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マネーロンダリング対策
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韩国警察、USDTを利用したマネーロンダリング対策専門チームを発足、マネーロンダリングを独立した犯罪として取り締まりへ
Svmuu讯 韓国国家警察庁は、仮想通貨を利用したマネーロンダリング対策の専門チームを発足させました。チームは経済犯罪捜査課長が率い、ネット犯罪捜査課、サイバーテロ対策課、暴力犯罪捜査課、麻薬犯罪捜査課、犯罪情報課が協力します。警察は、Tether（テザー）が違法な資金洗浄ツールとして悪用されており、未登録の仮想資産交換業者がソウル各地に広がっていると指摘。マネーロンダリングを独立した犯罪として取
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リヒテンシュタイン公国のミヒャエル王子は、欧州連合（EU）のマネーロンダリング対策規則に関する「官僚的な熱狂」を非難し、情報開示への熱意が「行き過ぎている」と述べた。
リヒテンシュタイン公国のミヒャエル王子は、欧州連合（EU）のマネーロンダリング対策規則に関する「官僚的な熱狂」を非難し、情報開示への熱意が「行き過ぎている」と述べた。
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インド金融情報機関（FIU-IND）は、マネーロンダリング対策（AML）の不備を理由に、15の暗号資産プラットフォームに不遵守通知を発行しました。
インド金融情報機関（FIU-IND）は火曜日、マネーロンダリング防止法第13条に基づき、Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT、Guardarianの15の仮想デジタル資産サービスプロバイダーに対し、不遵守通知を
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スペインのBit2Me社は、法執行機関による暗号資産の追跡を支援する事業部門「Bit2Shield」を立ち上げました。これにより、2025年に150万ユーロの押収資金を処理した実績のある事業が正式に確立されました。
Bit2Shield（法定登録名：CryptoShield S.L.）という名のこの新機関は、捜索・差押えの過程で捜査官がウォレットデータを抽出したり、暗号資産を特定したりするのを支援し、法廷で利用可能なデジタル署名付きのフォレンジックレポートを作成します。さらに、この部門は詐欺事件の調査、資金源の検証、警察官、裁判官、銀行員への研修も提供します。Bit2Shieldは、元スペイン国家憲兵隊中央作
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全米保安官協会、「デジタル資産市場透明性法案」に対する立場を反対から中立に変更
全米保安官協会（NSA）は木曜日、デジタル資産市場透明性法案に対する反対姿勢を撤回し、法案の複雑さと重要な詳細がまだ審議中であることを考慮し、中立的な立場に調整したことを上院指導部に通知しました。NSAは以前、5月に、法案のある条項がミキサー、タンブラー、DeFiプラットフォームに「一律の免除」を提供し、マネーロンダリング対策規制の遵守から免れる可能性があると警告していました。この立場の変更は、9
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米民主党上院議員、キャピタル・ワンにトランプ氏の口座に関するAML審査の詳細を要求
米民主党のマギー・ハッサン上院議員は、キャピタル・ワンの最高経営責任者（CEO）であるリチャード・フェアバンク氏に書簡を送り、以前にトランプ氏とその会社の口座を閉鎖した際のマネーロンダリング対策（AML）審査の詳細を提供するよう求めた。キャピタル・ワンは先月、内部のAML審査により、トランプ氏とその事業に関連する口座を閉鎖したと述べていた。トランプ氏側は2025年3月にキャピタル・ワンを提訴し、2
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アイルランド、個人ウォレット送金と海外デジタル資産企業に焦点を当て、暗号資産のマネーロンダリング対策基準を厳格化する計画
アイルランド、個人ウォレット送金と海外デジタル資産企業に焦点を当て、暗号資産のマネーロンダリング対策基準を厳格化する計画
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韓国政府は、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）の登録とアンチマネーロンダリング要件を強化する改正案を承認し、トラベルルールをあらゆる規模の取引に拡大しました。
韓国金融サービス委員会（FSC）は、政府が8月11日の閣議で「特定金融取引情報報告および利用に関する法律」の改正案を承認したと発表しました。新規則は、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対するより厳格な登録要件を課し、仮想資産送金におけるマネーロンダリング対策（AML）義務を強化します。 改正案の主な内容は以下の通りです。 1. 登録要件の強化：主要株主の審査範囲を拡大し、VASPの財務健全
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シンガポール金融管理局（MAS）は、そのマネーロンダリング対策プラットフォームCOSMICが、銀行による違法な資金の流れの検出能力を強化したと述べ、将来的にこのプラットフォームをより多くの大手銀行に展開し、その適用範囲を拡大する計画であると表明した。
シンガポール金融管理局（MAS）は、議会答弁において、その「マネーロンダリング・テロ資金供与対策情報・事例共有（COSMIC）」プラットフォームが、参加銀行の不正行為者特定能力を向上させ、金融業界の金融犯罪に対する防御力を強化したと述べました。 2024年4月1日の稼働開始以来、COSMICプラットフォームは、より多くの疑わしい取引報告書の提出を促進し、多数の疑わしい顧客口座を閉鎖しました。 この
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シンガポール金融管理局：銀行が企業に対し口座開設時に物理的な事業所を必須とするよう求めているとのフィードバックは受けていない
シンガポール金融管理局（MAS）の総裁であり、貿易産業大臣でもあるガン・キムヨン氏は、国会からの書面質問に対し、MASは銀行が企業に銀行口座開設時に物理的な商業オフィスを必須とするよう求めているとのフィードバックを受け取っていないと述べました。同氏は、仮想または住居の住所を使用する顧客も企業銀行口座を開設できると指摘しました。銀行は口座開設時に顧客デューデリジェンスを実施し、リスクを評価し、顧客が
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ベトナムが暗号資産の違反行為に対する罰則を定めた法令を公布、無許可取引には最高1900ドルの罰金が科される
Svmuuニュース ベトナムは7月16日、政令第284/2026/NĐ-CP号を公布し、仮想通貨に関連する違法行為に対する行政処罰規則を定めた。これにより、国内のコンプライアンスに準拠した仮想通貨市場に対する法執行の基盤が整備され、新規定は9月1日に正式に発効する。 処罰基準は以下の通りである。個人が無認可のプラットフォームで仮想通貨取引を行った場合、最高5,000万ベトナムドン（約1,900米ド
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タイ中央銀行、USDTの高額取引を審査し、マネーロンダリングやグレー資金の取り締まりを強化
Svmuuニュース タイ中央銀行は、国内におけるマネーロンダリング、違法な資金調達、および「グレーマネー」を取り締まるため、ステーブルコインの規制を強化している。同銀行はタイ証券取引委員会と協力し、高額なステーブルコイン取引を審査しており、特にUSDt（USDT）、現金取引、外国為替取引に焦点を当て、違法な資金の流れを特定・阻止しようとしている。また、タイは、現金ネットワーク、外国為替取引、金地金
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タイは、個人の現金預金が500万バーツを超える場合、その出所の証明を義務付け、USDT取引の監視を強化した
Svmuuニュース タイは、個人が500万バーツ（約15万米ドル）を超える現金を預け入れる際、資金源の確認を義務付ける方針だ。この措置により、商業銀行のコンプライアンス責任が、現金ネットワーク、大口両替、貴金属取引、および不審なステーブルコイン取引の分野へと拡大される。タイ中央銀行と証券取引委員会は、違法な資金の流れを特定・阻止するため、USDTに焦点を当てた合同監査を実施している。今回の取り組み
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韓国中央銀行は規制案に関する論文を発表し、1万米ドルを超える個人のステーブルコイン取引については、認証済みウォレット間の送金に限定するよう提案した。
Svmuuニュース 韓国中央銀行の法務チームは、研究論文『ステーブルコインに関する外国送金取引法の規制案』を発表し、高額なステーブルコイン取引に対する規制案を提示した。同論文は、韓国の現行外国為替管理条例を参考に、個人間の1万米ドルを超えるステーブルコイン送金に対して規制の枠組みを提示しており、こうした取引は公的に認証されたウォレット間でのみ行えるようにするとともに、事前の申告制度を併せて導入する
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OFACは、ISIS-Kに関連する134の暗号資産ウォレットを制裁リストに追加し、Tetherはそのうち131のトロンアドレスを凍結した。
Svmuuニュース 米国財務省海外資産管理室（OFAC）は、テロ組織ISIS-Kに属する134の暗号資産ウォレットアドレスを、特別指定国民制裁リストに追加した。ステーブルコイン発行元のTetherは、そのうち131のトロンアドレスの資金を凍結しており、残りの3つの制裁対象アドレスはモネロ（XMR）ネットワーク上に存在する。2023年以降、これら131のトロンアドレスは、合計140万米ドルを超える仮
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中央銀行副総裁：仮想通貨を用いたマネーロンダリングへの取り締まりを強化、昨年のマネーロンダリング罪の有罪判決件数は2000件余りに達した
Svmuuニュース 「中国人民銀行」公式アカウントの記事によると、中国人民銀行の宣昌能副総裁は、中国のマネーロンダリング対策の質の高い発展が新たな段階に入り、マネーロンダリングおよび関連する違法・犯罪行為への取り締まりで顕著な成果が上げられていると述べた。2025年には、刑法第191条のマネーロンダリング罪に基づき全国で判決が下された事件数が2000件余りを超え、専門的なマネーロンダリング、仮想通
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韓国のFIU、暗号資産送金における「トラベル・ルール」の適用範囲拡大を提案
Svmuuニュース 韓国の金融情報機関（FIU）は、パリで開催されたFATF総会において、デジタル資産のマネーロンダリング防止基準をさらに整合させるため、暗号資産の「トラベルルール」報告要件を小額送金にも拡大するよう提案した。 韓国では現在、100万ウォンを超える暗号資産送金に「トラベル・ルール」が適用されているが、今回の提案では、関連する義務をより少額の取引にまで拡大し、送金元および受取側の暗
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ICBAはカンザスシティ連銀に対し、Krakenの限定用途連邦準備銀行口座の再評価を要請した
Svmuuニュース：地域銀行団体であるICBAは、カンザスシティ連邦準備銀行に対し、Kraken Financialの1年期限付き限定用途連邦準備銀行口座の満期前に、そのコンプライアンス状況を再評価し、さらなる制限または解約を検討するよう求める書簡を送付した。ICBAは、同口座が暗号資産関連事業体に伴うマネーロンダリングや詐欺のリスクを十分に解消できていないとの見解を示し、FBIのデータを引用して
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Chaintrust Labsは、リアルタイムのマネーロンダリング対策スクリーニングとリスクインテリジェンスをSuiにネイティブに組み込んだ
Svmuuニュース 公式発表によると、Chaintrust Labsは、リアルタイムのマネーロンダリング対策スクリーニングとリスクインテリジェンスをSuiにネイティブに組み込んでいる。この機能はユーザーには見えないが、開発者にとっては極めて重要である。
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日本証券取引等監視委員会が、富途控股傘下の証券会社moomooに対する処分を勧告
Svmuu讯 中国国内で厳しい調査と集中的な是正が行われる中、富途控股傘下の日本法人であるmoomoo証券株式会社が、日本でも規制当局から指摘を受けた。日本証券取引等監視委員会は6月5日、moomoo証券に対する検査結果を公表し、同社が日本の個人投資家向け非課税制度NISAの販売、顧客資産の移管、マネー・ローンダリング審査、システムリスク管理などの面で複数の問題を抱えていると認定し、金融庁などの規
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白宮暗号アドバイザーがClarity Actを支持、規制と法執行に有益と表明
Svmuu米国のホワイトハウス首席暗号資産アドバイザーPatrick Witt氏は、米国の暗号資産市場構造法案「Clarity Act（明確化法）」は「規制と法執行を支持する」法案であり、一部の法執行機関が指摘する金融犯罪防止策として不十分であるとの批判に反論しました。 中間選挙が近づくにつれ、議会がこの法案を可決する時間的猶予は狭まっています。上院議員Cynthia Lummis氏は、今年中に成
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哥斯達黎加、暗号資産サービスに関するマネーロンダリング防止法案を可決、違反時の罰金は取引額の最大50%
Svmuu讯 コスタリカの立法議会は、第7786号法律の改正案を全会一致で可決し、バーチャルアセットサービスプロバイダーに対し、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器拡散防止に関する具体的な義務を定めました。新法では、バーチャルアセットサービスプロバイダーは金融監督総局への登録が義務付けられ、顧客確認、デューデリジェンス、取引記録の保存、疑わしい取引の報告などの義務を履行する必要があります
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韩国警察、USDTを利用したマネーロンダリング対策専門チームを発足、マネーロンダリングを独立した犯罪として取り締まりへ
Svmuu讯 韓国国家警察庁は、仮想通貨を利用したマネーロンダリング対策の専門チームを発足させました。チームは経済犯罪捜査課長が率い、ネット犯罪捜査課、サイバーテロ対策課、暴力犯罪捜査課、麻薬犯罪捜査課、犯罪情報課が協力します。警察は、Tether（テザー）が違法な資金洗浄ツールとして悪用されており、未登録の仮想資産交換業者がソウル各地に広がっていると指摘。マネーロンダリングを独立した犯罪として取
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USDTと経済制裁：暗号資産世界の法的課題とコンプライアンスのジレンマ
世界最大のステーブルコインであるUSDTは、経済制裁の審査とコンプライアンスの圧力がますます厳しくなっています。米国財務省外国資産管理局（OFAC）は法執行機関と協力し、違法行為や制裁回避に関連する数億ドル相当のUSDT資産を凍結しました。Tetherは積極的に協力し、プロアクティブなブラックリスト政策を採用していますが、マネーロンダリングやテロ資金供与対策におけるその有効性については、米国上院議員などから疑問が呈されており、集中型ステーブルコインの管理権をめぐって暗号コミュニティで広範な議論が巻き起こっています。
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AMLTコインとは？AMLTトークンの機能と取引入手方法の解説
AMLTは、Coinfirm社が提供するERC20準拠のコンプライアンストークンであり、そのAML/KYCプラットフォームを通じて金融システムの透明性を高め、DeFiエコシステムにおけるアンチマネーロンダリング（AML）コンプライアンスの統合を支援することを目的としています。ユーザーは市場リスクデータを提供することでAMLT報酬を得ることができ、これをサービス割引やオンチェーンコンプライアンスレポートの取得に利用できます。このトークンは2017年末から2018年初頭にかけてICOを実施しました。2026年8月3日現在、AMLTの現在の価格は非常に低く、時価総額も非常に低い水準にあります。一部のデータでは流通量がゼロと示されており、市場流動性が極めて限られていることを示唆しています。投資家は取引を検討する際、そのリスクを十分に理解し、取引プラットフォームの上場状況を自己確認することが不可欠です。
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バイナンス マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）における取り組みと課題
仮想通貨取引プラットフォーム「バイナンス」は、マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）分野への投資を継続的に拡大しており、毎年数億ドルを投じ、1,000名以上のコンプライアンス担当者を擁しています。同プラットフォームはAI技術を活用して不審な取引を監視するとともに、世界中の法執行機関と緊密に連携し、金融犯罪の撲滅を支援している。バイナンスはコンプライアンス面で著しい進展を遂げているものの、過去には関連法規違反により複数の国の規制当局から巨額の罰金を科されたこともあり、現在、世界的に厳格化が進む規制要件に積極的に対応している。
マネーロンダリング対策
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