상품 거래를 할 수 없습니다. 이러한 행위는 모두 불법 금융 활동에 해당하며, 예외 없이 엄격히 금지되고 법에 따라 단속됩니다. 나아가 해외 가상자산 거래소가 인터넷을 통해 중국境内(경내) 주민에게 서비스를 제공하는 행위 역시 불법 금융 활동으로 규정됩니다.
가상자산 거래 플랫폼 제공에 따른 법적 및 형사적 리스크
가상자산 거래 플랫폼을 구축 및 운영하거나 관련 중개 서비스를 수행하는 것은 엄중한 법적 및 형사 책임 리스크에 직면하게 합니다. 그 사업의 실질로 인해, 관련 플랫폼과 개인은 종종 불법 토큰 티켓 판매, 무단 공개 증권 발행, 불법 선물업 영위, 불법 자금 모집 등의 위법 범죄 행위에 연루됩니다. 만약 사안이 심각하여 범죄를 구성하는 경우, 사법기관은 법에 따라 관련 책임자의 형사 책임을 추궁할 것입니다.
관련 서비스 인력 및 기관의 연대 리스크
가상자산 거래에 대한 법적 규제는 플랫폼 자체에만 국한되지 않으며, 이에 부수적인 서비스를 제공하는 제3자에게까지 확장됩니다. 법인, 비법인 조직 및 자연인이 관련 주체가 가상자산 관련 사업을 영위하고 있음을 알거나 알 수 있었음에도 불구하고 그에게 마케팅 홍보, 결제 정산, 기술 지원 등의 서비스를 계속 제공하는 경우, 마찬가지로 상응하는 법적 책임을 부담해야 하며 행정 처벌 및 형사 처벌에 직면하게 됩니다.
