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米国司法省
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アラスカ州の裁判官、米司法省に対し上院選挙訴訟の却下申し立てに迅速な対応を命令
アラスカ州のシャロン・グリーソン連邦判事は、同州上院選挙の認定を遅らせることを目的とした訴訟について、米国司法省（DOJ）に対し、アラスカ時間金曜日午後1時までに新たな却下申し立てに迅速に対応するよう命じた。これらの却下申し立ては、司法省が訴状を修正した数時間後に提出された。判事の命令により、火曜日の選挙日前に申し立てについて判決が下される可能性がある。同州の選挙結果は、共和党が米国上院の過半数を
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米司法省はNVIDIAによるAIプラットフォームHugging Face買収を審査中、関係筋が明かす
米司法省はNVIDIAによるAIプラットフォームHugging Face買収を審査中、関係筋が明かす
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法廷文書によると、米国司法省は、元連邦捜査局（FBI）長官のジェームズ・コミー氏が2016年に国防情報を漏洩したとして告発した。
法廷文書によると、米国司法省は、元連邦捜査局（FBI）長官のジェームズ・コミー氏が2016年に国防情報を漏洩したとして告発した。
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FBIは「Operation Power Down」で合計約170億ドルを押収したと発表、西アフリカでの共同作戦で28人を逮捕
FBIによると、同局のグローバル詐欺対策センターによる「オペレーション・ブラックアウト」は、これまでに約170億ドルを押収した。米国司法省は、先週の西アフリカの詐欺センターに対する共同作戦で28人が逮捕され、370万件以上のオンラインアカウント、ページ、グループが削除され、1,100万ドル以上の凍結可能な資金が特定されたと発表した。
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米国司法省は、北朝鮮の「ノートパソコンファーム」詐欺に関与した2名を逮捕したと発表した。被害額は約300万ドルに上る。
米国司法省は、北朝鮮の「ノートパソコンファーム」詐欺に関与したとして2名を逮捕したと発表した。検察官は、この計画が70社以上の米国雇用主に影響を与え、約300万ドルが関与したと主張している。オハイオ州の起訴状には、暗号資産の送金が記述されている。
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米国司法省、バイナンスが2023年の和解契約を遵守しているか審査、香港企業の取引に焦点
米国司法省は、Binanceが2023年のグローバル和解契約の条項を遵守しているかどうかの審査を開始しました。この契約では、Binanceに43億ドルの支払いが求められていました。捜査官は、制裁回避に関連する可能性のある香港企業を介した取引を調査しています。司法省は新たな正式な告発を行っておらず、Binanceは制裁遵守要件を完全に満たしていると述べています。
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米国司法省、ホワイトハウスTV報道陣に対し独占禁止法調査を開始
米国司法省は、ホワイトハウスのテレビ報道記者団によるトランプ大統領の報道停止決定がシャーマン法に違反するかどうかを審査していると発表した。この動きは、トランプ政権とメディアの間でエスカレートし続けるメディアの権利を巡る争いの最新の進展である。これに先立ち、ホワイトハウスのテレビ報道記者団は、トランプ大統領がCNN、MS NOW、Politicoのホワイトハウスへの立ち入りを禁止した後、9月21日に
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米国司法省、バイナンスがイラン制裁和解協定に違反したか審査、6100万ドルの押収を求める
ブルームバーグの報道によると、米国司法省は、Binanceがイランに対する制裁に違反した可能性を示す調査結果を受け、2023年に合意した和解契約に違反していないか審査している。連邦検察官は、イランの石油販売に関連し、Binanceを通じてマネーロンダリングされたとされる6,100万ドルの押収を求めている。契約違反が確認された場合、Binanceは刑事訴追の再開と数十億ドルに上る追加罰金の可能性に直
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米連邦準備制度理事会のクック理事と司法省の弁護士は、クック理事がトランプ氏による解任の試みに異議を唱えた後、共同報告書を提出するよう裁判官から命じられた。
コブ判事は、米連邦準備制度（FRB）理事のリサ・クック氏と米司法省の弁護士に対し、公聴会の前日に会合を開き、クック氏がトランプ氏による解任の試みに異議を唱えた下級裁判所の訴訟に関する共同状況報告書を提出するよう命じた。
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米国司法省は、検察官に対し、政府詐欺事件の処理マニュアルを更新し、資金回収とより厳しい判決を求めるよう要請した。
米国司法省は、検察官に対し、政府詐欺事件の処理マニュアルを更新し、資金回収とより厳しい判決を求めるよう要請した。
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米司法省がRoman Storm氏の訴訟を進め、FinCENはミキサーに関する提案を撤回
米国司法省（DOJ）は、ローマン・ストーム氏が自身の事件の裁判地について異議を唱えたことに対し、反論する新たな申し立てを提出しました。これに先立ち、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、暗号資産ミキサーおよび非管理型ウォレットに関する提案規則を撤回しています。ストーム氏の無罪放免申し立ては引き続き審理中であり、再審は2027年4月26日に予定されています。
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米司法省のブランチ当局者は、パウエル前FRB議長に対する刑事捜査を再開しないと述べた。しかし、FRBの内部監査で不正行為が発見された場合、司法省が捜査に介入する可能性がある。
米国司法省（DOJ）のブランチ氏は、元FRB議長のパウエル氏に対する建設費超過を巡る刑事捜査を再開しないと述べた。しかし同時に、FRBの内部監査で何らかの不正行為が発見された場合、司法省が捜査に介入する可能性があるとも指摘した。
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米国裁判所、押収された12万7000ビットコインに対する被害者の請求を棄却、ウォレットとの合理的な関連性不足を理由に
9月25日、米国のある裁判所は、詐欺被害者とされる9名が、約127,271ビットコインの没収に異議を唱えるために提出した請求を却下しました。裁判所は、これらの被害者が提出した書類が、彼らの失った資金と差し押さえられた特定のウォレットを合理的に関連付けることができていないため、米国憲法第3条に規定される訴訟資格がないと判断しました。これらの被害者が潜在的な賠償を受けられるかどうかは、政府が没収事件に
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バージニア州のテクノロジー企業CEOとロシア人実業家が、同社のロシアとの関連を隠蔽し、米国政府を欺いたとして起訴された。
米司法省は、バージニア州のデジタルフォレンジックソフトウェア企業Oxygen ForensicsのCEOであるリー・ライバー（Lee Reiber）氏とロシア人実業家オレグ・ダヴィドフ（Oleg Davydov）氏を起訴し、両者が長年にわたり同社がロシアの支配下にあるという事実を米政府に隠していたと主張した。同社は米シークレットサービスや国防省を含む複数の米政府機関にソフトウェアを販売していたとさ
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米国司法省は、バイナンスがイラン制裁に違反したかどうかを調査している。
事情に詳しい関係者によると、米連邦検察官は、世界最大の暗号資産取引所であるBinance Holdings Ltd.が、プラットフォーム上での特定の取引を阻止できなかったことで、米国によるイランへの制裁に違反したかどうかを調査している。
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トランプ氏は、必要であれば米司法省がAIのリスクを管理するだろうと述べた。
トランプ氏は月曜日、Truth Socialへの投稿で、司法省と他の米国の法執行機関が「必要に応じて」人工知能（AI）がもたらすリスクを管理すると述べた。同時に、米国がAI開発において中国をリードしており、この優位性を維持することにコミットしていると強調し、AIは産業革命やインターネット自体よりも影響力を持つだろうと述べた。ホワイトハウスはこれまでAI規制に対して比較的緩やかな姿勢をとっており、ト
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米国司法省は、イランの違法な石油販売から得られ、バイナンスを通じてマネーロンダリングされた6,100万ドルの暗号資産収益の回収を目指している。
米国司法省は、制裁対象のイラン産原油および石油製品の闇市場での販売から得られた約6100万ドルの暗号資産収益に対し、民事没収訴訟を提起しました。検察は、中国企業2社、Blessed TrustとHexa Whaleが、バイナンスの取引口座を利用してこれらの資金をマネーロンダリングし、イラン政府とその代理機関に送金したと主張しています。米国司法省はまた、イランの違法な石油販売から得られた15億ドル以
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米国司法省は、世界的な仮想通貨詐欺ネットワークとの闘いにおけるテザーの支援を評価し、5200万ドル以上の仮想通貨を凍結した。
Tetherは本日、米国司法省（DOJ）が、国際的な暗号資産詐欺、マネーロンダリング、詐欺運営ネットワークとの闘いにおける同社の積極的な支援を評価したと発表しました。司法省詐欺対策センターのタスクフォースは、中国市場向けのXinbi Guaranteeに対する協調行動の一環として、1日で5,200万ドル以上の暗号資産を凍結したと発表しました。司法省は、この調査におけるTetherの積極的な役割に特
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NVIDIAがAIチップ企業Groqとのライセンス契約を巡り、米司法省から反トラスト法審査回避の疑いで調査を受けている模様。
ニューヨーク・タイムズ紙によると、米国司法省はNVIDIAとAIチップ企業Groqとのライセンス契約を審査しており、NVIDIAがこの取引を意図的にライセンス契約として偽装し、政府による通常のM&A審査を回避したかどうかを判断する。調査は昨年12月の契約発表直後に開始され、司法省はNVIDIAに正式な情報開示要求を出した。この契約の核心的な争点は、Groqの幹部2名が契約締結後にNVIDIAに入社
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トランプ氏と習近平氏の会談を数週間後に控え、ファーウェイは米国での刑事裁判に直面
約8年間の待機を経て、米国司法省による中国のテクノロジー大手、華為技術（ファーウェイ）に対する訴訟がついに公判段階に入る。今回の公判は、トランプ大統領と中国の習近平国家主席が今月下旬にワシントンで会談する数週間前に行われる。両首脳は会談で、貿易、人工知能、イラン情勢などの議論の多い問題について協議すると予想されている。
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米国司法省、FOXによるRokuの220億ドル買収に対し第2次情報要求書を発出
米国司法省（DOJ）は火曜日、フォックス・コーポレーション（Fox Corp.）によるストリーミングプラットフォームRokuの220億ドルでの買収計画について、2度目の追加情報提供要求を行った。この動きにより、2026年6月14日に署名されたこの取引の独占禁止法審査の待機期間が延長された。両社は全面的に協力すると表明し、合併取引は引き続き2027年上半期に完了すると見込んでいる。審査の強化は、競合
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米国司法省：ハマスの仮想通貨56万ドル相当を押収、FBIが資金調達サイトを管理下に置いた
米連邦捜査局（FBI）の捜査官は、寄付を傍受し、ハマス傘下の武装組織アル・カッサム旅団によるさらなる資金調達を阻止するため、Alqassam.psを含む複数のドメインとサーバーを管理下に置いた。
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KKRは過去最高の2億5000万ドルの反トラスト法違反罰金を支払うが、外部の法律事務所が全額補償する。
KKRは、ハート・スコット・ロディノ法（HSR法）の合併前届出規定に複数回違反したとして、米司法省からの告発を解決するために、過去最高額となる2億5000万ドルの支払いに合意しました。これは、同法が施行されて以来科された罰金としては過去最高額であり、これまでの記録の20倍以上となります。しかし、外部の法律事務所がこの罰金を全額補償するため、KKRは今回の和解が同社、傘下のファンド、または投資家に財
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米国はプエルトリコにおけるギャング事件で81人を起訴し、4,970万ドルの資産没収を求めている。
米国司法省は木曜日、プエルトリコの犯罪組織「ロス・バハ・デオ」（LBD）に対する取り締まりの一環として、麻薬および武器規制違反の疑いで81人を起訴したと発表しました。司法長官のトッド・ブランチ氏は、連邦捜査局（FBI）とプエルトリコ警察が70人の被告を逮捕した翌日にこれらの告発を発表しました。司法省は、LBDが過去5年間で少なくとも340キログラムのフェンタニルと2,200キログラムのコカインを流
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アラスカ州の裁判官、米司法省に対し上院選挙訴訟の却下申し立てに迅速な対応を命令
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米国司法省は、世界的な仮想通貨詐欺ネットワークとの闘いにおけるテザーの支援を評価し、5200万ドル以上の仮想通貨を凍結した。
Tetherは本日、米国司法省（DOJ）が、国際的な暗号資産詐欺、マネーロンダリング、詐欺運営ネットワークとの闘いにおける同社の積極的な支援を評価したと発表しました。司法省詐欺対策センターのタスクフォースは、中国市場向けのXinbi Guaranteeに対する協調行動の一環として、1日で5,200万ドル以上の暗号資産を凍結したと発表しました。司法省は、この調査におけるTetherの積極的な役割に特
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トランプ氏と習近平氏の会談を数週間後に控え、ファーウェイは米国での刑事裁判に直面
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KKRは過去最高の2億5000万ドルの反トラスト法違反罰金を支払うが、外部の法律事務所が全額補償する。
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