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2025年、英国の金融機関は「マネーロンダリングの運び屋」として疑われる238,396件の口座を閉鎖しました。この数字は2024年から増加しましたが、犯罪者は依然として複数の口座を通じて資金を移動させています。
英国金融行動監視機構（FCA）は、2025年に金融機関が「マネーロンダリングの中継点」として疑われる口座を238,396件閉鎖したと報告しました。この数字は、2024年の233,269件、2023年の184,935件を上回っています。これらの対策にもかかわらず、組織犯罪グループは複数の銀行口座を通じて違法資金を移動させ、その後現金化し続けており、これにより検出と追跡がより困難になっています。英国国
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BRG、バーバラ・ヴァニッチ氏を金融機関アドバイザリー部門のマネージングディレクターに任命
米国を拠点とするコンサルティング会社BRGは、バーバラ・バニッチ氏を金融機関アドバイザリー部門のマネージングディレクターに任命しました。バニッチ氏は、コーポレートガバナンスと内部統制における専門知識を活かし、監査および会計問題に関して顧客にアドバイスを提供します。彼女は以前、公開企業会計監視委員会（PCAOB）で17年以上にわたり勤務し、チーフオーディターを務めていました。
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インドの貸付機関による今年のドル建て債券発行額は80億ドルに達し、過去最高を記録した。
今年これまでのところ、インドの金融機関は記録的な80億ドルのドル建て債券を発行しており、各貸し手は中央銀行が導入した海外借入のヘッジコストを削減する措置を利用しようと競い合っています。
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米国司法省は、イランの最高指導者ムジャタバがどのように世界的な投資ポートフォリオを構築したかを調査している
Svmuuニュース 市場情報によると、米国司法省は、イランの最高指導者ムジャタバ氏が、ウォール街の銀行も関与する巨大なグローバル投資ポートフォリオをどのように構築したかについて調査を進めている。捜査当局はすでに、JPモルガン・チェース（JPM.N）やシティグループ（C.N）を含む米国の金融機関が、ムジェタバ氏が管理する企業間で行われた巨額の資金移動に関与していたかどうかについて調査を開始している。
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2025年、英国の金融機関は「マネーロンダリングの運び屋」として疑われる238,396件の口座を閉鎖しました。この数字は2024年から増加しましたが、犯罪者は依然として複数の口座を通じて資金を移動させています。
英国金融行動監視機構（FCA）は、2025年に金融機関が「マネーロンダリングの中継点」として疑われる口座を238,396件閉鎖したと報告しました。この数字は、2024年の233,269件、2023年の184,935件を上回っています。これらの対策にもかかわらず、組織犯罪グループは複数の銀行口座を通じて違法資金を移動させ、その後現金化し続けており、これにより検出と追跡がより困難になっています。英国国
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BRG、バーバラ・ヴァニッチ氏を金融機関アドバイザリー部門のマネージングディレクターに任命
米国を拠点とするコンサルティング会社BRGは、バーバラ・バニッチ氏を金融機関アドバイザリー部門のマネージングディレクターに任命しました。バニッチ氏は、コーポレートガバナンスと内部統制における専門知識を活かし、監査および会計問題に関して顧客にアドバイスを提供します。彼女は以前、公開企業会計監視委員会（PCAOB）で17年以上にわたり勤務し、チーフオーディターを務めていました。
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インドの貸付機関による今年のドル建て債券発行額は80億ドルに達し、過去最高を記録した。
今年これまでのところ、インドの金融機関は記録的な80億ドルのドル建て債券を発行しており、各貸し手は中央銀行が導入した海外借入のヘッジコストを削減する措置を利用しようと競い合っています。
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米国司法省は、イランの最高指導者ムジャタバがどのように世界的な投資ポートフォリオを構築したかを調査している
Svmuuニュース 市場情報によると、米国司法省は、イランの最高指導者ムジャタバ氏が、ウォール街の銀行も関与する巨大なグローバル投資ポートフォリオをどのように構築したかについて調査を進めている。捜査当局はすでに、JPモルガン・チェース（JPM.N）やシティグループ（C.N）を含む米国の金融機関が、ムジェタバ氏が管理する企業間で行われた巨額の資金移動に関与していたかどうかについて調査を開始している。
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