Svmuu 소식: 미국 국무부 국제마약·법집행국(INL)은 다국적 조직범죄 척결 보상 프로그램에 따라, 동남아시아 지역 각지의 사기 센터들이 불법 수익을 세탁하는 것을 도운 다렌 리(Daren Li)의 체포에 기여할 수 있는 단서를 제공하는 사람에게 최대 400만 달러의 보상금을 지급한다고 발표했다. 법원 문서에 따르면, Daren Li는 암호화폐 사기 및 관련 사기 수단을 통해 피해자로부터 획득한 자금을 세탁했으며, 공백 회사를 명목으로 미국 은행 계좌를 개설하도록 공범들을 지시하고, 피해자 자금의 주간 및 국제 송금 송수신을 모니터링했다. 최소 7,360만 달러의 피해자 자금이 그와 공범들과 관련된 은행 계좌에 직접 입금되었으며, 이 중 최소 5,980만 달러는 피해자로부터 편취한 자금을 세탁한 미국 유령 회사에서 나온 것입니다.