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詐欺
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トランプ氏は詐欺対策タスクフォースを称賛し、数十億ドルを回収し、長期の懲役刑を言い渡したと述べた。
トランプ氏はTruth Socialに投稿し、アンドリュー・ファーガソン副議長とJD・ヴァンス副社長が率いる詐欺対策特別委員会を称賛した。トランプ氏は、同特別委員会が詐欺対策で優れた実績を上げ、数十億ドルを回収し、詐欺師に長期の懲役刑を科したと述べた。
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グレンコアは、Radiant Worldが貸し手に偽造請求書を送付したと主張している。
グレンコア（Glencore Plc）は、鉄鉱石トレーダーのラディアント・ワールド（Radiant World）が「複数の金融機関」に偽造請求書を送付したと告発した。これは同社に対する一連の詐欺疑惑の中で最新のものとなる。
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香港銀行間決済有限公司（HKICL）は、同社を装った詐欺ウェブサイトに注意するよう一般市民に呼びかけています。
HKICLは、これらの詐欺サイトが「購入者オンライン保護」サービスを装い、払い戻し、不正なオンライン取引の報告、取引サポートなどのサービスを提供し、Faster Payment System（FPS）を介した支払いを誘導していると述べました。一部のサイトでは、現金報酬を得るために、個人識別番号、身分証明書の写真、電話番号を提供して実名認証を行うようユーザーに要求し、銀行名、口座番号、口座名義人名を
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サム・バンクマン＝フリード氏、詐欺罪の有罪判決と110億ドルの没収命令の破棄を最高裁に請願
サム・バンクマン＝フリード氏は、FTXが破綻による損失を補填するのに十分すぎるほどの資産を保有していたことを証明する証拠を不当に提出を阻止されたと述べた。
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英国FCA：Christopher Woolcott氏、Touchstone Exploration株を巡る買収提案偽装詐欺を認める
英国金融行動監視機構（FCA）は、クリストファー・ウールコット氏が詐欺と偽造の4件の罪を認めたと発表しました。彼は偽造文書と虚偽の身元を用いて、AIMおよびトロント証券取引所に上場しているTouchstone Exploration Inc.に対する虚偽の買収提案を作成し、株価上昇から利益を得ることを意図していました。ウールコット氏は後日判決を受ける予定です。FCAの執行・市場監視担当エグゼクティ
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ポーランド検察は、暗号資産取引所BitBay（現Zondacrypto）の破綻事件の捜査において、5人目の容疑者を起訴した。顧客の損失は少なくとも9400万ドルに上る。
ポーランドの検察当局は、BitBay創設者シルベスター・スシェク氏の元ビジネスパートナーであるローマン・Z氏を詐欺罪と、もう一つの未公開の罪で起訴しました。これは、2021年にZondacryptoに改名されたこの暗号資産取引所の破綻を巡る捜査で、起訴された人物としては少なくとも5人目となります。この取引所は、顧客が出金凍結を報告し、推定で少なくとも3億5000万ズウォティ（9400万ドル）の損失
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香港地方裁判所、証券の不正空売り詐欺事件で公判期日を設定
香港地方裁判所、証券の不正空売り詐欺事件で公判期日を設定
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連邦検察官は、プライベート投資会社Linqtoの創設者であるウィリアム・サリス氏を、数万人の投資家を詐欺した疑いで起訴しました。
連邦検察官は、プライベートエクイティ企業Linqtoの創業者であるウィリアム・サリス氏を、数万人の投資家を詐欺した疑いで告発しました。サリス氏は、IPO前の企業の株式を、架空の希少性を捏造し、価格を大幅につり上げて販売したとされています。検察側は、サリス氏が会社の収益を増やすために、弁護士が警告した法的範囲を超えて値上げを行ったと主張しています。
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連邦政府による調査中、ドジャースのオーナーであるマーク・ウォルター氏の保険会社は、関連会社に数十億ドルの短期融資を提供しており、これらの融資は8月末に期限を迎える。
マーク・ウォルター氏の保険帝国が、傘下の他企業に約200億ドル相当の短期融資を提供していた件について、連邦当局が詐欺行為の有無を調査している。これらの融資は8月末に期限を迎える予定で、ドジャースのオーナーであるウォルター氏が直面する資金繰りの逼迫をさらに悪化させる可能性がある。
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米国証券取引委員会（SEC）は、38の事業体が虚偽の申告を通じて米国のアドバイザーを装い、個人投資家を欺いたとして告発しました。
米国証券取引委員会（SEC）は、38の事業体が虚偽の申告を通じて米国のアドバイザーを装い、個人投資家を欺いたとして告発しました。
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ポーランドオリンピック委員会会長、暗号通貨関連の贈収賄容疑で逮捕
ポーランドオリンピック委員会（PKOl）のラドスワフ・ピエシェヴィチ会長が逮捕され、検察はZondacryptoのCEOであるプシェミスワフ・クラル氏が4万ユーロ相当の時計やその他の贈り物を贈ったとされる疑惑について捜査を進めている。この贈賄は、ピエシェヴィチ氏が暗号資産取引所のポーランドでの規制問題に関して便宜を図る見返りだったとされている。ピエシェヴィチ氏は時計を贈り物として受け取ったことを否
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サンフランシスコを拠点とするゲーム会社の創業者が、詐欺的な暗号通貨取引ファンドを運営したとして有罪判決を受けた。
米国司法省（DOJ）は、ディールマン氏が有罪判決を受けた各罪状について、最高20年の禁固刑と25万ドルの罰金が科せられる可能性があると述べた。
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報道によると、Zondacryptoの責任者であるプシェミスワフ・クラル氏は、政治的つながりについて証言する見返りに寛大な処置を求め、現在、詐欺容疑と顧客に6億5000万ドルの損失をもたらした件についてポーランド検察と協力している。
報道によると、Zondacryptoの責任者であるプシェミスワフ・クラル氏は、政治的つながりについて証言する見返りに寛大な処置を求め、現在、詐欺容疑と顧客に6億5000万ドルの損失をもたらした件についてポーランド検察と協力している。
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Tricolor社の倒産後、元幹部が米国証券取引委員会から訴訟を起こされる
米国証券取引委員会（SEC）は、現在連邦政府の告発に直面しているTricolor Holdingsの創設者であるダニエル・チュー氏と、他の2人の元幹部を提訴しました。彼らは、中古車販売業者およびサブプライムローン貸付業者が破綻する前に、投資家を欺いた疑いで告発されています。
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連邦検察官と米国証券取引委員会（SEC）は、ドジャースのオーナーであるマーク・ウォルター氏が管理する保険会社から提供された数十億ドル規模の融資に関連する詐欺容疑について調査を進めており、その焦点は4つの中間企業に当てられています。
連邦検察官と米国証券取引委員会（SEC）は、ドジャースのオーナーであるマーク・ウォルター氏が管理する保険会社から提供された数十億ドル規模の融資に関連する詐欺容疑について調査を進めており、その焦点は4つの中間企業に当てられています。
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米国証券取引委員会は、トムズリバーの3人組が、正統派ユダヤ人コミュニティを標的としたアフィニティ詐欺を通じて、87人以上の投資家から4,700万ドルを横領したとして告発した。
米国証券取引委員会は、トムズリバーの3人組が、正統派ユダヤ人コミュニティを標的としたアフィニティ詐欺を通じて、87人以上の投資家から4,700万ドルを横領したとして告発した。
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負債を抱えた太陽光発電企業GoldenPeaksが不正融資で告発される
太陽光発電開発企業GoldenPeaks Capitalの破綻は、特定の事業体間の一連の「詐欺的」とみられる取引に起因すると、同グループのポーランド主要子会社を監督する裁判所指定管理人が述べた。
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連邦検察官は、JPモルガン・チェースが詐欺事件の処理において不適切な行為を行い、顧客に1億ドル以上を返金することを拒否したとされる内部告発者の主張を調査しました。
関係者によると、米連邦検察官は今年初め、JPモルガン・チェースに対する内部告発を審査した。その告発は、同行幹部が詐欺対策プログラムの欠陥を無視し、金融詐欺の被害に遭った顧客に対する1億ドル以上の賠償金の支払いを不適切に拒否した疑いがあるというものだった。これらの告発は、JPモルガン・チェースの元詐欺防止責任者が昨年提出した内部告発報告書に端を発しており、マンハッタンの米検察庁と財務省の代表者がこの
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NFT創設者タージ・タルシャ、DJ趣味とギャンブルのために投資家から1000万ドル以上を詐取したとして詐欺罪で起訴
検察は、NFTスタートアップ企業Few and Far Limitedの創業者であるタジ・タルシャ氏が、約70人の投資家に対し9500万枚のトークンを販売することで1000万ドル以上を調達したと主張しています。彼は、約束通りNFT取引プラットフォームを開発する代わりに、ギャンブル、投機的なデジタル資産、マイアミのアパートローン、DJの趣味など、個人的な支出にこれらの資金を流用したとして告発されてい
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SafeMoon (SFM) プロジェクトの振り返りと現状分析：全盛期から破産、そして再建へ
SafeMoon（SFM）は、コミュニティ主導のDeFiトークンとして2021年にリリースされ、その独自のデフレメカニズムで注目を集めました。しかし、2023年にセキュリティ上の脆弱性が発覚し、その後、創業者および幹部が米国証券取引委員会（SEC）および司法省から証券詐欺、電信送金詐欺、マネーロンダリングの容疑で起訴されたことを受け、同社は2023年12月に破産申請を行った。2025年4月にVGX財団が買収し、Solanaチェーンへ移行したものの、SFMトークンの現在の取引量は極めて低く、市場では悲観的な見方が支配的であり、FBIは依然として詐欺事件の被害者を捜索している。
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英国の金融行動監視機構（FCA）と警察は、詐欺およびマネーロンダリングに関する捜査の一環として、4人を逮捕した。
英国金融行動監視機構（FCA）と警察は、詐欺およびマネーロンダリングの疑いに関する継続的な捜査の一環として、4人を逮捕し、ハックニー、ベッケナム、スローで家宅捜索令状を執行した。FCAは容疑者に対し警告的な事情聴取を行った後、保釈した。
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韓国で「仮想資産利用者保護法」に基づく詐欺事件の判決が下された：ミームコインの「ラグプル」事件の主犯に懲役4年
Svmuuニュース 韓国では本日、「仮想資産利用者保護法」の詐欺的・不正取引に関する条項が適用された事件の第一審判決が言い渡され、ソウル南部地方裁判所は、ミームコイン「ラグプル」詐欺を企てた仮想通貨インフルエンサーのパク某に対し、懲役4年を言い渡した。、他の2人の共犯者にはそれぞれ懲役2年6ヶ月、および懲役3年・執行猶予5年の判決が言い渡された。 検察側は、被告らが「Pump.fun」を通じてミー
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ケープタウンで仮想通貨詐欺を取り締まり、警察が偽ナンバープレートを付けた高級車を差し押さえた
Svmuuニュース 南アフリカ・ケープタウン市のGeordin Hill-Lewis市長は先日、市警察による夜間特別取り締まりに参加し、仮想通貨や外国為替のトレーダーを名乗り、偽造ナンバープレートや無登録の高級車を運転する者に対する取り締まりを行った。この取り締まりで、警察は15万3000米ドル以上の価値があり、白いBMWとして虚偽登録されていたシルバーのメルセデス・AMG GLEを押収し、未登録
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CodexField Xのアカウントとウェブサイトが停止された。これに先立ち、詐欺の疑いが指摘されていた。
Svmuuニュース：CertiKの監視によると、CodexFieldのXアカウントおよびウェブサイトは現在利用不能となっている。これに先立ち、オンチェーンアナリストのSpecter氏は、同プロジェクトが詐欺や持ち逃げの可能性があるとして警告しており、1730万USDTを超える異常なクロスチェーン資金移動を追跡していた。
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トランプ氏は詐欺対策タスクフォースを称賛し、数十億ドルを回収し、長期の懲役刑を言い渡したと述べた。
トランプ氏はTruth Socialに投稿し、アンドリュー・ファーガソン副議長とJD・ヴァンス副社長が率いる詐欺対策特別委員会を称賛した。トランプ氏は、同特別委員会が詐欺対策で優れた実績を上げ、数十億ドルを回収し、詐欺師に長期の懲役刑を科したと述べた。
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グレンコアは、Radiant Worldが貸し手に偽造請求書を送付したと主張している。
グレンコア（Glencore Plc）は、鉄鉱石トレーダーのラディアント・ワールド（Radiant World）が「複数の金融機関」に偽造請求書を送付したと告発した。これは同社に対する一連の詐欺疑惑の中で最新のものとなる。
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香港銀行間決済有限公司（HKICL）は、同社を装った詐欺ウェブサイトに注意するよう一般市民に呼びかけています。
HKICLは、これらの詐欺サイトが「購入者オンライン保護」サービスを装い、払い戻し、不正なオンライン取引の報告、取引サポートなどのサービスを提供し、Faster Payment System（FPS）を介した支払いを誘導していると述べました。一部のサイトでは、現金報酬を得るために、個人識別番号、身分証明書の写真、電話番号を提供して実名認証を行うようユーザーに要求し、銀行名、口座番号、口座名義人名を
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サム・バンクマン＝フリード氏、詐欺罪の有罪判決と110億ドルの没収命令の破棄を最高裁に請願
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英国FCA：Christopher Woolcott氏、Touchstone Exploration株を巡る買収提案偽装詐欺を認める
英国金融行動監視機構（FCA）は、クリストファー・ウールコット氏が詐欺と偽造の4件の罪を認めたと発表しました。彼は偽造文書と虚偽の身元を用いて、AIMおよびトロント証券取引所に上場しているTouchstone Exploration Inc.に対する虚偽の買収提案を作成し、株価上昇から利益を得ることを意図していました。ウールコット氏は後日判決を受ける予定です。FCAの執行・市場監視担当エグゼクティ
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ポーランド検察は、暗号資産取引所BitBay（現Zondacrypto）の破綻事件の捜査において、5人目の容疑者を起訴した。顧客の損失は少なくとも9400万ドルに上る。
ポーランドの検察当局は、BitBay創設者シルベスター・スシェク氏の元ビジネスパートナーであるローマン・Z氏を詐欺罪と、もう一つの未公開の罪で起訴しました。これは、2021年にZondacryptoに改名されたこの暗号資産取引所の破綻を巡る捜査で、起訴された人物としては少なくとも5人目となります。この取引所は、顧客が出金凍結を報告し、推定で少なくとも3億5000万ズウォティ（9400万ドル）の損失
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香港地方裁判所、証券の不正空売り詐欺事件で公判期日を設定
香港地方裁判所、証券の不正空売り詐欺事件で公判期日を設定
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連邦検察官は、プライベート投資会社Linqtoの創設者であるウィリアム・サリス氏を、数万人の投資家を詐欺した疑いで起訴しました。
連邦検察官は、プライベートエクイティ企業Linqtoの創業者であるウィリアム・サリス氏を、数万人の投資家を詐欺した疑いで告発しました。サリス氏は、IPO前の企業の株式を、架空の希少性を捏造し、価格を大幅につり上げて販売したとされています。検察側は、サリス氏が会社の収益を増やすために、弁護士が警告した法的範囲を超えて値上げを行ったと主張しています。
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連邦政府による調査中、ドジャースのオーナーであるマーク・ウォルター氏の保険会社は、関連会社に数十億ドルの短期融資を提供しており、これらの融資は8月末に期限を迎える。
マーク・ウォルター氏の保険帝国が、傘下の他企業に約200億ドル相当の短期融資を提供していた件について、連邦当局が詐欺行為の有無を調査している。これらの融資は8月末に期限を迎える予定で、ドジャースのオーナーであるウォルター氏が直面する資金繰りの逼迫をさらに悪化させる可能性がある。
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米国証券取引委員会（SEC）は、38の事業体が虚偽の申告を通じて米国のアドバイザーを装い、個人投資家を欺いたとして告発しました。
米国証券取引委員会（SEC）は、38の事業体が虚偽の申告を通じて米国のアドバイザーを装い、個人投資家を欺いたとして告発しました。
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ポーランドオリンピック委員会会長、暗号通貨関連の贈収賄容疑で逮捕
ポーランドオリンピック委員会（PKOl）のラドスワフ・ピエシェヴィチ会長が逮捕され、検察はZondacryptoのCEOであるプシェミスワフ・クラル氏が4万ユーロ相当の時計やその他の贈り物を贈ったとされる疑惑について捜査を進めている。この贈賄は、ピエシェヴィチ氏が暗号資産取引所のポーランドでの規制問題に関して便宜を図る見返りだったとされている。ピエシェヴィチ氏は時計を贈り物として受け取ったことを否
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サンフランシスコを拠点とするゲーム会社の創業者が、詐欺的な暗号通貨取引ファンドを運営したとして有罪判決を受けた。
米国司法省（DOJ）は、ディールマン氏が有罪判決を受けた各罪状について、最高20年の禁固刑と25万ドルの罰金が科せられる可能性があると述べた。
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報道によると、Zondacryptoの責任者であるプシェミスワフ・クラル氏は、政治的つながりについて証言する見返りに寛大な処置を求め、現在、詐欺容疑と顧客に6億5000万ドルの損失をもたらした件についてポーランド検察と協力している。
報道によると、Zondacryptoの責任者であるプシェミスワフ・クラル氏は、政治的つながりについて証言する見返りに寛大な処置を求め、現在、詐欺容疑と顧客に6億5000万ドルの損失をもたらした件についてポーランド検察と協力している。
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Tricolor社の倒産後、元幹部が米国証券取引委員会から訴訟を起こされる
米国証券取引委員会（SEC）は、現在連邦政府の告発に直面しているTricolor Holdingsの創設者であるダニエル・チュー氏と、他の2人の元幹部を提訴しました。彼らは、中古車販売業者およびサブプライムローン貸付業者が破綻する前に、投資家を欺いた疑いで告発されています。
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連邦検察官と米国証券取引委員会（SEC）は、ドジャースのオーナーであるマーク・ウォルター氏が管理する保険会社から提供された数十億ドル規模の融資に関連する詐欺容疑について調査を進めており、その焦点は4つの中間企業に当てられています。
連邦検察官と米国証券取引委員会（SEC）は、ドジャースのオーナーであるマーク・ウォルター氏が管理する保険会社から提供された数十億ドル規模の融資に関連する詐欺容疑について調査を進めており、その焦点は4つの中間企業に当てられています。
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米国証券取引委員会は、トムズリバーの3人組が、正統派ユダヤ人コミュニティを標的としたアフィニティ詐欺を通じて、87人以上の投資家から4,700万ドルを横領したとして告発した。
米国証券取引委員会は、トムズリバーの3人組が、正統派ユダヤ人コミュニティを標的としたアフィニティ詐欺を通じて、87人以上の投資家から4,700万ドルを横領したとして告発した。
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負債を抱えた太陽光発電企業GoldenPeaksが不正融資で告発される
太陽光発電開発企業GoldenPeaks Capitalの破綻は、特定の事業体間の一連の「詐欺的」とみられる取引に起因すると、同グループのポーランド主要子会社を監督する裁判所指定管理人が述べた。
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連邦検察官は、JPモルガン・チェースが詐欺事件の処理において不適切な行為を行い、顧客に1億ドル以上を返金することを拒否したとされる内部告発者の主張を調査しました。
関係者によると、米連邦検察官は今年初め、JPモルガン・チェースに対する内部告発を審査した。その告発は、同行幹部が詐欺対策プログラムの欠陥を無視し、金融詐欺の被害に遭った顧客に対する1億ドル以上の賠償金の支払いを不適切に拒否した疑いがあるというものだった。これらの告発は、JPモルガン・チェースの元詐欺防止責任者が昨年提出した内部告発報告書に端を発しており、マンハッタンの米検察庁と財務省の代表者がこの
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NFT創設者タージ・タルシャ、DJ趣味とギャンブルのために投資家から1000万ドル以上を詐取したとして詐欺罪で起訴
検察は、NFTスタートアップ企業Few and Far Limitedの創業者であるタジ・タルシャ氏が、約70人の投資家に対し9500万枚のトークンを販売することで1000万ドル以上を調達したと主張しています。彼は、約束通りNFT取引プラットフォームを開発する代わりに、ギャンブル、投機的なデジタル資産、マイアミのアパートローン、DJの趣味など、個人的な支出にこれらの資金を流用したとして告発されてい
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英国の金融行動監視機構（FCA）と警察は、詐欺およびマネーロンダリングに関する捜査の一環として、4人を逮捕した。
英国金融行動監視機構（FCA）と警察は、詐欺およびマネーロンダリングの疑いに関する継続的な捜査の一環として、4人を逮捕し、ハックニー、ベッケナム、スローで家宅捜索令状を執行した。FCAは容疑者に対し警告的な事情聴取を行った後、保釈した。
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韓国で「仮想資産利用者保護法」に基づく詐欺事件の判決が下された：ミームコインの「ラグプル」事件の主犯に懲役4年
Svmuuニュース 韓国では本日、「仮想資産利用者保護法」の詐欺的・不正取引に関する条項が適用された事件の第一審判決が言い渡され、ソウル南部地方裁判所は、ミームコイン「ラグプル」詐欺を企てた仮想通貨インフルエンサーのパク某に対し、懲役4年を言い渡した。、他の2人の共犯者にはそれぞれ懲役2年6ヶ月、および懲役3年・執行猶予5年の判決が言い渡された。 検察側は、被告らが「Pump.fun」を通じてミー
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ケープタウンで仮想通貨詐欺を取り締まり、警察が偽ナンバープレートを付けた高級車を差し押さえた
Svmuuニュース 南アフリカ・ケープタウン市のGeordin Hill-Lewis市長は先日、市警察による夜間特別取り締まりに参加し、仮想通貨や外国為替のトレーダーを名乗り、偽造ナンバープレートや無登録の高級車を運転する者に対する取り締まりを行った。この取り締まりで、警察は15万3000米ドル以上の価値があり、白いBMWとして虚偽登録されていたシルバーのメルセデス・AMG GLEを押収し、未登録
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CodexField Xのアカウントとウェブサイトが停止された。これに先立ち、詐欺の疑いが指摘されていた。
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ZachXBT：Rain Protocol を避けることを強く推奨
Svmuuによると、ZachXBT 氏は、Rain Protocol チームのオンチェーンアドレスが、TOMI、Data Ownership Protocol (DOP) などの失敗したプロジェクトの資金源と重複していると投稿した。 オンチェーン追跡によると、Rain Protocol デプロイヤーの関連アドレス（0xa35e...b8bc）と TOMI チームのマルチシグ関連アドレス（0xa81
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SafeMoon (SFM) プロジェクトの振り返りと現状分析：全盛期から破産、そして再建へ
SafeMoon（SFM）は、コミュニティ主導のDeFiトークンとして2021年にリリースされ、その独自のデフレメカニズムで注目を集めました。しかし、2023年にセキュリティ上の脆弱性が発覚し、その後、創業者および幹部が米国証券取引委員会（SEC）および司法省から証券詐欺、電信送金詐欺、マネーロンダリングの容疑で起訴されたことを受け、同社は2023年12月に破産申請を行った。2025年4月にVGX財団が買収し、Solanaチェーンへ移行したものの、SFMトークンの現在の取引量は極めて低く、市場では悲観的な見方が支配的であり、FBIは依然として詐欺事件の被害者を捜索している。
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