Svmuu 소식: 미국 검찰은 최근 복역 중인 한 남성을 상대로, 법원의 몰수 명령을 받은 암호화폐 자산을 이전하고 세탁한 혐의를 받아 약 29만 달러 규모의 사건과 관련해 형사 기소를 제기했다.
미국 법무부(DOJ)의 발표에 따르면, 불가리아 국적의 로센 이오시포프(Rossen Iossifov)는 2024년 1월, 공범과 함께 크라켄(Kraken)에 등록된 자신의 계좌에서 이전에 연방 법원이 몰수 판결을 내린 암호화폐 자산을 인출해 이전한 혐의를 받고 있다. 검찰은 이 자금이 이후 암호화폐 믹싱 서비스와 거래소를 통해 유통되며, 미국 정부가 압류를 완료하기 전에 자금의 출처와 행방을 숨기려 했다고 밝혔다.
미국 켄터키 동부 연방 검찰청은 이 암호화폐 자산이 이오시포프 명의의 크라켄(Kraken) 계좌에 보관되어 있었으며, 관련 수사 기간 동안 사법 당국에 의해 사용이 제한되었다고 밝혔다. 현재 법무부는 해당 계좌에 어떻게 접근했는지에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았으며, 관련 자금이 회수되었는지에 대해서도 설명하지 않았다.
이오시포프는 이전에 온라인 경매 사기 조직에 가담한 혐의로 공갈 공모죄 및 자금세탁 공모죄 유죄 판결을 받은 바 있다. 검찰은 그가 운영하던 암호화폐 거래소 ‘RG Coins’가 해당 범죄 조직이 불법 수익을 암호화폐와 현금으로 전환하는 데 도움을 주었으며, 이 조직은 최소 900명의 미국인 피해자를 상대로 사기를 저질렀다고 밝혔다. 이전 조사 결과에 따르면, 이오시포프는 3년도 채 되지 않는 기간 동안 약 500만 달러 상당의 암호화폐 자금 세탁 거래를 처리한 것으로 나타났다.
법원은 앞서 이오시포프에게 260만 달러 이상의 배상금을 지급하고 관련 암호화폐 자산을 몰수할 것을 명령한 바 있다. 이번에 추가된 혐의에는 재산 압류 방해, 범죄 방조 및 교사, 자금세탁 공모 등의 죄명이 포함된다. 유죄 판결을 받을 경우 최대 25년의 징역형에 처해질 수 있다.
미국 법무부는 현재 기소가 단지 혐의 제기일 뿐이며, 이오시포프는 법원의 유죄 판결이 내려지기 전까지는 여전히 무죄로 간주된다고 강조했다. (Cointelegraph)