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マネーロンダリング対策
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IMXコインのAML（アンチマネーロンダリング）とコンプライアンス対策の解説
Immutable XエコシステムのネイティブトークンであるIMXのコンプライアンスは、その基盤となるプラットフォームと密接に関連しています。Immutable Xプラットフォームは、強制的なKYC本人確認、ゼロ知識証明技術の採用、TRM Labsなどの第三者コンプライアンスサービスプロバイダーとの提携を通じて、AMLリスクを管理しています。重要な進展として、米国証券取引委員会（SEC）は2025年3月にIMXトークン販売に関連する潜在的な違反に関する調査を終了し、執行措置を講じませんでした。プラットフォームは、そのセキュリティ実績を強調し、コンプライアンス基準を推進するために業界団体に積極的に参加しています。
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米上院議員ウォーレン氏、バンク・オブ・アメリカがマネーロンダリング対策法違反を認めたことを受け、司法省に刑事捜査の開始を要請
米国のエリザベス・ウォーレン上院議員は、バンク・オブ・アメリカとその幹部に対する刑事捜査を開始するよう、司法省に書簡を送った。これは、バンク・オブ・アメリカが意図的に連邦マネーロンダリング防止法に違反したことを認め、12億ドル以上の罰金を科されたことを受けたもので、ウォーレン議員はこの罰金を「焼け石に水」と表現した。ウォーレン議員は司法省に対し、11月12日までに捜査を開始したか、または行動を起こ
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盗難ビットコインの現金化：暗号資産マネーロンダリングの進化と戦略
暗号資産の犯罪者は、不正に入手したビットコインを現金化する際、通常「プレースメント、レイヤリング、インテグレーション」という3段階のマネーロンダリングモデルに従います。規制が強化されるにつれて、単純な取引所での現金化は時代遅れとなり、ハッカーは多段階で断片化された複雑な戦略に移行しています。2026年現在、クロスチェーンブリッジはミキサーに代わり主要なマネーロンダリングツールとなっており、ストリッピングチェーン、DeFiプラットフォーム、KYCなし/弱い取引所、ダークウェブサービスと組み合わせて、典型的な45日間のマネーロンダリングサイクルを形成しています。法執行機関とブロックチェーン分析企業は追跡と取り締まりを続けていますが、マネーロンダリングの手口はますます複雑化しており、世界の規制当局にとって深刻な課題となっています。
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アメリカン・エキスプレスは、マネーロンダリング対策システムの不備により、米通貨監督庁（OCC）と米連邦準備制度（FRB）から3億5,000万ドルの罰金を科されました。
米通貨監督庁（OCC）と米連邦準備制度（FRB）は今月初め、アメリカン・エキスプレスに対し、マネーロンダリング対策（AML）システムの不備を理由に執行措置を取り、3億5000万ドルの罰金を科した。アメリカン・エキスプレスは、この罰金が以前発表した2026年通期ガイダンスや2027年までの見通しに影響を与えることはなく、関連する規制命令も同社に資産規模の上限を課すものではないと述べた。
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英国FCA、マネーロンダリング対策問題で未規制の貸付機関6社に制限を課す
英国金融行動監視機構（FCA）は、6社の規制対象外の貸付会社（いわゆる「付録1企業」）に対し、そのマネーロンダリング対策方針、管理体制、および手続きに関する懸念を理由に制限措置を講じた。これらの制限は、当該企業の要請に基づき実施されたものであり、新規顧客の獲得や既存顧客との新規取引（与信の提供を含む）を行う能力を制限することを目的としている。FCAは、この措置が、マネーロンダリングのリスクが高い業
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ビットコインの違法利用を抑制する方法：規制、テクノロジー、コンプライアンスの道筋
ビットコインの違法な利用を単一の措置で完全に根絶することは困難ですが、KYCとAML規制、取引所のリスク管理、オンチェーン分析、法執行機関の連携、および国境を越えた規則の調整を通じてその余地を狭めることができます。EUのMiCA、各国のAML/CFTフレームワーク、およびブロックチェーン追跡技術は、違法行為のコストを高めていますが、同時にプライバシー保護と分散化の理念がガバナンス上の緊張をもたらしています。
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バンク・オブ・アメリカ、AML対策不備で12億ドルの罰金
この米銀は、中国および米国南部国境からの違法な資金調達が疑われる50億ドル相当の不審な取引を報告しなかった。
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AMLTトークン分析と市場現状
AMLTトークンは、ブロックチェーン規制技術企業Coinfirmによって作成され、そのアンチマネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）監視サービスをサポートし、悪意のある暗号通貨アドレスを報告したユーザーに報酬を与えることを目的としています。しかし、2026年10月3日現在、AMLTトークンの市場活動は極めて低く、24時間取引量はほぼゼロで、価格と時価総額も0ドルと表示されています。このトークンは現在「追跡対象外」とマークされており、その取引市場はほぼ枯渇し、有効な取引が欠如しています。
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メキシコ、米国の圧力に対応しマネーロンダリング対策規制を強化
メキシコの立法府は最近、マネーロンダリング対策法を拡大し、より厳格なデューデリジェンス要件を課し、企業に支配権に関するより多くの情報の収集を促しています。さらに、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は、疑わしい取引情報を収集し、法執行機関に報告する金融情報部門の新たな責任者を任命しました。専門家は、米国財務省や国際機関からの働きかけを受けて、より厳格な法律が法執行を効果的に改善できるか疑問
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KB国民銀行とカカオグループ、デジタル資産の未来を議論、幹部が準備金管理とAML規制を強調
KB国民銀行とカカオグループはデジタル資産の未来を模索しており、双方の幹部は月曜日の会議で準備金管理とマネーロンダリング対策（AML）管理の重要性を強調しました。
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ブラジル中央銀行は、2026年10月1日より、1万ドル以上の自己管理型ウォレット送金を報告義務の対象とすると規定した。
ブラジル中央銀行は、自己管理型ウォレットを伴う特定の仮想資産送金を規制範囲に含めるため、既存のマネーロンダリング・テロ資金供与対策（AML/CFT）規則を改正する第588号決議を発表しました。2026年10月1日以降、自己管理型ウォレットへの、または自己管理型ウォレットからの1万ドル以上の仮想資産送金はすべて報告義務の対象となります。この新規則は、自己管理型ウォレットからの送金を禁止するものではな
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英国金融行為規制機構（FCA）は、Euro Exchange Securities UK Ltdがマネーロンダリングおよびテロ資金供与の疑いで調査を開始した。
英国金融行動監視機構（FCA）は、Euro Exchange Securities UK Ltd（EES）が「2017年マネーロンダリング、テロ資金供与対策および資金移動（支払人情報）規則」に違反した疑いがあるとして調査を開始しました。 違反行為が疑われる期間は2020年2月1日から2026年6月4日までで、マネーロンダリングリスクの評価と軽減の怠慢、適切な方針と管理策の策定の怠慢、および適切な記
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モナコ、ブルガリア、コートジボワールは来月、世界的な金融規制機関の「マネーロンダリング監視リスト」から除外される見込み。
モナコは2024年6月に金融活動作業部会（FATF）の「グレーリスト」に掲載され、違法な資金の流れへの対策が不十分であるとして厳しい監視下に置かれている。関係者によると、パリに拠点のFATFの当局者は、モナコが関連分野で著しい進展を遂げていることを確認したという。
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リヒテンシュタイン公国のミヒャエル王子は、欧州連合（EU）のマネーロンダリング対策規則に関する「官僚的な熱狂」を非難し、情報開示への熱意が「行き過ぎている」と述べた。
リヒテンシュタイン公国のミヒャエル王子は、欧州連合（EU）のマネーロンダリング対策規則に関する「官僚的な熱狂」を非難し、情報開示への熱意が「行き過ぎている」と述べた。
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インド金融情報機関（FIU-IND）は、マネーロンダリング対策（AML）の不備を理由に、15の暗号資産プラットフォームに不遵守通知を発行しました。
インド金融情報機関（FIU-IND）は火曜日、マネーロンダリング防止法第13条に基づき、Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT、Guardarianの15の仮想デジタル資産サービスプロバイダーに対し、不遵守通知を
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スペインのBit2Me社は、法執行機関による暗号資産の追跡を支援する事業部門「Bit2Shield」を立ち上げました。これにより、2025年に150万ユーロの押収資金を処理した実績のある事業が正式に確立されました。
Bit2Shield（法定登録名：CryptoShield S.L.）という名のこの新機関は、捜索・差押えの過程で捜査官がウォレットデータを抽出したり、暗号資産を特定したりするのを支援し、法廷で利用可能なデジタル署名付きのフォレンジックレポートを作成します。さらに、この部門は詐欺事件の調査、資金源の検証、警察官、裁判官、銀行員への研修も提供します。Bit2Shieldは、元スペイン国家憲兵隊中央作
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全米保安官協会、「デジタル資産市場透明性法案」に対する立場を反対から中立に変更
全米保安官協会（NSA）は木曜日、デジタル資産市場透明性法案に対する反対姿勢を撤回し、法案の複雑さと重要な詳細がまだ審議中であることを考慮し、中立的な立場に調整したことを上院指導部に通知しました。NSAは以前、5月に、法案のある条項がミキサー、タンブラー、DeFiプラットフォームに「一律の免除」を提供し、マネーロンダリング対策規制の遵守から免れる可能性があると警告していました。この立場の変更は、9
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米民主党上院議員、キャピタル・ワンにトランプ氏の口座に関するAML審査の詳細を要求
米民主党のマギー・ハッサン上院議員は、キャピタル・ワンの最高経営責任者（CEO）であるリチャード・フェアバンク氏に書簡を送り、以前にトランプ氏とその会社の口座を閉鎖した際のマネーロンダリング対策（AML）審査の詳細を提供するよう求めた。キャピタル・ワンは先月、内部のAML審査により、トランプ氏とその事業に関連する口座を閉鎖したと述べていた。トランプ氏側は2025年3月にキャピタル・ワンを提訴し、2
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USDTと経済制裁：暗号資産世界の法的課題とコンプライアンスのジレンマ
世界最大のステーブルコインであるUSDTは、経済制裁の審査とコンプライアンスの圧力がますます厳しくなっています。米国財務省外国資産管理局（OFAC）は法執行機関と協力し、違法行為や制裁回避に関連する数億ドル相当のUSDT資産を凍結しました。Tetherは積極的に協力し、プロアクティブなブラックリスト政策を採用していますが、マネーロンダリングやテロ資金供与対策におけるその有効性については、米国上院議員などから疑問が呈されており、集中型ステーブルコインの管理権をめぐって暗号コミュニティで広範な議論が巻き起こっています。
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アイルランド、個人ウォレット送金と海外デジタル資産企業に焦点を当て、暗号資産のマネーロンダリング対策基準を厳格化する計画
アイルランド、個人ウォレット送金と海外デジタル資産企業に焦点を当て、暗号資産のマネーロンダリング対策基準を厳格化する計画
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韓国政府は、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）の登録とアンチマネーロンダリング要件を強化する改正案を承認し、トラベルルールをあらゆる規模の取引に拡大しました。
韓国金融サービス委員会（FSC）は、政府が8月11日の閣議で「特定金融取引情報報告および利用に関する法律」の改正案を承認したと発表しました。新規則は、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対するより厳格な登録要件を課し、仮想資産送金におけるマネーロンダリング対策（AML）義務を強化します。 改正案の主な内容は以下の通りです。 1. 登録要件の強化：主要株主の審査範囲を拡大し、VASPの財務健全
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シンガポール金融管理局（MAS）は、そのマネーロンダリング対策プラットフォームCOSMICが、銀行による違法な資金の流れの検出能力を強化したと述べ、将来的にこのプラットフォームをより多くの大手銀行に展開し、その適用範囲を拡大する計画であると表明した。
シンガポール金融管理局（MAS）は、議会答弁において、その「マネーロンダリング・テロ資金供与対策情報・事例共有（COSMIC）」プラットフォームが、参加銀行の不正行為者特定能力を向上させ、金融業界の金融犯罪に対する防御力を強化したと述べました。 2024年4月1日の稼働開始以来、COSMICプラットフォームは、より多くの疑わしい取引報告書の提出を促進し、多数の疑わしい顧客口座を閉鎖しました。 この
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シンガポール金融管理局：銀行が企業に対し口座開設時に物理的な事業所を必須とするよう求めているとのフィードバックは受けていない
シンガポール金融管理局（MAS）の総裁であり、貿易産業大臣でもあるガン・キムヨン氏は、国会からの書面質問に対し、MASは銀行が企業に銀行口座開設時に物理的な商業オフィスを必須とするよう求めているとのフィードバックを受け取っていないと述べました。同氏は、仮想または住居の住所を使用する顧客も企業銀行口座を開設できると指摘しました。銀行は口座開設時に顧客デューデリジェンスを実施し、リスクを評価し、顧客が
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AMLTコインとは？AMLTトークンの機能と取引入手方法の解説
AMLTは、Coinfirm社が提供するERC20準拠のコンプライアンストークンであり、そのAML/KYCプラットフォームを通じて金融システムの透明性を高め、DeFiエコシステムにおけるアンチマネーロンダリング（AML）コンプライアンスの統合を支援することを目的としています。ユーザーは市場リスクデータを提供することでAMLT報酬を得ることができ、これをサービス割引やオンチェーンコンプライアンスレポートの取得に利用できます。このトークンは2017年末から2018年初頭にかけてICOを実施しました。2026年8月3日現在、AMLTの現在の価格は非常に低く、時価総額も非常に低い水準にあります。一部のデータでは流通量がゼロと示されており、市場流動性が極めて限られていることを示唆しています。投資家は取引を検討する際、そのリスクを十分に理解し、取引プラットフォームの上場状況を自己確認することが不可欠です。
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米上院議員ウォーレン氏、バンク・オブ・アメリカがマネーロンダリング対策法違反を認めたことを受け、司法省に刑事捜査の開始を要請
米国のエリザベス・ウォーレン上院議員は、バンク・オブ・アメリカとその幹部に対する刑事捜査を開始するよう、司法省に書簡を送った。これは、バンク・オブ・アメリカが意図的に連邦マネーロンダリング防止法に違反したことを認め、12億ドル以上の罰金を科されたことを受けたもので、ウォーレン議員はこの罰金を「焼け石に水」と表現した。ウォーレン議員は司法省に対し、11月12日までに捜査を開始したか、または行動を起こ
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アメリカン・エキスプレスは、マネーロンダリング対策システムの不備により、米通貨監督庁（OCC）と米連邦準備制度（FRB）から3億5,000万ドルの罰金を科されました。
米通貨監督庁（OCC）と米連邦準備制度（FRB）は今月初め、アメリカン・エキスプレスに対し、マネーロンダリング対策（AML）システムの不備を理由に執行措置を取り、3億5000万ドルの罰金を科した。アメリカン・エキスプレスは、この罰金が以前発表した2026年通期ガイダンスや2027年までの見通しに影響を与えることはなく、関連する規制命令も同社に資産規模の上限を課すものではないと述べた。
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英国FCA、マネーロンダリング対策問題で未規制の貸付機関6社に制限を課す
英国金融行動監視機構（FCA）は、6社の規制対象外の貸付会社（いわゆる「付録1企業」）に対し、そのマネーロンダリング対策方針、管理体制、および手続きに関する懸念を理由に制限措置を講じた。これらの制限は、当該企業の要請に基づき実施されたものであり、新規顧客の獲得や既存顧客との新規取引（与信の提供を含む）を行う能力を制限することを目的としている。FCAは、この措置が、マネーロンダリングのリスクが高い業
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バンク・オブ・アメリカ、AML対策不備で12億ドルの罰金
この米銀は、中国および米国南部国境からの違法な資金調達が疑われる50億ドル相当の不審な取引を報告しなかった。
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メキシコ、米国の圧力に対応しマネーロンダリング対策規制を強化
メキシコの立法府は最近、マネーロンダリング対策法を拡大し、より厳格なデューデリジェンス要件を課し、企業に支配権に関するより多くの情報の収集を促しています。さらに、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は、疑わしい取引情報を収集し、法執行機関に報告する金融情報部門の新たな責任者を任命しました。専門家は、米国財務省や国際機関からの働きかけを受けて、より厳格な法律が法執行を効果的に改善できるか疑問
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KB国民銀行とカカオグループ、デジタル資産の未来を議論、幹部が準備金管理とAML規制を強調
KB国民銀行とカカオグループはデジタル資産の未来を模索しており、双方の幹部は月曜日の会議で準備金管理とマネーロンダリング対策（AML）管理の重要性を強調しました。
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ブラジル中央銀行は、2026年10月1日より、1万ドル以上の自己管理型ウォレット送金を報告義務の対象とすると規定した。
ブラジル中央銀行は、自己管理型ウォレットを伴う特定の仮想資産送金を規制範囲に含めるため、既存のマネーロンダリング・テロ資金供与対策（AML/CFT）規則を改正する第588号決議を発表しました。2026年10月1日以降、自己管理型ウォレットへの、または自己管理型ウォレットからの1万ドル以上の仮想資産送金はすべて報告義務の対象となります。この新規則は、自己管理型ウォレットからの送金を禁止するものではな
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英国金融行為規制機構（FCA）は、Euro Exchange Securities UK Ltdがマネーロンダリングおよびテロ資金供与の疑いで調査を開始した。
英国金融行動監視機構（FCA）は、Euro Exchange Securities UK Ltd（EES）が「2017年マネーロンダリング、テロ資金供与対策および資金移動（支払人情報）規則」に違反した疑いがあるとして調査を開始しました。 違反行為が疑われる期間は2020年2月1日から2026年6月4日までで、マネーロンダリングリスクの評価と軽減の怠慢、適切な方針と管理策の策定の怠慢、および適切な記
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モナコ、ブルガリア、コートジボワールは来月、世界的な金融規制機関の「マネーロンダリング監視リスト」から除外される見込み。
モナコは2024年6月に金融活動作業部会（FATF）の「グレーリスト」に掲載され、違法な資金の流れへの対策が不十分であるとして厳しい監視下に置かれている。関係者によると、パリに拠点のFATFの当局者は、モナコが関連分野で著しい進展を遂げていることを確認したという。
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リヒテンシュタイン公国のミヒャエル王子は、欧州連合（EU）のマネーロンダリング対策規則に関する「官僚的な熱狂」を非難し、情報開示への熱意が「行き過ぎている」と述べた。
リヒテンシュタイン公国のミヒャエル王子は、欧州連合（EU）のマネーロンダリング対策規則に関する「官僚的な熱狂」を非難し、情報開示への熱意が「行き過ぎている」と述べた。
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インド金融情報機関（FIU-IND）は、マネーロンダリング対策（AML）の不備を理由に、15の暗号資産プラットフォームに不遵守通知を発行しました。
インド金融情報機関（FIU-IND）は火曜日、マネーロンダリング防止法第13条に基づき、Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT、Guardarianの15の仮想デジタル資産サービスプロバイダーに対し、不遵守通知を
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スペインのBit2Me社は、法執行機関による暗号資産の追跡を支援する事業部門「Bit2Shield」を立ち上げました。これにより、2025年に150万ユーロの押収資金を処理した実績のある事業が正式に確立されました。
Bit2Shield（法定登録名：CryptoShield S.L.）という名のこの新機関は、捜索・差押えの過程で捜査官がウォレットデータを抽出したり、暗号資産を特定したりするのを支援し、法廷で利用可能なデジタル署名付きのフォレンジックレポートを作成します。さらに、この部門は詐欺事件の調査、資金源の検証、警察官、裁判官、銀行員への研修も提供します。Bit2Shieldは、元スペイン国家憲兵隊中央作
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全米保安官協会、「デジタル資産市場透明性法案」に対する立場を反対から中立に変更
全米保安官協会（NSA）は木曜日、デジタル資産市場透明性法案に対する反対姿勢を撤回し、法案の複雑さと重要な詳細がまだ審議中であることを考慮し、中立的な立場に調整したことを上院指導部に通知しました。NSAは以前、5月に、法案のある条項がミキサー、タンブラー、DeFiプラットフォームに「一律の免除」を提供し、マネーロンダリング対策規制の遵守から免れる可能性があると警告していました。この立場の変更は、9
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米民主党上院議員、キャピタル・ワンにトランプ氏の口座に関するAML審査の詳細を要求
米民主党のマギー・ハッサン上院議員は、キャピタル・ワンの最高経営責任者（CEO）であるリチャード・フェアバンク氏に書簡を送り、以前にトランプ氏とその会社の口座を閉鎖した際のマネーロンダリング対策（AML）審査の詳細を提供するよう求めた。キャピタル・ワンは先月、内部のAML審査により、トランプ氏とその事業に関連する口座を閉鎖したと述べていた。トランプ氏側は2025年3月にキャピタル・ワンを提訴し、2
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アイルランド、個人ウォレット送金と海外デジタル資産企業に焦点を当て、暗号資産のマネーロンダリング対策基準を厳格化する計画
アイルランド、個人ウォレット送金と海外デジタル資産企業に焦点を当て、暗号資産のマネーロンダリング対策基準を厳格化する計画
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韓国政府は、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）の登録とアンチマネーロンダリング要件を強化する改正案を承認し、トラベルルールをあらゆる規模の取引に拡大しました。
韓国金融サービス委員会（FSC）は、政府が8月11日の閣議で「特定金融取引情報報告および利用に関する法律」の改正案を承認したと発表しました。新規則は、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対するより厳格な登録要件を課し、仮想資産送金におけるマネーロンダリング対策（AML）義務を強化します。 改正案の主な内容は以下の通りです。 1. 登録要件の強化：主要株主の審査範囲を拡大し、VASPの財務健全
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シンガポール金融管理局（MAS）は、そのマネーロンダリング対策プラットフォームCOSMICが、銀行による違法な資金の流れの検出能力を強化したと述べ、将来的にこのプラットフォームをより多くの大手銀行に展開し、その適用範囲を拡大する計画であると表明した。
シンガポール金融管理局（MAS）は、議会答弁において、その「マネーロンダリング・テロ資金供与対策情報・事例共有（COSMIC）」プラットフォームが、参加銀行の不正行為者特定能力を向上させ、金融業界の金融犯罪に対する防御力を強化したと述べました。 2024年4月1日の稼働開始以来、COSMICプラットフォームは、より多くの疑わしい取引報告書の提出を促進し、多数の疑わしい顧客口座を閉鎖しました。 この
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シンガポール金融管理局：銀行が企業に対し口座開設時に物理的な事業所を必須とするよう求めているとのフィードバックは受けていない
シンガポール金融管理局（MAS）の総裁であり、貿易産業大臣でもあるガン・キムヨン氏は、国会からの書面質問に対し、MASは銀行が企業に銀行口座開設時に物理的な商業オフィスを必須とするよう求めているとのフィードバックを受け取っていないと述べました。同氏は、仮想または住居の住所を使用する顧客も企業銀行口座を開設できると指摘しました。銀行は口座開設時に顧客デューデリジェンスを実施し、リスクを評価し、顧客が
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ベトナムが暗号資産の違反行為に対する罰則を定めた法令を公布、無許可取引には最高1900ドルの罰金が科される
Svmuuニュース ベトナムは7月16日、政令第284/2026/NĐ-CP号を公布し、仮想通貨に関連する違法行為に対する行政処罰規則を定めた。これにより、国内のコンプライアンスに準拠した仮想通貨市場に対する法執行の基盤が整備され、新規定は9月1日に正式に発効する。 処罰基準は以下の通りである。個人が無認可のプラットフォームで仮想通貨取引を行った場合、最高5,000万ベトナムドン（約1,900米ド
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タイ中央銀行、USDTの高額取引を審査し、マネーロンダリングやグレー資金の取り締まりを強化
Svmuuニュース タイ中央銀行は、国内におけるマネーロンダリング、違法な資金調達、および「グレーマネー」を取り締まるため、ステーブルコインの規制を強化している。同銀行はタイ証券取引委員会と協力し、高額なステーブルコイン取引を審査しており、特にUSDt（USDT）、現金取引、外国為替取引に焦点を当て、違法な資金の流れを特定・阻止しようとしている。また、タイは、現金ネットワーク、外国為替取引、金地金
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タイは、個人の現金預金が500万バーツを超える場合、その出所の証明を義務付け、USDT取引の監視を強化した
Svmuuニュース タイは、個人が500万バーツ（約15万米ドル）を超える現金を預け入れる際、資金源の確認を義務付ける方針だ。この措置により、商業銀行のコンプライアンス責任が、現金ネットワーク、大口両替、貴金属取引、および不審なステーブルコイン取引の分野へと拡大される。タイ中央銀行と証券取引委員会は、違法な資金の流れを特定・阻止するため、USDTに焦点を当てた合同監査を実施している。今回の取り組み
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韓国中央銀行は規制案に関する論文を発表し、1万米ドルを超える個人のステーブルコイン取引については、認証済みウォレット間の送金に限定するよう提案した。
Svmuuニュース 韓国中央銀行の法務チームは、研究論文『ステーブルコインに関する外国送金取引法の規制案』を発表し、高額なステーブルコイン取引に対する規制案を提示した。同論文は、韓国の現行外国為替管理条例を参考に、個人間の1万米ドルを超えるステーブルコイン送金に対して規制の枠組みを提示しており、こうした取引は公的に認証されたウォレット間でのみ行えるようにするとともに、事前の申告制度を併せて導入する
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OFACは、ISIS-Kに関連する134の暗号資産ウォレットを制裁リストに追加し、Tetherはそのうち131のトロンアドレスを凍結した。
Svmuuニュース 米国財務省海外資産管理室（OFAC）は、テロ組織ISIS-Kに属する134の暗号資産ウォレットアドレスを、特別指定国民制裁リストに追加した。ステーブルコイン発行元のTetherは、そのうち131のトロンアドレスの資金を凍結しており、残りの3つの制裁対象アドレスはモネロ（XMR）ネットワーク上に存在する。2023年以降、これら131のトロンアドレスは、合計140万米ドルを超える仮
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中央銀行副総裁：仮想通貨を用いたマネーロンダリングへの取り締まりを強化、昨年のマネーロンダリング罪の有罪判決件数は2000件余りに達した
Svmuuニュース 「中国人民銀行」公式アカウントの記事によると、中国人民銀行の宣昌能副総裁は、中国のマネーロンダリング対策の質の高い発展が新たな段階に入り、マネーロンダリングおよび関連する違法・犯罪行為への取り締まりで顕著な成果が上げられていると述べた。2025年には、刑法第191条のマネーロンダリング罪に基づき全国で判決が下された事件数が2000件余りを超え、専門的なマネーロンダリング、仮想通
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IMXコインのAML（アンチマネーロンダリング）とコンプライアンス対策の解説
Immutable XエコシステムのネイティブトークンであるIMXのコンプライアンスは、その基盤となるプラットフォームと密接に関連しています。Immutable Xプラットフォームは、強制的なKYC本人確認、ゼロ知識証明技術の採用、TRM Labsなどの第三者コンプライアンスサービスプロバイダーとの提携を通じて、AMLリスクを管理しています。重要な進展として、米国証券取引委員会（SEC）は2025年3月にIMXトークン販売に関連する潜在的な違反に関する調査を終了し、執行措置を講じませんでした。プラットフォームは、そのセキュリティ実績を強調し、コンプライアンス基準を推進するために業界団体に積極的に参加しています。
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盗難ビットコインの現金化：暗号資産マネーロンダリングの進化と戦略
暗号資産の犯罪者は、不正に入手したビットコインを現金化する際、通常「プレースメント、レイヤリング、インテグレーション」という3段階のマネーロンダリングモデルに従います。規制が強化されるにつれて、単純な取引所での現金化は時代遅れとなり、ハッカーは多段階で断片化された複雑な戦略に移行しています。2026年現在、クロスチェーンブリッジはミキサーに代わり主要なマネーロンダリングツールとなっており、ストリッピングチェーン、DeFiプラットフォーム、KYCなし/弱い取引所、ダークウェブサービスと組み合わせて、典型的な45日間のマネーロンダリングサイクルを形成しています。法執行機関とブロックチェーン分析企業は追跡と取り締まりを続けていますが、マネーロンダリングの手口はますます複雑化しており、世界の規制当局にとって深刻な課題となっています。
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ビットコインの違法利用を抑制する方法：規制、テクノロジー、コンプライアンスの道筋
ビットコインの違法な利用を単一の措置で完全に根絶することは困難ですが、KYCとAML規制、取引所のリスク管理、オンチェーン分析、法執行機関の連携、および国境を越えた規則の調整を通じてその余地を狭めることができます。EUのMiCA、各国のAML/CFTフレームワーク、およびブロックチェーン追跡技術は、違法行為のコストを高めていますが、同時にプライバシー保護と分散化の理念がガバナンス上の緊張をもたらしています。
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AMLTトークン分析と市場現状
AMLTトークンは、ブロックチェーン規制技術企業Coinfirmによって作成され、そのアンチマネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）監視サービスをサポートし、悪意のある暗号通貨アドレスを報告したユーザーに報酬を与えることを目的としています。しかし、2026年10月3日現在、AMLTトークンの市場活動は極めて低く、24時間取引量はほぼゼロで、価格と時価総額も0ドルと表示されています。このトークンは現在「追跡対象外」とマークされており、その取引市場はほぼ枯渇し、有効な取引が欠如しています。
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USDTと経済制裁：暗号資産世界の法的課題とコンプライアンスのジレンマ
世界最大のステーブルコインであるUSDTは、経済制裁の審査とコンプライアンスの圧力がますます厳しくなっています。米国財務省外国資産管理局（OFAC）は法執行機関と協力し、違法行為や制裁回避に関連する数億ドル相当のUSDT資産を凍結しました。Tetherは積極的に協力し、プロアクティブなブラックリスト政策を採用していますが、マネーロンダリングやテロ資金供与対策におけるその有効性については、米国上院議員などから疑問が呈されており、集中型ステーブルコインの管理権をめぐって暗号コミュニティで広範な議論が巻き起こっています。
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AMLTコインとは？AMLTトークンの機能と取引入手方法の解説
AMLTは、Coinfirm社が提供するERC20準拠のコンプライアンストークンであり、そのAML/KYCプラットフォームを通じて金融システムの透明性を高め、DeFiエコシステムにおけるアンチマネーロンダリング（AML）コンプライアンスの統合を支援することを目的としています。ユーザーは市場リスクデータを提供することでAMLT報酬を得ることができ、これをサービス割引やオンチェーンコンプライアンスレポートの取得に利用できます。このトークンは2017年末から2018年初頭にかけてICOを実施しました。2026年8月3日現在、AMLTの現在の価格は非常に低く、時価総額も非常に低い水準にあります。一部のデータでは流通量がゼロと示されており、市場流動性が極めて限られていることを示唆しています。投資家は取引を検討する際、そのリスクを十分に理解し、取引プラットフォームの上場状況を自己確認することが不可欠です。
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バイナンス マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）における取り組みと課題
仮想通貨取引プラットフォーム「バイナンス」は、マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）分野への投資を継続的に拡大しており、毎年数億ドルを投じ、1,000名以上のコンプライアンス担当者を擁しています。同プラットフォームはAI技術を活用して不審な取引を監視するとともに、世界中の法執行機関と緊密に連携し、金融犯罪の撲滅を支援している。バイナンスはコンプライアンス面で著しい進展を遂げているものの、過去には関連法規違反により複数の国の規制当局から巨額の罰金を科されたこともあり、現在、世界的に厳格化が進む規制要件に積極的に対応している。
マネーロンダリング対策
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