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詐欺
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SECがBG WealthとDSJ Exchangeを1億3000万ドルの仮想通貨詐欺で告発
米証券取引委員会（SEC）は、BG WealthとDSJ Exchangeを相手取り、1億3000万ドル規模の暗号資産詐欺の疑いで提訴しました。SECによると、これらの企業がリスクなしの取引リターンを約束し、SECの承認を得たと偽の書類で主張した後、投資家は1億ドル以上を失ったとのことです。
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SECは、BG Wealth Sharing LtdとDSJ Exchange Pty Ltdを、虚偽の提出書類に関連する1億3000万ドルの詐欺容疑で告発した。
SECは、BG Wealth Sharing LtdとDSJ Exchange Pty Ltdを、虚偽の提出書類に関連する1億3000万ドルの詐欺容疑で告発した。
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香港の規制強化：上場廃止が3年ぶりに上場再開を上回る
会計事務所グラント・ソントン（Grant Thornton）の報告書によると、中国恒大集団の清算やIPO詐欺などの影響を受け、香港の証券規制が強化された結果、今年8月までの12か月間で上場廃止が35件、取引再開が21件となり、上場廃止が取引再開を上回るのは3年ぶりのことでした。規制当局は、資産の虚偽表示、資金の流用、銀行取引明細書の偽造、IPOによる不正収益の流出などの問題に対する審査を大幅に強化
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米証券取引委員会（SEC）は、コンプライアンスの促進、詐欺の防止、リスク情報の提供を目的とした、2027会計年度の検査部門の重点分野を公表した。
米証券取引委員会（SEC）は、コンプライアンスの促進、詐欺の防止、リスク情報の提供を目的とした、2027会計年度の検査部門の重点分野を公表した。
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オーストラリアの決済会社Zip Co.の株価が半減した。同社は、米国の詐欺事件により1,010万豪ドル（710万米ドル）の費用が発生したことを開示した。
オーストラリアの決済会社Zip Co.の株価が半減した。同社は、米国の詐欺事件により1,010万豪ドル（710万米ドル）の費用が発生したことを開示した。
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インターポール（国際刑事警察機構）のサイバー犯罪対策作戦で1億500万ドル以上が回収され、1462人が逮捕された
The Defiantの報道によると、国際刑事警察機構（インターポール）のサイバー犯罪対策作戦により、1億500万ドル以上が回収され、1462人が逮捕された。この作戦の中で、アンゴラ当局は2000台以上の暗号資産マイニング機器を押収し、ナイジェリアでの捜査では240万ドルを超える詐欺による収益が追跡された。
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香港IPO詐欺取り締まりが金融業界を揺るがす
香港の規制当局が新規株式公開（IPO）市場における詐欺行為を厳しく取り締まっており、この動きは香港の金融業界に波紋を広げています。業界関係者は、一部の上場計画が縮小または中止されるにつれて、短期的には市場が変動すると予想しています。金融仲介業者やIPOスポンサーは、取引が歪められないように、より詳細なデューデリジェンスを実施すると見られています。
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トランプ氏がイルハン・オマル氏の純資産申告に疑問を呈し、3000万ドルから10万ドルに修正されたと投稿。
トランプはTruth Socialに投稿し、イルハン・オマル下院議員の純資産申告に疑問を呈した。トランプは、オマルが以前3000万ドルの純資産を報告したが、すぐに10万ドルに修正したと述べた。トランプは、これがミネソタ州での彼女の「詐欺行為」に関連している可能性があり、巨額の資金源を説明できないこと、そして彼女の不動産や車両などの資産に言及しながら、その理由を疑問視した。
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Papertradeはオラクル操作の申し立てに直面しており、そのハウスプールには314万ドルが表示されています。
暗号資産取引プラットフォームのPapertradeは、オラクル操作の疑惑に直面しています。同社のハウスプールは現在314万ドルを表示しており、引用されたウォレットの1つはPaperDashで約173万ドルの取引利益を実現しました。Papertradeの損失補填プールは勝者への支払いに使用され、現金が不足している場合、未払いの利益はキューに入れられます。
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ジェフリーズ傘下のファンド、鉄鉱石トレーダーのRadiant WorldとSapphire Minmetalsとの約9億ドルに上る売掛金ファイナンス取引で詐欺の疑いを発見
ジェフリーズ傘下のファンド、鉄鉱石トレーダーのRadiant WorldとSapphire Minmetalsとの約9億ドルに上る売掛金ファイナンス取引で詐欺の疑いを発見
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英国MFSのオーナーは、同社が30億ドル規模で倒産し詐欺容疑に直面した後、訴訟による嫌がらせを受けていると述べた。
英国の不動産会社マーケット・フィナンシャル・ソリューションズ（MFS）の所有者は、同社が大規模な詐欺の疑いで破綻した後、訴訟に悩まされていると述べた。債権者は、同社に提供した約23億ポンド（30億ドル）の融資を回収しようとしている。
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CFTCがFundsz詐欺事件で勝訴、裁判所は被告に3000万ドル超の罰金支払いを命じる
米国商品先物取引委員会（CFTC）は、デジタル資産および貴金属詐欺事件「Fundsz」に対する訴訟で勝訴しました。フロリダ州中部地区連邦地方裁判所は水曜日、欠席判決を下し、被告のブライアン・アーリーとアリシャ・アン・キングリーに対し、3000万ドル以上の罰金支払いを命じました。裁判所は、アーリーとキングリーがFundszの事業体およびそのTelegramグループの取締役会メンバーおよびモデレーター
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米国のファンドがスイスで刑事告発、ディーラーのRadiant Worldを詐欺で告発
米国の裁判所文書によると、ある米国ファンドがスイスで刑事訴訟を起こし、Radiant Worldとその関連会社を詐欺とマネーロンダリングで告発した。この動きは、鉄鉱石取引業者である同社の法務・財務危機をさらにエスカレートさせる新たな管轄区域を加えるものとなる。
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ブルームバーグ・マーケッツによると、Optimumとその支配株主であるパトリック・ドラヒ氏が、詐欺的な取引を行ったとして債権者から提訴されました。
債権者らは通信会社Optimum Communications Inc.に対し、債権者から支配株主パトリック・ドラヒ氏を含む内部関係者へ価値を移転したとされる取引の取り消しを求める訴訟を提起し、これらの取引が詐欺的であると主張している。
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SafeMoon（SFM）プロジェクトの創設者とチーム：詐欺疑惑と現状のレビュー
SafeMoonプロジェクトは、2021年3月にカイル・ナギー、ジョン・カロニー、トーマス・スミスらによって設立され、一時は大きな注目を集めました。しかし、その後、プロジェクトチームは米国証券取引委員会（SEC）と司法省から大規模な詐欺行為で告発され、2億ドル以上の投資家資金を流用したとされています。CEOのジョン・カロニーは2025年に有罪判決を受け、2026年2月に投獄され、CTOのトーマス・スミスも有罪を認めましたが、創設者のカイル・ナギーは依然として逃亡中です。SafeMoon LLCは2023年に解散し破産を申請しており、プロジェクトはもはや活発に運営されていません。
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X社は、協調的なアカウントネットワークを通じてインタラクションを操作し、クリエイター報酬を詐取したとして3人のユーザーを提訴し、207,384ポンドの損害賠償を請求しました。
X社は9月17日、Vivek Kumar Sen氏、Zamyang Sherpa氏、および匿名の運営者が連携アカウントネットワークを通じてインタラクションを操作し、クリエイター報酬を詐取したとして訴訟を提起しました。同社は、この措置がクリエイター収益化プログラムを保護し、より多くのユーザーが同様の行為を模倣するのを阻止することを目的としていると述べています。X社は、訴訟の対象となっているクリエイタ
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ポーランド検察は、Zondacrypto暗号資産取引所の詐欺事件に関与したとして元警察官を起訴し、捜査当局は創業者の失踪場所を捜索している。
ポーランド検察庁は、元警察官のArtur K.を組織犯罪グループへの関与、Zondacryptoユーザー資金の横領幇助、およびマネーロンダリングの容疑で起訴しました。同時に、捜査官は、同取引所の創設者であるSylwester Suszekが2022年に失踪する前に最後に目撃された燃料貯蔵庫を捜索しています。Zondacrypto（旧BitBay）は2020年に登録地をエストニアに移し、今年4月に引
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香港銀行間決済有限公司（HKICL）は、詐欺ウェブサイトに対する注意を喚起しました。
香港銀行間決済有限公司（HKICL）は最近、同社を装った2つの詐欺ウェブサイトを発見しました。これらのウェブサイトは、「買い手オンライン保護」サービスを模倣し、返金、不正取引報告、オンライン取引サポートなどの機能を提供しています。また、ユーザーを騙して、現金報酬を得るために個人識別番号、身分証明書の写真、電話番号を提供させて実名認証を行わせたり、仮想ウォレットのチャージと引き出しのために銀行情報を
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X社は、ビットコインインフルエンサーのヴィヴェク・クマール・セン氏とザミャン・シェルパ氏を、インタラクションデータを操作して少なくとも207,384ポンドのクリエイター収益を詐取したとして、英国高等裁判所に提訴した。
X Internet Unlimited CompanyとX Corp.は、9月17日、英国高等裁判所において、Vivek Kumar Sen氏、Zamyang Sherpa氏、および関連アカウントの運営者に対し訴訟を提起しました。訴状では、上記の人々が複数のXアカウントを調整し、同一または実質的に類似したコンテンツを投稿し、互いに「いいね」やリポストを行い、人為的にエンゲージメント指標を操作し、
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トランプ氏は詐欺対策タスクフォースを称賛し、数十億ドルを回収し、長期の懲役刑を言い渡したと述べた。
トランプ氏はTruth Socialに投稿し、アンドリュー・ファーガソン副議長とJD・ヴァンス副社長が率いる詐欺対策特別委員会を称賛した。トランプ氏は、同特別委員会が詐欺対策で優れた実績を上げ、数十億ドルを回収し、詐欺師に長期の懲役刑を科したと述べた。
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グレンコアは、Radiant Worldが貸し手に偽造請求書を送付したと主張している。
グレンコア（Glencore Plc）は、鉄鉱石トレーダーのラディアント・ワールド（Radiant World）が「複数の金融機関」に偽造請求書を送付したと告発した。これは同社に対する一連の詐欺疑惑の中で最新のものとなる。
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香港銀行間決済有限公司（HKICL）は、同社を装った詐欺ウェブサイトに注意するよう一般市民に呼びかけています。
HKICLは、これらの詐欺サイトが「購入者オンライン保護」サービスを装い、払い戻し、不正なオンライン取引の報告、取引サポートなどのサービスを提供し、Faster Payment System（FPS）を介した支払いを誘導していると述べました。一部のサイトでは、現金報酬を得るために、個人識別番号、身分証明書の写真、電話番号を提供して実名認証を行うようユーザーに要求し、銀行名、口座番号、口座名義人名を
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サム・バンクマン＝フリード氏、詐欺罪の有罪判決と110億ドルの没収命令の破棄を最高裁に請願
サム・バンクマン＝フリード氏は、FTXが破綻による損失を補填するのに十分すぎるほどの資産を保有していたことを証明する証拠を不当に提出を阻止されたと述べた。
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英国FCA：Christopher Woolcott氏、Touchstone Exploration株を巡る買収提案偽装詐欺を認める
英国金融行動監視機構（FCA）は、クリストファー・ウールコット氏が詐欺と偽造の4件の罪を認めたと発表しました。彼は偽造文書と虚偽の身元を用いて、AIMおよびトロント証券取引所に上場しているTouchstone Exploration Inc.に対する虚偽の買収提案を作成し、株価上昇から利益を得ることを意図していました。ウールコット氏は後日判決を受ける予定です。FCAの執行・市場監視担当エグゼクティ
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SECがBG WealthとDSJ Exchangeを1億3000万ドルの仮想通貨詐欺で告発
米証券取引委員会（SEC）は、BG WealthとDSJ Exchangeを相手取り、1億3000万ドル規模の暗号資産詐欺の疑いで提訴しました。SECによると、これらの企業がリスクなしの取引リターンを約束し、SECの承認を得たと偽の書類で主張した後、投資家は1億ドル以上を失ったとのことです。
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SECは、BG Wealth Sharing LtdとDSJ Exchange Pty Ltdを、虚偽の提出書類に関連する1億3000万ドルの詐欺容疑で告発した。
SECは、BG Wealth Sharing LtdとDSJ Exchange Pty Ltdを、虚偽の提出書類に関連する1億3000万ドルの詐欺容疑で告発した。
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香港の規制強化：上場廃止が3年ぶりに上場再開を上回る
会計事務所グラント・ソントン（Grant Thornton）の報告書によると、中国恒大集団の清算やIPO詐欺などの影響を受け、香港の証券規制が強化された結果、今年8月までの12か月間で上場廃止が35件、取引再開が21件となり、上場廃止が取引再開を上回るのは3年ぶりのことでした。規制当局は、資産の虚偽表示、資金の流用、銀行取引明細書の偽造、IPOによる不正収益の流出などの問題に対する審査を大幅に強化
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米証券取引委員会（SEC）は、コンプライアンスの促進、詐欺の防止、リスク情報の提供を目的とした、2027会計年度の検査部門の重点分野を公表した。
米証券取引委員会（SEC）は、コンプライアンスの促進、詐欺の防止、リスク情報の提供を目的とした、2027会計年度の検査部門の重点分野を公表した。
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オーストラリアの決済会社Zip Co.の株価が半減した。同社は、米国の詐欺事件により1,010万豪ドル（710万米ドル）の費用が発生したことを開示した。
オーストラリアの決済会社Zip Co.の株価が半減した。同社は、米国の詐欺事件により1,010万豪ドル（710万米ドル）の費用が発生したことを開示した。
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インターポール（国際刑事警察機構）のサイバー犯罪対策作戦で1億500万ドル以上が回収され、1462人が逮捕された
The Defiantの報道によると、国際刑事警察機構（インターポール）のサイバー犯罪対策作戦により、1億500万ドル以上が回収され、1462人が逮捕された。この作戦の中で、アンゴラ当局は2000台以上の暗号資産マイニング機器を押収し、ナイジェリアでの捜査では240万ドルを超える詐欺による収益が追跡された。
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香港IPO詐欺取り締まりが金融業界を揺るがす
香港の規制当局が新規株式公開（IPO）市場における詐欺行為を厳しく取り締まっており、この動きは香港の金融業界に波紋を広げています。業界関係者は、一部の上場計画が縮小または中止されるにつれて、短期的には市場が変動すると予想しています。金融仲介業者やIPOスポンサーは、取引が歪められないように、より詳細なデューデリジェンスを実施すると見られています。
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トランプ氏がイルハン・オマル氏の純資産申告に疑問を呈し、3000万ドルから10万ドルに修正されたと投稿。
トランプはTruth Socialに投稿し、イルハン・オマル下院議員の純資産申告に疑問を呈した。トランプは、オマルが以前3000万ドルの純資産を報告したが、すぐに10万ドルに修正したと述べた。トランプは、これがミネソタ州での彼女の「詐欺行為」に関連している可能性があり、巨額の資金源を説明できないこと、そして彼女の不動産や車両などの資産に言及しながら、その理由を疑問視した。
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Papertradeはオラクル操作の申し立てに直面しており、そのハウスプールには314万ドルが表示されています。
暗号資産取引プラットフォームのPapertradeは、オラクル操作の疑惑に直面しています。同社のハウスプールは現在314万ドルを表示しており、引用されたウォレットの1つはPaperDashで約173万ドルの取引利益を実現しました。Papertradeの損失補填プールは勝者への支払いに使用され、現金が不足している場合、未払いの利益はキューに入れられます。
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ジェフリーズ傘下のファンド、鉄鉱石トレーダーのRadiant WorldとSapphire Minmetalsとの約9億ドルに上る売掛金ファイナンス取引で詐欺の疑いを発見
ジェフリーズ傘下のファンド、鉄鉱石トレーダーのRadiant WorldとSapphire Minmetalsとの約9億ドルに上る売掛金ファイナンス取引で詐欺の疑いを発見
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英国MFSのオーナーは、同社が30億ドル規模で倒産し詐欺容疑に直面した後、訴訟による嫌がらせを受けていると述べた。
英国の不動産会社マーケット・フィナンシャル・ソリューションズ（MFS）の所有者は、同社が大規模な詐欺の疑いで破綻した後、訴訟に悩まされていると述べた。債権者は、同社に提供した約23億ポンド（30億ドル）の融資を回収しようとしている。
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CFTCがFundsz詐欺事件で勝訴、裁判所は被告に3000万ドル超の罰金支払いを命じる
米国商品先物取引委員会（CFTC）は、デジタル資産および貴金属詐欺事件「Fundsz」に対する訴訟で勝訴しました。フロリダ州中部地区連邦地方裁判所は水曜日、欠席判決を下し、被告のブライアン・アーリーとアリシャ・アン・キングリーに対し、3000万ドル以上の罰金支払いを命じました。裁判所は、アーリーとキングリーがFundszの事業体およびそのTelegramグループの取締役会メンバーおよびモデレーター
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米国のファンドがスイスで刑事告発、ディーラーのRadiant Worldを詐欺で告発
米国の裁判所文書によると、ある米国ファンドがスイスで刑事訴訟を起こし、Radiant Worldとその関連会社を詐欺とマネーロンダリングで告発した。この動きは、鉄鉱石取引業者である同社の法務・財務危機をさらにエスカレートさせる新たな管轄区域を加えるものとなる。
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ブルームバーグ・マーケッツによると、Optimumとその支配株主であるパトリック・ドラヒ氏が、詐欺的な取引を行ったとして債権者から提訴されました。
債権者らは通信会社Optimum Communications Inc.に対し、債権者から支配株主パトリック・ドラヒ氏を含む内部関係者へ価値を移転したとされる取引の取り消しを求める訴訟を提起し、これらの取引が詐欺的であると主張している。
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X社は、協調的なアカウントネットワークを通じてインタラクションを操作し、クリエイター報酬を詐取したとして3人のユーザーを提訴し、207,384ポンドの損害賠償を請求しました。
X社は9月17日、Vivek Kumar Sen氏、Zamyang Sherpa氏、および匿名の運営者が連携アカウントネットワークを通じてインタラクションを操作し、クリエイター報酬を詐取したとして訴訟を提起しました。同社は、この措置がクリエイター収益化プログラムを保護し、より多くのユーザーが同様の行為を模倣するのを阻止することを目的としていると述べています。X社は、訴訟の対象となっているクリエイタ
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ポーランド検察は、Zondacrypto暗号資産取引所の詐欺事件に関与したとして元警察官を起訴し、捜査当局は創業者の失踪場所を捜索している。
ポーランド検察庁は、元警察官のArtur K.を組織犯罪グループへの関与、Zondacryptoユーザー資金の横領幇助、およびマネーロンダリングの容疑で起訴しました。同時に、捜査官は、同取引所の創設者であるSylwester Suszekが2022年に失踪する前に最後に目撃された燃料貯蔵庫を捜索しています。Zondacrypto（旧BitBay）は2020年に登録地をエストニアに移し、今年4月に引
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香港銀行間決済有限公司（HKICL）は、詐欺ウェブサイトに対する注意を喚起しました。
香港銀行間決済有限公司（HKICL）は最近、同社を装った2つの詐欺ウェブサイトを発見しました。これらのウェブサイトは、「買い手オンライン保護」サービスを模倣し、返金、不正取引報告、オンライン取引サポートなどの機能を提供しています。また、ユーザーを騙して、現金報酬を得るために個人識別番号、身分証明書の写真、電話番号を提供させて実名認証を行わせたり、仮想ウォレットのチャージと引き出しのために銀行情報を
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X社は、ビットコインインフルエンサーのヴィヴェク・クマール・セン氏とザミャン・シェルパ氏を、インタラクションデータを操作して少なくとも207,384ポンドのクリエイター収益を詐取したとして、英国高等裁判所に提訴した。
X Internet Unlimited CompanyとX Corp.は、9月17日、英国高等裁判所において、Vivek Kumar Sen氏、Zamyang Sherpa氏、および関連アカウントの運営者に対し訴訟を提起しました。訴状では、上記の人々が複数のXアカウントを調整し、同一または実質的に類似したコンテンツを投稿し、互いに「いいね」やリポストを行い、人為的にエンゲージメント指標を操作し、
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トランプ氏は詐欺対策タスクフォースを称賛し、数十億ドルを回収し、長期の懲役刑を言い渡したと述べた。
トランプ氏はTruth Socialに投稿し、アンドリュー・ファーガソン副議長とJD・ヴァンス副社長が率いる詐欺対策特別委員会を称賛した。トランプ氏は、同特別委員会が詐欺対策で優れた実績を上げ、数十億ドルを回収し、詐欺師に長期の懲役刑を科したと述べた。
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グレンコアは、Radiant Worldが貸し手に偽造請求書を送付したと主張している。
グレンコア（Glencore Plc）は、鉄鉱石トレーダーのラディアント・ワールド（Radiant World）が「複数の金融機関」に偽造請求書を送付したと告発した。これは同社に対する一連の詐欺疑惑の中で最新のものとなる。
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香港銀行間決済有限公司（HKICL）は、同社を装った詐欺ウェブサイトに注意するよう一般市民に呼びかけています。
HKICLは、これらの詐欺サイトが「購入者オンライン保護」サービスを装い、払い戻し、不正なオンライン取引の報告、取引サポートなどのサービスを提供し、Faster Payment System（FPS）を介した支払いを誘導していると述べました。一部のサイトでは、現金報酬を得るために、個人識別番号、身分証明書の写真、電話番号を提供して実名認証を行うようユーザーに要求し、銀行名、口座番号、口座名義人名を
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サム・バンクマン＝フリード氏、詐欺罪の有罪判決と110億ドルの没収命令の破棄を最高裁に請願
サム・バンクマン＝フリード氏は、FTXが破綻による損失を補填するのに十分すぎるほどの資産を保有していたことを証明する証拠を不当に提出を阻止されたと述べた。
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英国FCA：Christopher Woolcott氏、Touchstone Exploration株を巡る買収提案偽装詐欺を認める
英国金融行動監視機構（FCA）は、クリストファー・ウールコット氏が詐欺と偽造の4件の罪を認めたと発表しました。彼は偽造文書と虚偽の身元を用いて、AIMおよびトロント証券取引所に上場しているTouchstone Exploration Inc.に対する虚偽の買収提案を作成し、株価上昇から利益を得ることを意図していました。ウールコット氏は後日判決を受ける予定です。FCAの執行・市場監視担当エグゼクティ
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ポーランド検察は、暗号資産取引所BitBay（現Zondacrypto）の破綻事件の捜査において、5人目の容疑者を起訴した。顧客の損失は少なくとも9400万ドルに上る。
ポーランドの検察当局は、BitBay創設者シルベスター・スシェク氏の元ビジネスパートナーであるローマン・Z氏を詐欺罪と、もう一つの未公開の罪で起訴しました。これは、2021年にZondacryptoに改名されたこの暗号資産取引所の破綻を巡る捜査で、起訴された人物としては少なくとも5人目となります。この取引所は、顧客が出金凍結を報告し、推定で少なくとも3億5000万ズウォティ（9400万ドル）の損失
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SafeMoon（SFM）プロジェクトの創設者とチーム：詐欺疑惑と現状のレビュー
SafeMoonプロジェクトは、2021年3月にカイル・ナギー、ジョン・カロニー、トーマス・スミスらによって設立され、一時は大きな注目を集めました。しかし、その後、プロジェクトチームは米国証券取引委員会（SEC）と司法省から大規模な詐欺行為で告発され、2億ドル以上の投資家資金を流用したとされています。CEOのジョン・カロニーは2025年に有罪判決を受け、2026年2月に投獄され、CTOのトーマス・スミスも有罪を認めましたが、創設者のカイル・ナギーは依然として逃亡中です。SafeMoon LLCは2023年に解散し破産を申請しており、プロジェクトはもはや活発に運営されていません。
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SafeMoon (SFM) プロジェクトの振り返りと現状分析：全盛期から破産、そして再建へ
SafeMoon（SFM）は、コミュニティ主導のDeFiトークンとして2021年にリリースされ、その独自のデフレメカニズムで注目を集めました。しかし、2023年にセキュリティ上の脆弱性が発覚し、その後、創業者および幹部が米国証券取引委員会（SEC）および司法省から証券詐欺、電信送金詐欺、マネーロンダリングの容疑で起訴されたことを受け、同社は2023年12月に破産申請を行った。2025年4月にVGX財団が買収し、Solanaチェーンへ移行したものの、SFMトークンの現在の取引量は極めて低く、市場では悲観的な見方が支配的であり、FBIは依然として詐欺事件の被害者を捜索している。
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