スヴムー（ロイター通信） - トランプ大統領が支援する暗号プロジェクト「ワールド・リバティ・フィナンシャル」と提携したABネットワークは、東ティモールで「ブロックチェーンをテーマにしたリゾート」を計画しており、世界的な詐欺ネットワークを運営していると非難されているカンボジアのプリンス・グループとの関係で、後に米財務省から制裁を受けた3人が関与している。この開発会社の大株主であるヤン・ジアン氏は、プリンス・グループのCEOであるチェン・ジー氏と共謀していたとして、昨年10月に制裁を受けた。制裁が発表された後、制裁を受けた3人はプロジェクトから外され、現在、不正資金が開発に流れ込んだ証拠や、ABネットワークとプリンス・グループとの直接的なつながりは確認されていない。 ABネットワークは昨年11月にワールドリバティファイナンシャルとの提携を発表し、同社のブロックチェーン上でステーブルコインUSD1を使用する権利を与えた。ワールドリバティファイナンシャルは、ABに対してデューデリジェンスを実施し、リゾートプロジェクトや東ティモールプロジェクトに関連する制裁対象者について知らされていないと述べ、制裁対象者とのつながりがあるという同社の弁護士の主張は「良い考えではない」とした。その弁護士は、制裁を受けた人物とのつながりについての主張は「根拠がなく、真実ではない」としている。 FBIの2025年インターネット犯罪報告書によると、米国は昨年、オンライン詐欺で210億ドル近くを失い、そのうちの110億ドル以上が暗号通貨関連の詐欺だった。米国政府は昨年、陳志から150億ドル相当のビットコインを押収した。カンボジア当局は1月に陳志を逮捕し、中国に送還した。現在、ワールド・リバティ・フィナンシャル・ブロックチェーン上のABネットワークの最大供給総額USD1は約360万ドルで、保有者は約3000人しかいない。