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米国司法省
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米国司法省は、イランの違法な石油販売から得られ、バイナンスを通じてマネーロンダリングされた6,100万ドルの暗号資産収益の回収を目指している。
米国司法省は、制裁対象のイラン産原油および石油製品の闇市場での販売から得られた約6100万ドルの暗号資産収益に対し、民事没収訴訟を提起しました。検察は、中国企業2社、Blessed TrustとHexa Whaleが、バイナンスの取引口座を利用してこれらの資金をマネーロンダリングし、イラン政府とその代理機関に送金したと主張しています。米国司法省はまた、イランの違法な石油販売から得られた15億ドル以
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米国司法省は、世界的な仮想通貨詐欺ネットワークとの闘いにおけるテザーの支援を評価し、5200万ドル以上の仮想通貨を凍結した。
Tetherは本日、米国司法省（DOJ）が、国際的な暗号資産詐欺、マネーロンダリング、詐欺運営ネットワークとの闘いにおける同社の積極的な支援を評価したと発表しました。司法省詐欺対策センターのタスクフォースは、中国市場向けのXinbi Guaranteeに対する協調行動の一環として、1日で5,200万ドル以上の暗号資産を凍結したと発表しました。司法省は、この調査におけるTetherの積極的な役割に特
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NVIDIAがAIチップ企業Groqとのライセンス契約を巡り、米司法省から反トラスト法審査回避の疑いで調査を受けている模様。
ニューヨーク・タイムズ紙によると、米国司法省はNVIDIAとAIチップ企業Groqとのライセンス契約を審査しており、NVIDIAがこの取引を意図的にライセンス契約として偽装し、政府による通常のM&A審査を回避したかどうかを判断する。調査は昨年12月の契約発表直後に開始され、司法省はNVIDIAに正式な情報開示要求を出した。この契約の核心的な争点は、Groqの幹部2名が契約締結後にNVIDIAに入社
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トランプ氏と習近平氏の会談を数週間後に控え、ファーウェイは米国での刑事裁判に直面
約8年間の待機を経て、米国司法省による中国のテクノロジー大手、華為技術（ファーウェイ）に対する訴訟がついに公判段階に入る。今回の公判は、トランプ大統領と中国の習近平国家主席が今月下旬にワシントンで会談する数週間前に行われる。両首脳は会談で、貿易、人工知能、イラン情勢などの議論の多い問題について協議すると予想されている。
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米国司法省、FOXによるRokuの220億ドル買収に対し第2次情報要求書を発出
米国司法省（DOJ）は火曜日、フォックス・コーポレーション（Fox Corp.）によるストリーミングプラットフォームRokuの220億ドルでの買収計画について、2度目の追加情報提供要求を行った。この動きにより、2026年6月14日に署名されたこの取引の独占禁止法審査の待機期間が延長された。両社は全面的に協力すると表明し、合併取引は引き続き2027年上半期に完了すると見込んでいる。審査の強化は、競合
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米国司法省：ハマスの仮想通貨56万ドル相当を押収、FBIが資金調達サイトを管理下に置いた
米連邦捜査局（FBI）の捜査官は、寄付を傍受し、ハマス傘下の武装組織アル・カッサム旅団によるさらなる資金調達を阻止するため、Alqassam.psを含む複数のドメインとサーバーを管理下に置いた。
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KKRは過去最高の2億5000万ドルの反トラスト法違反罰金を支払うが、外部の法律事務所が全額補償する。
KKRは、ハート・スコット・ロディノ法（HSR法）の合併前届出規定に複数回違反したとして、米司法省からの告発を解決するために、過去最高額となる2億5000万ドルの支払いに合意しました。これは、同法が施行されて以来科された罰金としては過去最高額であり、これまでの記録の20倍以上となります。しかし、外部の法律事務所がこの罰金を全額補償するため、KKRは今回の和解が同社、傘下のファンド、または投資家に財
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米国はプエルトリコにおけるギャング事件で81人を起訴し、4,970万ドルの資産没収を求めている。
米国司法省は木曜日、プエルトリコの犯罪組織「ロス・バハ・デオ」（LBD）に対する取り締まりの一環として、麻薬および武器規制違反の疑いで81人を起訴したと発表しました。司法長官のトッド・ブランチ氏は、連邦捜査局（FBI）とプエルトリコ警察が70人の被告を逮捕した翌日にこれらの告発を発表しました。司法省は、LBDが過去5年間で少なくとも340キログラムのフェンタニルと2,200キログラムのコカインを流
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KKRは、米国司法省との和解金として過去最高の2億5000万ドルを支払う
プライベートエクイティ企業KKRは、米国司法省による買収申請に関する訴訟を解決するため、記録的な2億5,000万ドルを支払うことになります。KKRは、米国の主張に強く異議を唱え、「善意で行動した」と述べています。
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米国司法省は、イランのタンカーを差し押さえるため、南北戦争時代の法廷を再開する準備を進めている。
関係者3人によると、米国司法省は、米軍がイランのタンカーを拿捕し、戦利品として処理するプロセスを簡素化するため、長らく休眠状態にあった海事戦時法廷を再開する準備を進めている。この動きは、米イラン間の緊張が高まる中で行われるもので、最近ではイランがホルムズ海峡を通過する船舶から通行料を徴収しているとの報道もある。
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米国司法省は、米連邦準備制度(FRB)、司法省、NASAなどの連邦機関および重要インフラが、中国政府の支援を受けたハッカー集団によって侵入されたと発表した。
米国司法省は水曜日の朝、ハッキングプラットフォームに使用されていたオンラインドメインを押収したと発表し、米連邦準備制度(FRB)、司法省、NASA、その他の連邦機関が被害者であると述べた。裁判所の文書によると、ハッカーは病院、通信事業者、電力会社、金融機関、防衛請負業者が運営するネットワークも攻撃した。これらの「QScanとQTRouter」と呼ばれるハッキングプラットフォームは、米国の重要インフ
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TWG Global、詐欺容疑を否定し、米司法省およびSECの調査に協力していると表明
TWG Globalは水曜日に声明を発表し、同社とその子会社に対する詐欺の申し立てを否定した。これは、同社とロサンゼルス・ドジャースのオーナーであるマーク・ウォルターに関連する数十億ドル規模の金融取引が連邦刑事および民事調査に直面していることを受けてのもの。TWGは、報道にもかかわらず「詐欺はなく」、「誰も被害を受けていない」と述べた。同社は、米国司法省および米国証券取引委員会（SEC）の問い合わ
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サンフランシスコを拠点とするゲーム会社の創業者が、詐欺的な暗号通貨取引ファンドを運営したとして有罪判決を受けた。
米国司法省（DOJ）は、ディールマン氏が有罪判決を受けた各罪状について、最高20年の禁固刑と25万ドルの罰金が科せられる可能性があると述べた。
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米国司法省は、「大規模な」サイバー窃盗活動を理由にイラン人17人を起訴し、イラン政府のために34億ドル相当のデータを盗んだと主張しています。
米国司法省（DoJ）は、17人のイラン人が数年にわたる「組織的なサイバー攻撃作戦」に関与した疑いで起訴されたと発表しました。 米国司法省によると、イランに拠点を置くマブナ研究所は2013年以来、米国の大学144校と民間企業42社を標的とし、31テラバイト以上の学術データと約34億ドル相当の知的財産を盗んだとされています。 これらの攻撃の多くは、イラン革命防衛隊（IRGC）やその他のイラン政府顧客の
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米国司法省と商品先物取引委員会は、鉄鉱石取引業者Radiant Worldの取引行為について、文書偽造の疑いで調査を行っています。
米国司法省と商品先物取引委員会は、鉄鉱石取引業者Radiant Worldの取引行為について、文書偽造の疑いで調査を行っています。
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民主党のアンジェラ・オールズブルックス上院議員は、ホワイトハウスが提案した「クラリティ法」の倫理条項の詳細に反対している
Svmuuニュース 暗号資産ジャーナリストのエレノア・テレット氏はXプラットフォームで次のように投稿した。民主党のアンジェラ・オールズブルックス上院議員が、ホワイトハウスが『クラリティ法（Clarity Act）』の倫理条項の執行を米国司法省（DOJ）に委ねることを提案した件について、これは「真剣味に欠ける提案（unserious offer）」であり、これが唯一の執行メカニズムとなるのであれば、
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米国司法省、2500万米ドルを超える仮想通貨を押収 国際的な投資詐欺ネットワークに関与
Svmuuニュース 米国コロンビア特別区検察局は、米国シークレットサービス・ワシントン支局と共同で、一連の国際的なネット詐欺事件に対する捜査の結果、2,500万米ドルを超える暗号資産が差し押さえられたと発表した。これらの資金は、米国およびカナダの住民を対象とした暗号資産投資詐欺に由来する疑いがある。 今回の取り締まりは、米国の「詐欺対策特別捜査班（Scam Center Strike Force）
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米国は、服役中の男性を、差し押さえられたKrakenアカウント内の暗号資産を不正に移転・マネーロンダリングした容疑で起訴した。事件の金額は約29万米ドルに上る。
Svmuuニュース 米国の検察当局は先日、服役中の男性に対し、裁判所により没収命令が出されていた暗号資産を移転・マネーロンダリングした疑いで刑事訴追を行った。事件の金額は約29万米ドルに上る。 米国司法省（DOJ）の発表によると、ブルガリア国籍のRossen Iossifov氏は、2024年1月に共犯者と共謀し、Krakenに登録していた自身の口座から、連邦裁判所により没収が命じられていた仮想通貨
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FBI：OneCoin詐欺事件の被害者は、6月30日までに賠償を申請できる
Svmuuニュース 米国連邦捜査局（FBI）は、国際的な仮想通貨投資詐欺「OneCoin」の被害者に対し、6月30日の締め切りまでに、米国司法省（DOJ）の特別プログラムを通じて賠償を申請できると注意喚起した。 この手続きでは、2014年から2019年の間にOneCoinを購入し、OneCoinのスキームによって直接的な経済的損失を被った個人が申請を行うことができます。被害者は、郵送、電子メール、
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米司法省、数十億ドルのマネーロンダリングの疑いがある匯旺の口座を差し押さえた
Svmuuニュース 米国司法省は、カンボジアのHuione Group傘下の子会社にバックエンドインフラを提供していた口座を差し押さえたと発表した。検察当局によると、この口座はTelegram上のマーケットプレイス「Huione Guarantee」の運営を支援しており、同マーケットプレイスは東南アジアの詐欺業者に対し、盗まれたデータ、マネーロンダリングサービス、およびツールを仲介していた。 さら
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米国司法省は、イランの最高指導者ムジャタバがどのように世界的な投資ポートフォリオを構築したかを調査している
Svmuuニュース 市場情報によると、米国司法省は、イランの最高指導者ムジャタバ氏が、ウォール街の銀行も関与する巨大なグローバル投資ポートフォリオをどのように構築したかについて調査を進めている。捜査当局はすでに、JPモルガン・チェース（JPM.N）やシティグループ（C.N）を含む米国の金融機関が、ムジェタバ氏が管理する企業間で行われた巨額の資金移動に関与していたかどうかについて調査を開始している。
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米司法省が約900万米ドルのUSDTを差し押さえた。「殺猪盤」と呼ばれる仮想通貨詐欺ネットワークに関連
Svmuuニュース 米国司法省は、詐欺ネットワークに関連する約900万米ドルの資金を差し押さえた。差し押さえられた資産は、ステーブルコイン「Tether（USDT）」である。法執行当局によると、本件は通称「殺猪盤（pig-butchering）」と呼ばれる、長期にわたる恋愛詐欺および投資詐欺に関連している。この犯罪組織は、偽の恋愛関係や社交関係を築くことで被害者の信頼を徐々に獲得し、偽造された暗号
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米国司法省はIT大手企業と連携し、詐欺に関連する380万ドル相当の暗号資産を凍結し、東南アジアにおける国際犯罪を取り締まった
Svmuuニュース 米国司法省は「Disruption Week」作戦を展開し、Coinbase、SpaceX、Meta、Appleなどのテクノロジー企業と連携して、380万ドルを超える盗難された暗号資産を凍結し、東南アジア発の組織的な暗号資産詐欺を取り締まった。 今回の作戦では、政府と民間企業が情報を共有し、140万件以上のソーシャルメディアおよびメールアカウントを停止させることに成功したほか、
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米司法省は、GoogleのエンジニアがPolymarketでのインサイダー取引により120万ドルの利益を得たとして起訴した
Svmuuニュース 米国司法省は、Googleのエンジニア1名を、内部情報を利用してPolymarketで取引を行い、120万ドルの利益を得た疑いで起訴した。（Solid Intel）
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米国司法省は、イランの違法な石油販売から得られ、バイナンスを通じてマネーロンダリングされた6,100万ドルの暗号資産収益の回収を目指している。
米国司法省は、制裁対象のイラン産原油および石油製品の闇市場での販売から得られた約6100万ドルの暗号資産収益に対し、民事没収訴訟を提起しました。検察は、中国企業2社、Blessed TrustとHexa Whaleが、バイナンスの取引口座を利用してこれらの資金をマネーロンダリングし、イラン政府とその代理機関に送金したと主張しています。米国司法省はまた、イランの違法な石油販売から得られた15億ドル以
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米国はプエルトリコにおけるギャング事件で81人を起訴し、4,970万ドルの資産没収を求めている。
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KKRは、米国司法省との和解金として過去最高の2億5000万ドルを支払う
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米国司法省は、米連邦準備制度(FRB)、司法省、NASAなどの連邦機関および重要インフラが、中国政府の支援を受けたハッカー集団によって侵入されたと発表した。
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米国司法省（DOJ）は、ディールマン氏が有罪判決を受けた各罪状について、最高20年の禁固刑と25万ドルの罰金が科せられる可能性があると述べた。
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米国司法省は、「大規模な」サイバー窃盗活動を理由にイラン人17人を起訴し、イラン政府のために34億ドル相当のデータを盗んだと主張しています。
米国司法省（DoJ）は、17人のイラン人が数年にわたる「組織的なサイバー攻撃作戦」に関与した疑いで起訴されたと発表しました。 米国司法省によると、イランに拠点を置くマブナ研究所は2013年以来、米国の大学144校と民間企業42社を標的とし、31テラバイト以上の学術データと約34億ドル相当の知的財産を盗んだとされています。 これらの攻撃の多くは、イラン革命防衛隊（IRGC）やその他のイラン政府顧客の
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米国司法省、2500万米ドルを超える仮想通貨を押収 国際的な投資詐欺ネットワークに関与
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