Svmuuニュース　中国検察官のWeChat公式アカウントが記事を掲載『涉外案件研究｜仮想通貨マネーロンダリング犯罪における越境電子証拠収集の要点』は、仮想通貨マネーロンダリング犯罪事件を処理する際、仮想通貨ウォレットのアドレスを突破口とし、ブロックチェーン技術を活用してオンチェーンデータの特徴や資金の流れを分析し、仮想通貨を利用したマネーロンダリング行為を特定し、的確な取り締まりを実現すべきであると指摘している。 同記事では、身元の関連性と取引の関連性という2つの核心的な立証要素を中心に、「国内での証拠収集を基礎とし、国境を越えた証拠収集を補強とする」証拠収集モデルを構築すべきであると提言している。また、一方的な証拠収集と二国間司法協力の適用範囲を明確化し、国境を越えた証拠収集の効率を高めるべきであるとしている。 取引所、ウォレットサービスプロバイダー、決済チャネルなどの第三者主体については、本記事では、「要素化」された情報取得基準を確立し、KYC資料および変更記録、ログインログ、端末およびIP情報、二段階認証記録、入出金記録、オンチェーンアドレス、取引ハッシュ、ならびにリスク管理および凍結記録などのデータを重点的に取得し、「アドレス－口座－自然人」の関連性を確立することを提案している。