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法執行
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ブルックリン地方検察局、数千万ドル規模の国際暗号資産詐欺ネットワークを摘発
ニューヨークのブルックリン地方検察局は、長年の努力の末、東欧を拠点とする国際的な暗号通貨詐欺ネットワークを摘発しました。この詐欺活動は、アメリカ人から数千万ドルを盗んでいました。
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Chainalysisが主導し、バイナンスとCoinbaseが協力した「オペレーション・ライトハウス」により、児童性的搾取ネットワークに関する14,000件以上の捜査情報が生成されました。
ブロックチェーン情報企業であるChainalysisは、暗号資産取引所バイナンスおよびCoinbase、そしてユーロポール、オーストラリア連邦警察、カナダ王立騎馬警察、英国国家犯罪対策庁を含む法執行機関と協力し、「オペレーション・ライトハウス」と名付けられた数日間にわたる世界的な共同作戦を組織しました。この作戦では、児童性的虐待資料に関わるネットワークが調査され、100以上のフォーラムで29,00
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米国証券取引委員会（SEC）は、執行部に財務報告・会計部門を設置し、詐欺事件を調査しています。
米国証券取引委員会（SEC）は、執行部に財務報告・会計部門を設置し、詐欺事件を調査しています。
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暗号資産関連犯罪の捜査能力が強化され、法案に法執行に関する新たな章が追加された
Svmuuニュース：Fox Businessの暗号資産担当記者がXプラットフォームに投稿したところによると、同法案には、法執行機関による暗号資産関連犯罪の捜査能力を強化するために特化した新たな章が追加された。この章では、州および地方自治体による暗号資産調査およびブロックチェーン分析ツールへの資金支援を拡大し、法執行機関や検察官を対象とした新たな研修プログラムを設立するほか、北朝鮮やイランなどの国家
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米国サウスダコタ州の暗号資産投資家が29件の容疑で起訴され、2,000万ドルの詐欺を行った疑いが持たれている
Svmuuの報道によると、米検察当局は、連邦大陪審がサウスダコタ州スーフォールズ（Sioux Falls）の暗号資産投資家ベンジャミン・ポール・ウィーナー氏に対し、通信詐欺、マネーロンダリング、銀行詐欺、および重大な個人情報盗用を含む29件の刑事訴因を提起したことを明らかにした。事件の被害総額は約2,000万米ドルに上る。 起訴状によると、現在43歳のウィーナー被告は、虚偽の陳述を通じて投資家を誘
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中国検察官の公式アカウント：仮想通貨のマネーロンダリング事件の捜査では、ウォレットアドレスを突破口とすべきである
Svmuuニュース 中国検察官のWeChat公式アカウントが記事を掲載『涉外案件研究｜仮想通貨マネーロンダリング犯罪における越境電子証拠収集の要点』は、仮想通貨マネーロンダリング犯罪事件を処理する際、仮想通貨ウォレットのアドレスを突破口とし、ブロックチェーン技術を活用してオンチェーンデータの特徴や資金の流れを分析し、仮想通貨を利用したマネーロンダリング行為を特定し、的確な取り締まりを実現すべきであ
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米議会、仮想通貨窃盗対策タスクフォースの設置を検討
Svmuuニュース 米下院議員のランス・グッデン氏とジョシュ・ゴットハイマー氏は、「連邦デジタル通貨窃盗取締・調整法案」を提出し、司法省内に連邦デジタル通貨窃盗対策タスクフォースを設置する方針を示した。同タスクフォースは、司法省、連邦捜査局（FBI）、国土安全保障省、財務省の高官で構成され、暗号資産の窃盗および関連犯罪の予防、捜査、起訴における主要な連邦調整機関となることを目指している。 同タスク
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11の国の法執行機関がAudiA6暗号マネーロンダリングネットワークを閉鎖
Svmuu訊 11の国の法執行機関が共同でマネーロンダリングネットワーク「AudiA6」を閉鎖しました。このネットワークは2022年から2025年にかけて3億3600万ユーロ以上の違法資金を処理していました。6月10日、法執行機関はジョージアでロシア人とウクライナ人の管理者2名を逮捕し、25のドメイン、30台以上のサーバー、80台の自動車を押収し、約77万8000ユーロ相当の暗号資産を凍結しました
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アメリカ・ワシントン州の男性、約1億ドルの仮想通貨マネーロンダリング幇助で懲役5年の判決
Svmuu訊 米国司法省が発表したプレスリリースによると、ワシントン州ニューカッスル在住の47歳の男性、Geoffrey K. Auyeungが、マネーロンダリングの共謀により懲役5年の判決を言い渡された。 Geoffrey K. Auyeungは、海外の詐欺グループが銀行口座や仮想通貨取引所を通じて、約1億ドルの投資詐欺による不正資金を移動させるのを支援した。詐欺グループは、被害者に石油・ガス業
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美国最高裁判所、SECの不法利益回収権限を強化
Svmuuプラネットデイリーニュース 市場消息によると、米国最高裁判所は、証券取引委員会（SEC）が「不法利益の追徴」を通じて違法な利益を回収する広範な権限を有するとの主張を支持した。（金十）
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ブルックリン地方検察局、数千万ドル規模の国際暗号資産詐欺ネットワークを摘発
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米国証券取引委員会（SEC）は、執行部に財務報告・会計部門を設置し、詐欺事件を調査しています。
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暗号資産関連犯罪の捜査能力が強化され、法案に法執行に関する新たな章が追加された
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米議会、仮想通貨窃盗対策タスクフォースの設置を検討
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アメリカ・ワシントン州の男性、約1億ドルの仮想通貨マネーロンダリング幇助で懲役5年の判決
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美国最高裁判所、SECの不法利益回収権限を強化
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