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자금 세탁
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멕시코 당국, 마약 카르텔과 연관된 것으로 의심되는 암호화폐 채굴장 적발
로이터 통신에 따르면, 멕시코 당국은 푸에블라주에서 발생한 불법 암호화폐 채굴 활동과 관련된 자금세탁 혐의를 조사 중입니다. 경찰은 그래픽카드 300개와 대규모 전력 공급 시설을 압수했으며, 수사관들은 전력이 인근 댐에서 불법으로 도용되었는지 확인하고 있습니다. 이러한 움직임은 조직 범죄가 디지털 자산 분야로 점차 확장되고 있는 시점에 이루어졌습니다. Ch
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미국 법무부는 글로벌 암호화폐 사기 네트워크 단속에 있어 테더의 지원을 인정했으며, 이 작전으로 5,200만 달러 이상의 암호화폐가 동결되었습니다.
Tether는 오늘 미국 법무부(DOJ)가 국제 암호화폐 사기, 자금 세탁 및 사기 운영 네트워크를 단속하는 데 있어 Tether의 적극적인 지원을 인정했다고 발표했습니다. DOJ 사기 센터 태스크포스는 중국 시장의 Xinbi Guarantee를 대상으로 한 협력 작전의 일환으로 하루 만에 5,200만 달러 이상의 암호화폐를 동결했다고 발표했습니다. 법무부
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22세 암호화폐 범죄 조직의 리더 말론 림(Marlon Lim)이 2억 4,500만 달러 규모의 갈취 사건에 대해 유죄를 인정했습니다.
마이애미에 거주하는 22세 싱가포르 시민 말론 람(Malone Lam)이 화요일 연방 갈취 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 검찰은 람이 2억 4,500만 달러 이상의 암호화폐를 훔치고 자금 세탁한 국제적인 '사회 공학' 사기를 주도했다고 밝혔습니다. 그는 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.
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블룸버그의 팟캐스트 'Odd Lots'에서 멕시코 마약 카르텔이 농업 장비를 이용해 돈을 세탁하는 방법에 대해 다뤘습니다.
팟캐스트 'Odd Lots'에서 기자 올리버 블로는 진행자 트레이시 알로웨이 및 조 위젠탈과 함께 멕시코 마약 카르텔이 중장비 농업 기계를 이용해 돈을 세탁하는 방법을 논의하며, 범죄자들이 현금을 이동시키기 위한 혁신적인 방법을 계속 찾고 있음을 강조했습니다.
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미국, 2억 5천만 달러 규모 금 사기 사건 적발, 200명 이상 노인 피해, 40여 명 기소
미국 텍사스주 탤런트 카운티 검찰청은 200명 이상의 노인을 대상으로 한 2억 5천만 달러 규모의 금 사기 사건을 적발했으며, 현재 40명 이상이 기소되었다고 발표했습니다. 사기단은 피해자들을 속여 예금을 인출하여 금, 비트코인 또는 현금을 구매하게 한 후 택배 기사가 이를 수거했습니다. 이 금은 플로리다의 한 정련소로 운반되어 녹여졌고, 현금과 금은 암호
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우크라이나의 루슬란 크라브첸코 수석 검사가 불법 콜센터 부패 혐의로 사임했습니다.
우크라이나의 루슬란 크라브첸코 검찰총장이 불법 콜센터와 관련된 부패 혐의로 사임했습니다. 앞서 우크라이나 반부패 수사관들은 그의 사무실을 수색하여 크라브첸코 사무실 관계자들이 주도한 돈세탁 계획을 발견했다고 밝혔습니다. 크라브첸코는 사임서에서 모든 혐의를 부인하며 자신의 직책이 "정치적 대결의 도구"로 사용되기를 원치 않는다고 밝혔습니다.
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블룸버그의 '오드 랏츠' 팟캐스트: 기자 올리버 불로(Oliver Bullough)는 100달러 지폐 유통량 증가의 주요 원인이 돈세탁과 범죄 활동이라고 주장합니다.
블룸버그의 '오드 랏츠' 팟캐스트: 기자 올리버 불로(Oliver Bullough)는 100달러 지폐 유통량 증가의 주요 원인이 돈세탁과 범죄 활동이라고 주장합니다.
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폴란드 올림픽 위원회 위원장, 암호화폐 관련 뇌물수수 혐의로 체포
폴란드 올림픽 위원회(POC) 위원장인 라도스와프 피에세비치(Radosław Piesiewicz)가 체포되었으며, 검찰은 존다크립토(Zondacrypto) CEO 프셰미스와프 크랄(Przemysław Kral)이 그에게 4만 유로 상당의 시계와 기타 선물을 제공했다는 혐의를 조사하고 있습니다. 이 뇌물은 피에세비치가 암호화폐 거래소의 폴란드 규제 문제에 도
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인터폴이 주도한 '작칼 4호 작전'으로 22개국에서 서아프리카 사이버 범죄에 연루된 용의자 58명이 체포되었으며, 남아프리카 공화국 한 국가에서만 267만 달러가 압수되고 257개 은행 계좌가 동결되었습니다.
글로벌 법 집행 기관인 인터폴은 2025년 11월부터 2026년 6월까지 "작전 자칼 IV"를 조율하여 연애 사기 및 투자 사기(암호화폐를 이용한 사기 포함)에 연루된 서아프리카 조직 범죄 네트워크를 표적으로 삼았습니다. 이 작전으로 총 263명의 용의자가 지목되었습니다. 남아프리카 공화국에서 경찰은 39명을 체포하고 267만 달러를 압수했으며 이 범죄 조
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연방 배심원단은 사업가 브렌트 코발이 2,400만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기와 관련하여 전신 사기, 우편 사기 및 돈세탁 혐의로 유죄를 선고했으며, 최대 280년의 징역형에 처해질 수 있다고 판결했습니다.
브렌트 코바르(Brent Kovar)는 암호화폐 폰지 사기로 최소 400명의 투자자로부터 2,400만 달러를 편취한 후, 연방 배심원단에 의해 전신 사기, 우편 사기 및 돈세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 그는 현재 최대 280년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
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뉴욕 타임즈 보도: World Liberty는 자금 출처가 불분명한 돈세탁 혐의 사업가 Guren "Bobby" Zhou로부터 1억 달러를 받았습니다.
일요일 뉴욕 타임스 보도에 따르면, 사업가 구렌 "바비" 저우(Guren "Bobby" Zhou)는 2021년 영국에서 돈세탁 혐의로 체포되었으며 아직 기소되지는 않았지만 현재도 활발한 조사와 관련되어 있습니다. 저우는 자신의 회사 Aqua 1을 통해 World Liberty Financial (WLFI)의 거버넌스 토큰 1억 달러어치를 구매했지만, 뉴욕
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브라질 경찰이 코카인 밀매 조직을 적발했는데, 이 조직은 암호화폐를 통해 수십억을 세탁한 혐의를 받고 있다.
브라질 경찰은 약 6.5톤의 코카인을 밀수하고 수십억 브라질 레알을 세탁한 혐의를 받는 코카인 밀매 조직을 적발했다. 이 불법 자금은 암호화폐를 이용한 자금 중개업체를 통해 다국적 작전을 통해 세탁된 것으로 알려졌다.
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영국 금융행위감독청(FCA)과 경찰이 사기 및 자금세탁에 대한 수사 과정에서 4명을 체포했다
영국 금융행위감독청(FCA)과 경찰은 사기 및 자금세탁 혐의를 받고 있는 4명을 체포하고, 해크니, 베이컨햄, 슬라우에서 압수수색 영장을 집행했다. 이는 해당 혐의에 대한 지속적인 수사의 일환이다. FCA는 용의자들을 대상으로 경고성 조사를 실시한 뒤 보석으로 석방했다.
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미국 비밀경호국은 5건의 수사를 통해 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 회수했다
Svmuu 소식: 미국 컬럼비아 특별구 연방 검찰청과 미국 비밀경호국 워싱턴 현장사무소는 7월 21일, 사이버 사기 태스크포스의 여러 수사를 통해 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 발표했으며, 해당 자산은 미국 및 캐나다 거주자를 대상으로 한 국제 사기 계획과 관련이 있는 것으로 밝혀졌다. 워싱턴 D.C. 연방 검찰청은 회수된 암호화폐를 몰수하
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인도 법집행 당국이 여러 암호화폐 사기 소굴을 급습 수색했으며, 주요 표적은 외국인 투자자들이었다.
Svmuu 소식: 인도 법집행국(ELB) 벵갈루루 지부는 7월 18일부터 19일까지 ‘자금세탁방지법(PMLA)’에 따라 여러 관련 장소에 대해 불시 수색을 실시하여, 해외 투자자를 대상으로 한 가상자산 장외거래 사기 사건을 적발했다. 범죄 조직은 소셜 미디어의 비공개 채널을 통해 MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA, A
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두 사람이 ‘살돼지 사기’를 통해 4,300만 달러 이상을 세탁한 혐의로 기소됐다
Svmuu 소식: 미국 법무부 동뉴욕 지구 검찰청의 발표에 따르면, 첸 주잉(陈卓颖)과 장 하오제(张昊杰)는 7월 16일 브루클린 연방 법원에서 자금세탁 공모 혐의로 공식 기소되었다. 검찰은 두 사람이 2020년부터 2022년 사이 뉴욕 퀸즈와 브루클린에서 10명 이상의 인원으로 구성된 자금세탁 조직을 운영했으며, 약 45개의 유령 회사와 140개의 기업
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영국 사기 조사 위원회, 판사들에게 암호화폐 자금세탁 및 AI 사기 관련 교육 이수를 권고… 6만 1천 개 이상의 BTC 압수 사건 언급
Svmuu 소식: 영국 정부가 의뢰한 사기 조사 보고서에 따르면, 사법대학(Judicial College)은 AI 사기 및 암호화폐를 이용한 자금세탁 관련 사건의 증가에 대응하기 위해 잉글랜드와 웨일스의 모든 판사 및 치안판사에게 교육을 제공해야 한다고 권고했다. 이 보고서는 2006년 『사기법』이 전반적으로 AI 사기를 다루는 데 활용될 수 있다고 보았으
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브라질 경찰, ‘마야 베일 작전’ 전개: 암호화폐 자금세탁 네트워크 수사를 위해 유령 회사 87곳에 대한 급습 실시
Svmuu 소식: 브라질 경찰은 ‘마야의 베일 작전’(Operation Veil of Maya)을 전개한다고 발표했으며, 상파울루, 리베이라 프레투, 포르토 알레그레, 카노아스 등 4개 지역에서 동시에 9건의 수색 및 압수 영장을 집행해 87개의 유령 회사가 연루된 자금 세탁 네트워크를 단속한다고 밝혔다. 이번 작전명은 현실을 가리는 환상을 의미하는 철학적
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중국 검찰 당국의 한 기사는 코인 믹서 및 프라이버시 코인의 사용을 자금세탁 범죄 의도의 신호로 간주할 것을 제안했다
Svmuu 소식: 중국 최고인민검찰원 기관지인 《검찰일보》 이론면에 게재된 기사는 암호화폐 자금세탁 기소 프레임워크를 제시하며, 피의자가 코인 믹서나 프라이버시 코인을 사용했고 합리적인 반증을 제시하지 못한 경우 법원이 범죄 의도가 있었다고 추정할 것을 권고하고, 검증 가능한 온체인 기록과 블록체인 분석 업체의 보고서를 증거로 채택할 것을 제안했다. 또한
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케이프타운, 암호화폐 사기 단속… 경찰, 위조 번호판을 단 고급차 압수
Svmuu 소식: 남아프리카공화국 케이프타운의 Geordin Hill-Lewis 시장은 최근 시 경찰이 실시한 야간 특별 단속 작전에 참여하여, 자칭 암호화폐 및 외환 트레이더라고 주장하며 위조 번호판이나 무번호판을 단 고급 차량을 운전하는 사람들을 대상으로 단속을 실시했다. 단속 과정에서 경찰은 15만 3천 달러 이상의 가치가 있는, 흰색 BMW로 허위
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터키 검찰, 8억 5천만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 범죄 조직 기소
Svmuu 소식: 터키 검찰은 ‘그랜드 바자르’와 관련된 대규모 자금세탁 조직을 기소했으며, 관련 금액은 약 400억 터키 리라(약 8억 5천만 달러)에 달한다. 기소장에는 504명의 피의자가 명시되어 있으며, 이들은 유령 회사, 은행 계좌, 외환 환전소, POS 단말기 및 암호화폐 거래를 이용해 불법 수익을 은폐한 혐의를 받고 있다. 피의자들은 또한 불법
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미국, 수감 중인 남성을 압수된 크라켄(Kraken) 계좌의 암호화폐를 이전 및 세탁한 혐의로 기소… 관련 금액 약 29만 달러
Svmuu 소식: 미국 검찰은 최근 복역 중인 한 남성을 상대로, 법원의 몰수 명령을 받은 암호화폐 자산을 이전하고 세탁한 혐의를 받아 약 29만 달러 규모의 사건과 관련해 형사 기소를 제기했다. 미국 법무부(DOJ)의 발표에 따르면, 불가리아 국적의 로센 이오시포프(Rossen Iossifov)는 2024년 1월, 공범과 함께 크라켄(Kraken)에 등록
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브라질 경찰, 미국의 제재 조치에 협력해 암호화폐를 포함한 약 20억 달러 규모의 자산을 동결
Svmuu 소식: 브라질 연방경찰은 상파울루 여러 지역에서 동시 단속 작전을 전개하여, 미국 재무부가 앞서 발표한 제재 결의를 이행하고 브라질 범죄 조직 ‘수도 제1사령부(PCC)’에 서비스를 제공한 국경 간 자금세탁 조직을 단속했다. 이번 작전에서는 11건의 임시 체포 영장이 집행되고 13건의 수색 및 압수 조치가 이루어졌으며, 사건에 연루된 핵심 인물
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ZachXBT: KuCoin, 피해자들에게 법적 경고 이메일을 발송… 25만 달러 도난 자금 세탁 사건과 관련
Svmuu 소식: 온체인 조사관 ZachXBT는 게시물을 통해 다음과 같이 밝혔습니다. KuCoin이 최근 한 피해자에게 법적 경고 이메일을 보냈으며, 해당 피해자는 이전에 약 25만 달러 상당의 자금을 ‘Atomic Stealer’ 악성코드에 도난당한 바 있다. 도난당한 자금은 이후 구매한 KYC 신원 인증 정보를 사용한 KuCoin 계정을 통해 세탁되었
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멕시코 당국, 마약 카르텔과 연관된 것으로 의심되는 암호화폐 채굴장 적발
로이터 통신에 따르면, 멕시코 당국은 푸에블라주에서 발생한 불법 암호화폐 채굴 활동과 관련된 자금세탁 혐의를 조사 중입니다. 경찰은 그래픽카드 300개와 대규모 전력 공급 시설을 압수했으며, 수사관들은 전력이 인근 댐에서 불법으로 도용되었는지 확인하고 있습니다. 이러한 움직임은 조직 범죄가 디지털 자산 분야로 점차 확장되고 있는 시점에 이루어졌습니다. Ch
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미국 법무부는 글로벌 암호화폐 사기 네트워크 단속에 있어 테더의 지원을 인정했으며, 이 작전으로 5,200만 달러 이상의 암호화폐가 동결되었습니다.
Tether는 오늘 미국 법무부(DOJ)가 국제 암호화폐 사기, 자금 세탁 및 사기 운영 네트워크를 단속하는 데 있어 Tether의 적극적인 지원을 인정했다고 발표했습니다. DOJ 사기 센터 태스크포스는 중국 시장의 Xinbi Guarantee를 대상으로 한 협력 작전의 일환으로 하루 만에 5,200만 달러 이상의 암호화폐를 동결했다고 발표했습니다. 법무부
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22세 암호화폐 범죄 조직의 리더 말론 림(Marlon Lim)이 2억 4,500만 달러 규모의 갈취 사건에 대해 유죄를 인정했습니다.
마이애미에 거주하는 22세 싱가포르 시민 말론 람(Malone Lam)이 화요일 연방 갈취 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 검찰은 람이 2억 4,500만 달러 이상의 암호화폐를 훔치고 자금 세탁한 국제적인 '사회 공학' 사기를 주도했다고 밝혔습니다. 그는 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.
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블룸버그의 팟캐스트 'Odd Lots'에서 멕시코 마약 카르텔이 농업 장비를 이용해 돈을 세탁하는 방법에 대해 다뤘습니다.
팟캐스트 'Odd Lots'에서 기자 올리버 블로는 진행자 트레이시 알로웨이 및 조 위젠탈과 함께 멕시코 마약 카르텔이 중장비 농업 기계를 이용해 돈을 세탁하는 방법을 논의하며, 범죄자들이 현금을 이동시키기 위한 혁신적인 방법을 계속 찾고 있음을 강조했습니다.
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미국, 2억 5천만 달러 규모 금 사기 사건 적발, 200명 이상 노인 피해, 40여 명 기소
미국 텍사스주 탤런트 카운티 검찰청은 200명 이상의 노인을 대상으로 한 2억 5천만 달러 규모의 금 사기 사건을 적발했으며, 현재 40명 이상이 기소되었다고 발표했습니다. 사기단은 피해자들을 속여 예금을 인출하여 금, 비트코인 또는 현금을 구매하게 한 후 택배 기사가 이를 수거했습니다. 이 금은 플로리다의 한 정련소로 운반되어 녹여졌고, 현금과 금은 암호
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우크라이나의 루슬란 크라브첸코 수석 검사가 불법 콜센터 부패 혐의로 사임했습니다.
우크라이나의 루슬란 크라브첸코 검찰총장이 불법 콜센터와 관련된 부패 혐의로 사임했습니다. 앞서 우크라이나 반부패 수사관들은 그의 사무실을 수색하여 크라브첸코 사무실 관계자들이 주도한 돈세탁 계획을 발견했다고 밝혔습니다. 크라브첸코는 사임서에서 모든 혐의를 부인하며 자신의 직책이 "정치적 대결의 도구"로 사용되기를 원치 않는다고 밝혔습니다.
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블룸버그의 '오드 랏츠' 팟캐스트: 기자 올리버 불로(Oliver Bullough)는 100달러 지폐 유통량 증가의 주요 원인이 돈세탁과 범죄 활동이라고 주장합니다.
블룸버그의 '오드 랏츠' 팟캐스트: 기자 올리버 불로(Oliver Bullough)는 100달러 지폐 유통량 증가의 주요 원인이 돈세탁과 범죄 활동이라고 주장합니다.
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폴란드 올림픽 위원회 위원장, 암호화폐 관련 뇌물수수 혐의로 체포
폴란드 올림픽 위원회(POC) 위원장인 라도스와프 피에세비치(Radosław Piesiewicz)가 체포되었으며, 검찰은 존다크립토(Zondacrypto) CEO 프셰미스와프 크랄(Przemysław Kral)이 그에게 4만 유로 상당의 시계와 기타 선물을 제공했다는 혐의를 조사하고 있습니다. 이 뇌물은 피에세비치가 암호화폐 거래소의 폴란드 규제 문제에 도
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인터폴이 주도한 '작칼 4호 작전'으로 22개국에서 서아프리카 사이버 범죄에 연루된 용의자 58명이 체포되었으며, 남아프리카 공화국 한 국가에서만 267만 달러가 압수되고 257개 은행 계좌가 동결되었습니다.
글로벌 법 집행 기관인 인터폴은 2025년 11월부터 2026년 6월까지 "작전 자칼 IV"를 조율하여 연애 사기 및 투자 사기(암호화폐를 이용한 사기 포함)에 연루된 서아프리카 조직 범죄 네트워크를 표적으로 삼았습니다. 이 작전으로 총 263명의 용의자가 지목되었습니다. 남아프리카 공화국에서 경찰은 39명을 체포하고 267만 달러를 압수했으며 이 범죄 조
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연방 배심원단은 사업가 브렌트 코발이 2,400만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기와 관련하여 전신 사기, 우편 사기 및 돈세탁 혐의로 유죄를 선고했으며, 최대 280년의 징역형에 처해질 수 있다고 판결했습니다.
브렌트 코바르(Brent Kovar)는 암호화폐 폰지 사기로 최소 400명의 투자자로부터 2,400만 달러를 편취한 후, 연방 배심원단에 의해 전신 사기, 우편 사기 및 돈세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 그는 현재 최대 280년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
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뉴욕 타임즈 보도: World Liberty는 자금 출처가 불분명한 돈세탁 혐의 사업가 Guren "Bobby" Zhou로부터 1억 달러를 받았습니다.
일요일 뉴욕 타임스 보도에 따르면, 사업가 구렌 "바비" 저우(Guren "Bobby" Zhou)는 2021년 영국에서 돈세탁 혐의로 체포되었으며 아직 기소되지는 않았지만 현재도 활발한 조사와 관련되어 있습니다. 저우는 자신의 회사 Aqua 1을 통해 World Liberty Financial (WLFI)의 거버넌스 토큰 1억 달러어치를 구매했지만, 뉴욕
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브라질 경찰이 코카인 밀매 조직을 적발했는데, 이 조직은 암호화폐를 통해 수십억을 세탁한 혐의를 받고 있다.
브라질 경찰은 약 6.5톤의 코카인을 밀수하고 수십억 브라질 레알을 세탁한 혐의를 받는 코카인 밀매 조직을 적발했다. 이 불법 자금은 암호화폐를 이용한 자금 중개업체를 통해 다국적 작전을 통해 세탁된 것으로 알려졌다.
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영국 금융행위감독청(FCA)과 경찰이 사기 및 자금세탁에 대한 수사 과정에서 4명을 체포했다
영국 금융행위감독청(FCA)과 경찰은 사기 및 자금세탁 혐의를 받고 있는 4명을 체포하고, 해크니, 베이컨햄, 슬라우에서 압수수색 영장을 집행했다. 이는 해당 혐의에 대한 지속적인 수사의 일환이다. FCA는 용의자들을 대상으로 경고성 조사를 실시한 뒤 보석으로 석방했다.
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미국 비밀경호국은 5건의 수사를 통해 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 회수했다
Svmuu 소식: 미국 컬럼비아 특별구 연방 검찰청과 미국 비밀경호국 워싱턴 현장사무소는 7월 21일, 사이버 사기 태스크포스의 여러 수사를 통해 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 발표했으며, 해당 자산은 미국 및 캐나다 거주자를 대상으로 한 국제 사기 계획과 관련이 있는 것으로 밝혀졌다. 워싱턴 D.C. 연방 검찰청은 회수된 암호화폐를 몰수하
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인도 법집행 당국이 여러 암호화폐 사기 소굴을 급습 수색했으며, 주요 표적은 외국인 투자자들이었다.
Svmuu 소식: 인도 법집행국(ELB) 벵갈루루 지부는 7월 18일부터 19일까지 ‘자금세탁방지법(PMLA)’에 따라 여러 관련 장소에 대해 불시 수색을 실시하여, 해외 투자자를 대상으로 한 가상자산 장외거래 사기 사건을 적발했다. 범죄 조직은 소셜 미디어의 비공개 채널을 통해 MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA, A
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두 사람이 ‘살돼지 사기’를 통해 4,300만 달러 이상을 세탁한 혐의로 기소됐다
Svmuu 소식: 미국 법무부 동뉴욕 지구 검찰청의 발표에 따르면, 첸 주잉(陈卓颖)과 장 하오제(张昊杰)는 7월 16일 브루클린 연방 법원에서 자금세탁 공모 혐의로 공식 기소되었다. 검찰은 두 사람이 2020년부터 2022년 사이 뉴욕 퀸즈와 브루클린에서 10명 이상의 인원으로 구성된 자금세탁 조직을 운영했으며, 약 45개의 유령 회사와 140개의 기업
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영국 사기 조사 위원회, 판사들에게 암호화폐 자금세탁 및 AI 사기 관련 교육 이수를 권고… 6만 1천 개 이상의 BTC 압수 사건 언급
Svmuu 소식: 영국 정부가 의뢰한 사기 조사 보고서에 따르면, 사법대학(Judicial College)은 AI 사기 및 암호화폐를 이용한 자금세탁 관련 사건의 증가에 대응하기 위해 잉글랜드와 웨일스의 모든 판사 및 치안판사에게 교육을 제공해야 한다고 권고했다. 이 보고서는 2006년 『사기법』이 전반적으로 AI 사기를 다루는 데 활용될 수 있다고 보았으
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브라질 경찰, ‘마야 베일 작전’ 전개: 암호화폐 자금세탁 네트워크 수사를 위해 유령 회사 87곳에 대한 급습 실시
Svmuu 소식: 브라질 경찰은 ‘마야의 베일 작전’(Operation Veil of Maya)을 전개한다고 발표했으며, 상파울루, 리베이라 프레투, 포르토 알레그레, 카노아스 등 4개 지역에서 동시에 9건의 수색 및 압수 영장을 집행해 87개의 유령 회사가 연루된 자금 세탁 네트워크를 단속한다고 밝혔다. 이번 작전명은 현실을 가리는 환상을 의미하는 철학적
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중국 검찰 당국의 한 기사는 코인 믹서 및 프라이버시 코인의 사용을 자금세탁 범죄 의도의 신호로 간주할 것을 제안했다
Svmuu 소식: 중국 최고인민검찰원 기관지인 《검찰일보》 이론면에 게재된 기사는 암호화폐 자금세탁 기소 프레임워크를 제시하며, 피의자가 코인 믹서나 프라이버시 코인을 사용했고 합리적인 반증을 제시하지 못한 경우 법원이 범죄 의도가 있었다고 추정할 것을 권고하고, 검증 가능한 온체인 기록과 블록체인 분석 업체의 보고서를 증거로 채택할 것을 제안했다. 또한
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케이프타운, 암호화폐 사기 단속… 경찰, 위조 번호판을 단 고급차 압수
Svmuu 소식: 남아프리카공화국 케이프타운의 Geordin Hill-Lewis 시장은 최근 시 경찰이 실시한 야간 특별 단속 작전에 참여하여, 자칭 암호화폐 및 외환 트레이더라고 주장하며 위조 번호판이나 무번호판을 단 고급 차량을 운전하는 사람들을 대상으로 단속을 실시했다. 단속 과정에서 경찰은 15만 3천 달러 이상의 가치가 있는, 흰색 BMW로 허위
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터키 검찰, 8억 5천만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 범죄 조직 기소
Svmuu 소식: 터키 검찰은 ‘그랜드 바자르’와 관련된 대규모 자금세탁 조직을 기소했으며, 관련 금액은 약 400억 터키 리라(약 8억 5천만 달러)에 달한다. 기소장에는 504명의 피의자가 명시되어 있으며, 이들은 유령 회사, 은행 계좌, 외환 환전소, POS 단말기 및 암호화폐 거래를 이용해 불법 수익을 은폐한 혐의를 받고 있다. 피의자들은 또한 불법
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미국, 수감 중인 남성을 압수된 크라켄(Kraken) 계좌의 암호화폐를 이전 및 세탁한 혐의로 기소… 관련 금액 약 29만 달러
Svmuu 소식: 미국 검찰은 최근 복역 중인 한 남성을 상대로, 법원의 몰수 명령을 받은 암호화폐 자산을 이전하고 세탁한 혐의를 받아 약 29만 달러 규모의 사건과 관련해 형사 기소를 제기했다. 미국 법무부(DOJ)의 발표에 따르면, 불가리아 국적의 로센 이오시포프(Rossen Iossifov)는 2024년 1월, 공범과 함께 크라켄(Kraken)에 등록
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브라질 경찰, 미국의 제재 조치에 협력해 암호화폐를 포함한 약 20억 달러 규모의 자산을 동결
Svmuu 소식: 브라질 연방경찰은 상파울루 여러 지역에서 동시 단속 작전을 전개하여, 미국 재무부가 앞서 발표한 제재 결의를 이행하고 브라질 범죄 조직 ‘수도 제1사령부(PCC)’에 서비스를 제공한 국경 간 자금세탁 조직을 단속했다. 이번 작전에서는 11건의 임시 체포 영장이 집행되고 13건의 수색 및 압수 조치가 이루어졌으며, 사건에 연루된 핵심 인물
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ZachXBT: KuCoin, 피해자들에게 법적 경고 이메일을 발송… 25만 달러 도난 자금 세탁 사건과 관련
Svmuu 소식: 온체인 조사관 ZachXBT는 게시물을 통해 다음과 같이 밝혔습니다. KuCoin이 최근 한 피해자에게 법적 경고 이메일을 보냈으며, 해당 피해자는 이전에 약 25만 달러 상당의 자금을 ‘Atomic Stealer’ 악성코드에 도난당한 바 있다. 도난당한 자금은 이후 구매한 KYC 신원 인증 정보를 사용한 KuCoin 계정을 통해 세탁되었
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