関係者によると、米連邦検察官は今年初め、JPモルガン・チェースに対する内部告発を審査した。その告発は、同行幹部が詐欺対策プログラムの欠陥を無視し、金融詐欺の被害に遭った顧客に対する1億ドル以上の賠償金の支払いを不適切に拒否した疑いがあるというものだった。これらの告発は、JPモルガン・チェースの元詐欺防止責任者が昨年提出した内部告発報告書に端を発しており、マンハッタンの米検察庁と財務省の代表者がこの内部告発者と面会し、関連文書を受け取っていた。