Svmuuニュース：「オンチェーン探偵」として知られるZachXBTがケース分析を発表し、インドの詐欺グループが関与した暗号資産事件において、関係者が資産が凍結された後、逆に法執行機関に「自ら通報」したことが注目を集めている。 この事件は、あるユーザーから「2025年3月にChangellyで約5.73 BTC（約47.5万米ドル）が凍結された」との相談を受けたことが発端となった。その後、オンチェーン分析により、この資金は米国ユーザーを対象とした複数のソーシャルエンジニアリング攻撃や、ビットコインのATMに関連する窃盗事件に遡ることが判明した。事件の累計被害額は100万米ドルを超え、高齢の被害者も多数含まれている。調査によると、当事者は資金の出所について「ローン」「上司からの送金」「2014～2015年の投資」など、説明が度々変わり、証拠の整合性にも明らかな矛盾が見られた。さらに注目すべきは、当該ユーザーが2025年12月にインドで警察に被害届を提出し、凍結された資金の返還を求めていたことである（事件番号 3207-P/2025）。その後のオンチェーン証拠収集およびメールデータの分析により、当該ユーザーは資金の中継役である「mule（資金運び屋）」である可能性があり、一部の銀行書類には本人情報との不一致が見られた。 ZachXBTは、この種の事例はソーシャルエンジニアリング攻撃や国境を越えた資金移動が依然として発生し続けていることを示していると指摘し、コンプライアンス上の凍結や法的リスクを招かないよう、不審な出所の資金とのやり取りを避けるようユーザーに注意を促している。