Svmuu 소식: ‘온체인 탐정’ ZachXBT가 사례 분석을 발표했는데, 인도 사기 조직과 관련된 한 암호화폐 사건에서 관련자들이 자산이 동결된 후 오히려 수사 당국에 “자진 신고”를 해 주목을 받고 있다. 이 사건은 한 사용자가 2025년 3월 Changelly에서 약 5.73 BTC(약 47.5만 달러)가 동결되었다며 그에게 도움을 요청한 데서 비롯되었다.이후 온체인 분석 결과, 이 자금은 미국 사용자를 대상으로 한 다수의 사회공학 공격 및 비트코인 ATM 관련 절도 사건으로 거슬러 올라갈 수 있는 것으로 나타났으며, 누적 피해 금액은 100만 달러를 초과했고 다수의 고령 피해자가 있는 것으로 확인되었다. 조사 결과, 당사자는 자금 출처에 대해 “대출”, “상사의 송금”, “2014–2015년 투자” 등 서로 다른 주장을 내세웠으며, 증거 사슬에 명백한 모순이 존재하는 것으로 나타났다. 더욱 주목할 점은, 해당 사용자가 2025년 12월 인도에서 동결된 자금을 회수하기 위해 경찰에 신고를 접수한 적이 있다는 사실이다(사건 번호 3207-P/2025).후속 온체인 증거 수집 및 이메일 데이터 분석 결과, 해당 사용자는 자금 중계자인 “mule(자금 운반자)”일 가능성이 있으며, 일부 은행 문서가 그의 신원 정보와 일치하지 않는 것으로 나타났다. ZachXBT는 이러한 사례가 사회공학 공격과 국경 간 자금 이체가 여전히 지속되고 있음을 보여준다고 밝히며, 사용자에게 의심스러운 출처의 자금과 거래하지 않도록 주의할 것을 당부해, 규정 준수 관련 동결이나 법적 위험을 초래하지 않도록 했다.