Svmuu 報道 米国国務院国際麻薬・法執行局は、国際的な組織犯罪対策報奨プログラムに基づき、東南アジア地域の詐欺センターが得た資金のマネーロンダリングを支援したDaren Liの逮捕につながる情報提供者に対し、最高400万ドルの報奨金を提供すると発表した。
裁判所文書によると、Daren Liは暗号通貨詐欺および関連詐欺手段を通じて被害者から得た資金を洗浄し、共犯者に指示して空殼会社名義で米国の銀行口座を開設させ、被害者資金の州間および国際的な電信送金の送受信を監視していた。少なくとも7360万ドルの被害者資金が彼とその共犯者に関連する銀行口座に直接入金されており、そのうち少なくとも5980万ドルは被害者から詐取した資金を洗浄するための米国の空殼会社からのものである。