Svmuuニュース　アルゼンチンの連邦判事マルセロ・マルティネス氏は、
リブラに関連する一連のウォレットの特定と凍結を命じた。これに先立ち、連邦警察のサイバー犯罪技術部門は5月から、複数の暗号資産ネットワークにおける関連資金の移動経路を追跡していた。 捜査の対象となったのは、「Libra team」とタグ付けされた8つのウォレットで、これらはトークンの発行に直接関連している。
報告書によると、そのうち4つのウォレットから、約5700万米ドルが1つのアドレスに集約されていた。このアドレスは、以前、米国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所によって凍結された後、制限が解除されていたものである。 5月10日、関連資金は相互運用プロトコルを介してTronアドレスに送金され、その金額は50万米ドル近くに上った。17件の送金のうち、少なくとも10件はバイナンスを経由しており、その他8つのウォレットはBybit、2つはOKX、2つはBitfinexに関連付けられている。 
関連する820万米ドルの資金の一部については、中央集権型取引所のKYC規則を通じてユーザーを特定できる可能性がある。残りの資金は現在Libra Trustによって管理されており、同信託は11月までにアルゼンチンの企業への助成金として分配する計画で、すでに71件の申請が承認待ちとなっている。