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자금 세탁
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브라질 경찰이 코카인 밀매 조직을 적발했는데, 이 조직은 암호화폐를 통해 수십억을 세탁한 혐의를 받고 있다.
브라질 경찰은 약 6.5톤의 코카인을 밀수하고 수십억 브라질 레알을 세탁한 혐의를 받는 코카인 밀매 조직을 적발했다. 이 불법 자금은 암호화폐를 이용한 자금 중개업체를 통해 다국적 작전을 통해 세탁된 것으로 알려졌다.
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영국 금융행위감독청(FCA)과 경찰이 사기 및 자금세탁에 대한 수사 과정에서 4명을 체포했다
영국 금융행위감독청(FCA)과 경찰은 사기 및 자금세탁 혐의를 받고 있는 4명을 체포하고, 해크니, 베이컨햄, 슬라우에서 압수수색 영장을 집행했다. 이는 해당 혐의에 대한 지속적인 수사의 일환이다. FCA는 용의자들을 대상으로 경고성 조사를 실시한 뒤 보석으로 석방했다.
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미국 비밀경호국은 5건의 수사를 통해 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 회수했다
Svmuu 소식: 미국 컬럼비아 특별구 연방 검찰청과 미국 비밀경호국 워싱턴 현장사무소는 7월 21일, 사이버 사기 태스크포스의 여러 수사를 통해 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 발표했으며, 해당 자산은 미국 및 캐나다 거주자를 대상으로 한 국제 사기 계획과 관련이 있는 것으로 밝혀졌다. 워싱턴 D.C. 연방 검찰청은 회수된 암호화폐를 몰수하
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인도 법집행 당국이 여러 암호화폐 사기 소굴을 급습 수색했으며, 주요 표적은 외국인 투자자들이었다.
Svmuu 소식: 인도 법집행국(ELB) 벵갈루루 지부는 7월 18일부터 19일까지 ‘자금세탁방지법(PMLA)’에 따라 여러 관련 장소에 대해 불시 수색을 실시하여, 해외 투자자를 대상으로 한 가상자산 장외거래 사기 사건을 적발했다. 범죄 조직은 소셜 미디어의 비공개 채널을 통해 MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA, A
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두 사람이 ‘살돼지 사기’를 통해 4,300만 달러 이상을 세탁한 혐의로 기소됐다
Svmuu 소식: 미국 법무부 동뉴욕 지구 검찰청의 발표에 따르면, 첸 주잉(陈卓颖)과 장 하오제(张昊杰)는 7월 16일 브루클린 연방 법원에서 자금세탁 공모 혐의로 공식 기소되었다. 검찰은 두 사람이 2020년부터 2022년 사이 뉴욕 퀸즈와 브루클린에서 10명 이상의 인원으로 구성된 자금세탁 조직을 운영했으며, 약 45개의 유령 회사와 140개의 기업
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영국 사기 조사 위원회, 판사들에게 암호화폐 자금세탁 및 AI 사기 관련 교육 이수를 권고… 6만 1천 개 이상의 BTC 압수 사건 언급
Svmuu 소식: 영국 정부가 의뢰한 사기 조사 보고서에 따르면, 사법대학(Judicial College)은 AI 사기 및 암호화폐를 이용한 자금세탁 관련 사건의 증가에 대응하기 위해 잉글랜드와 웨일스의 모든 판사 및 치안판사에게 교육을 제공해야 한다고 권고했다. 이 보고서는 2006년 『사기법』이 전반적으로 AI 사기를 다루는 데 활용될 수 있다고 보았으
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브라질 경찰, ‘마야 베일 작전’ 전개: 암호화폐 자금세탁 네트워크 수사를 위해 유령 회사 87곳에 대한 급습 실시
Svmuu 소식: 브라질 경찰은 ‘마야의 베일 작전’(Operation Veil of Maya)을 전개한다고 발표했으며, 상파울루, 리베이라 프레투, 포르토 알레그레, 카노아스 등 4개 지역에서 동시에 9건의 수색 및 압수 영장을 집행해 87개의 유령 회사가 연루된 자금 세탁 네트워크를 단속한다고 밝혔다. 이번 작전명은 현실을 가리는 환상을 의미하는 철학적
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중국 검찰 당국의 한 기사는 코인 믹서 및 프라이버시 코인의 사용을 자금세탁 범죄 의도의 신호로 간주할 것을 제안했다
Svmuu 소식: 중국 최고인민검찰원 기관지인 《검찰일보》 이론면에 게재된 기사는 암호화폐 자금세탁 기소 프레임워크를 제시하며, 피의자가 코인 믹서나 프라이버시 코인을 사용했고 합리적인 반증을 제시하지 못한 경우 법원이 범죄 의도가 있었다고 추정할 것을 권고하고, 검증 가능한 온체인 기록과 블록체인 분석 업체의 보고서를 증거로 채택할 것을 제안했다. 또한
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케이프타운, 암호화폐 사기 단속… 경찰, 위조 번호판을 단 고급차 압수
Svmuu 소식: 남아프리카공화국 케이프타운의 Geordin Hill-Lewis 시장은 최근 시 경찰이 실시한 야간 특별 단속 작전에 참여하여, 자칭 암호화폐 및 외환 트레이더라고 주장하며 위조 번호판이나 무번호판을 단 고급 차량을 운전하는 사람들을 대상으로 단속을 실시했다. 단속 과정에서 경찰은 15만 3천 달러 이상의 가치가 있는, 흰색 BMW로 허위
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터키 검찰, 8억 5천만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 범죄 조직 기소
Svmuu 소식: 터키 검찰은 ‘그랜드 바자르’와 관련된 대규모 자금세탁 조직을 기소했으며, 관련 금액은 약 400억 터키 리라(약 8억 5천만 달러)에 달한다. 기소장에는 504명의 피의자가 명시되어 있으며, 이들은 유령 회사, 은행 계좌, 외환 환전소, POS 단말기 및 암호화폐 거래를 이용해 불법 수익을 은폐한 혐의를 받고 있다. 피의자들은 또한 불법
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미국, 수감 중인 남성을 압수된 크라켄(Kraken) 계좌의 암호화폐를 이전 및 세탁한 혐의로 기소… 관련 금액 약 29만 달러
Svmuu 소식: 미국 검찰은 최근 복역 중인 한 남성을 상대로, 법원의 몰수 명령을 받은 암호화폐 자산을 이전하고 세탁한 혐의를 받아 약 29만 달러 규모의 사건과 관련해 형사 기소를 제기했다. 미국 법무부(DOJ)의 발표에 따르면, 불가리아 국적의 로센 이오시포프(Rossen Iossifov)는 2024년 1월, 공범과 함께 크라켄(Kraken)에 등록
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브라질 경찰, 미국의 제재 조치에 협력해 암호화폐를 포함한 약 20억 달러 규모의 자산을 동결
Svmuu 소식: 브라질 연방경찰은 상파울루 여러 지역에서 동시 단속 작전을 전개하여, 미국 재무부가 앞서 발표한 제재 결의를 이행하고 브라질 범죄 조직 ‘수도 제1사령부(PCC)’에 서비스를 제공한 국경 간 자금세탁 조직을 단속했다. 이번 작전에서는 11건의 임시 체포 영장이 집행되고 13건의 수색 및 압수 조치가 이루어졌으며, 사건에 연루된 핵심 인물
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ZachXBT: KuCoin, 피해자들에게 법적 경고 이메일을 발송… 25만 달러 도난 자금 세탁 사건과 관련
Svmuu 소식: 온체인 조사관 ZachXBT는 게시물을 통해 다음과 같이 밝혔습니다. KuCoin이 최근 한 피해자에게 법적 경고 이메일을 보냈으며, 해당 피해자는 이전에 약 25만 달러 상당의 자금을 ‘Atomic Stealer’ 악성코드에 도난당한 바 있다. 도난당한 자금은 이후 구매한 KYC 신원 인증 정보를 사용한 KuCoin 계정을 통해 세탁되었
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태국, ‘살돼지 사기’ 연루된 중국인 사업가에게 체포영장 발부… 수십억 달러 규모의 불법 채굴 및 자금 세탁 혐의
Svmuu 소식: 태국 정부가 중국 국적의 사업가 왕이청(Wang Yicheng)에 대해 공식 체포 영장을 발부했다. 당국은 그가 다국적 범죄 조직과 결탁해 불법 암호화폐 ‘채굴’을 통해 다국적 인터넷 사기 및 온라인 도박 조직을 위해 수십억 달러에 달하는 자금을 세탁한 혐의를 받고 있다고 밝혔다. 로이터 통신은 블록체인 분석 기관 TRM Labs의 조사
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최고검찰청: 마약 관련 자금세탁 범죄를 철저히 수사한 결과, 가상화폐를 통해 4,800여 위안 상당의 자금을 세탁한 리모보에게 사형이 선고되었다.
Svmuu 소식: 최고인민검찰원은 6월 25일 열린 기자회견에서, 검찰 기관이 ‘자기 자금 세탁’ 및 ‘타인 자금 세탁’ 범죄를 철저히 수사하고, 마약 관련 자산 추징을 강력히 추진하여 마약 관련 자금 세탁 범죄에 대한 전방위적인 단속을 실현할 것이라고 밝혔다. 2025년 1월부터 2026년 5월까지 전국 검찰 기관은 마약 관련 자금세탁 범죄자 1,200여
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우한 감찰위원회 전직 관리의 아들이 홍콩에서 6,400만 홍콩 달러 이상을 세탁한 혐의로 기소되었으며, 일부 자금은 비트코인 판매에서 나온 것이라고 주장하고 있다.
Svmuu 소식: 우한시 감독위원회 전 위원 샤오쥔(肖军)의 아들 샤오루이(肖锐)가 아버지를 대신해 중국 본토의 건설 도급업체로부터 약 472만 홍콩 달러의 뇌물을 수수한 혐의를 받고 있으며, 또한 지하 금융 기관을 통해 6,400만 홍콩 달러 이상을 세탁한 혐의를 받고 있다. 6월 23일, 홍콩 지역 법원은 샤오루이에게 적용된 4건의 ‘자금 세탁’ 혐의와
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미국 법무부, 수십억 달러 규모의 자금세탁 혐의를 받는 후이왕 계좌 압류
Svmuu 소식: 미국 법무부는 캄보디아 후이왕 그룹 산하 자회사에 백엔드 인프라를 제공하던 계좌 하나를 압류했다고 발표했다. 검찰은 해당 계좌가 텔레그램 마켓플레이스인 ‘Huione Guarantee’의 운영을 지원했으며, 이 마켓플레이스는 동남아시아 사기 운영자들에게 데이터 도난, 자금 세탁 서비스 및 도구를 중개해 왔다고 밝혔다. 또한, FinCEN은
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ZachXBT: HashFlare 사기 사건과 관련된 지갑, 3.5년 만에 1,850만 달러 상당의 ETH를 이체
Svmuu 소식: ZachXBT의 모니터링에 따르면, 5억 7,500만 달러 규모의 HashFlare 투자 사기 사건과 관련된 한 지갑이 3.5년 동안 활동이 없던 끝에 약 3시간 전 10,600 ETH(약 1,850만 달러 상당)를 인출했다. 이 자금은 이후 HiFiSwap과 Near Protocol의 Intents 기능을 통해 이더리움에서 비트코인으로
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일본 경찰, 스테이블코인 자금세탁 사건 적발… 사기 자금이 암호화폐로 전환된 것으로 드러나, 전문가들은 규제상의 과제를 경고
Svmuu 소식: 새로운 전자 결제 수단으로서 정부와 금융 기관의 주목을 받고 있는 스테이블코인(Stablecoin)이 일부 범죄 조직에 의해 자금 세탁 활동에 이용되고 있다. 스테이블코인은 법정화폐에 연동되어 있고 가격 변동성이 적으며 송금 속도가 빠르기 때문에, 사기 조직들은 사기 행위로 얻은 자금을 스테이블코인으로 환전해 자금 출처를 숨기기 시작했다.
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한국 경찰, 1,100만 달러 상당의 USDT 자금세탁 사건 적발… 23명 체포
Svmuu 소식: Solid Intel은 X 플랫폼에 게시한 글에서, 한국 경찰이 1,100만 달러 상당의 USDT가 연루된 자금세탁 사건과 관련해 23명을 체포했다고 밝혔다.
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해외 포르노 사이트의 국내 운영 및 자금세탁 조직이 적발되었으며, 가상화폐를 이용해 자금세탁을 한 관련자들이 징역형을 선고받았다
Svmuu 소식: 쓰촨성 야안시 명산구 인민법원은 최근 가상화폐를 이용해 국경을 넘어 자금세탁을 조장한 새로운 유형의 인터넷 음란 범죄 사건에 대해 판결을 내렸다. 수사 결과, 해외 음란 사이트 '수수색만'의 자금 흐름은 1,200만 위안 이상에 달했으며, 중국 내 용의자인 종모홍, 종모, 종모제 등이 해당 사이트의 운영 및 관리를 담당한 것으로 나타났다.
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11개국 수사기관, AudiA6 암호화폐 세탁 네트워크 폐쇄
Svmuu讯 11개국 수사기관이 합동으로 AudiA6 세탁 네트워크를 폐쇄했다. 이 네트워크는 2022년부터 2025년까지 3억 3600만 유로가 넘는 불법 자금을 처리했다. 6월 10일, 수사기관은 Georgia에서 러시아 및 우크라이나 국적 관리자 2명을 체포하고, 도메인 25개, 서버 30여 대, 차량 80대를 압수했으며, 약 77만 8000유로 상당
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미국 워싱턴주 남성, 암호화폐 약 1억 달러 규모 자금 세탁 방조 혐의로 징역 5년 선고
Svmuu讯 미국 법무부가 발표한 보도자료에 따르면, 워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 47세의 Geoffrey K. Auyeung이 공모하여 자금 세탁을 실행한 혐의로 징역 5년을 선고받았다. Geoffrey K. Auyeung은 해외 사기범들이 은행 계좌와 암호화폐 거래소를 통해 약 1억 달러 상당의 투자 사기 수익금을 이체하는 것을 도왔다. 사기범들은 피해자
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디지털 송금 업계의 거물 와이즈(Wise), 5억 유로 규모의 의심스러운 거래 조사로 주가 11% 급락
Svmuu 소식: 디지털 송금 대기업 와이즈(Wise)가 약 5억 유로 규모의 의심스러운 거래 혐의로 벨기에에서 조사를 받고 있는 것으로 알려졌으며, 이 소식이 전해지자 와이즈의 주가는 11.35% 급락했다. 알려진 바에 따르면, 벨기에 검찰은 해당 회사의 계좌가 사기, 부패, 마약 밀매 등으로 얻은 자금을 세탁하는 데 범죄자들에 의해 악용되었을 가능성을
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브라질 경찰이 코카인 밀매 조직을 적발했는데, 이 조직은 암호화폐를 통해 수십억을 세탁한 혐의를 받고 있다.
브라질 경찰은 약 6.5톤의 코카인을 밀수하고 수십억 브라질 레알을 세탁한 혐의를 받는 코카인 밀매 조직을 적발했다. 이 불법 자금은 암호화폐를 이용한 자금 중개업체를 통해 다국적 작전을 통해 세탁된 것으로 알려졌다.
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영국 금융행위감독청(FCA)과 경찰이 사기 및 자금세탁에 대한 수사 과정에서 4명을 체포했다
영국 금융행위감독청(FCA)과 경찰은 사기 및 자금세탁 혐의를 받고 있는 4명을 체포하고, 해크니, 베이컨햄, 슬라우에서 압수수색 영장을 집행했다. 이는 해당 혐의에 대한 지속적인 수사의 일환이다. FCA는 용의자들을 대상으로 경고성 조사를 실시한 뒤 보석으로 석방했다.
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미국 비밀경호국은 5건의 수사를 통해 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 회수했다
Svmuu 소식: 미국 컬럼비아 특별구 연방 검찰청과 미국 비밀경호국 워싱턴 현장사무소는 7월 21일, 사이버 사기 태스크포스의 여러 수사를 통해 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 발표했으며, 해당 자산은 미국 및 캐나다 거주자를 대상으로 한 국제 사기 계획과 관련이 있는 것으로 밝혀졌다. 워싱턴 D.C. 연방 검찰청은 회수된 암호화폐를 몰수하
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인도 법집행 당국이 여러 암호화폐 사기 소굴을 급습 수색했으며, 주요 표적은 외국인 투자자들이었다.
Svmuu 소식: 인도 법집행국(ELB) 벵갈루루 지부는 7월 18일부터 19일까지 ‘자금세탁방지법(PMLA)’에 따라 여러 관련 장소에 대해 불시 수색을 실시하여, 해외 투자자를 대상으로 한 가상자산 장외거래 사기 사건을 적발했다. 범죄 조직은 소셜 미디어의 비공개 채널을 통해 MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA, A
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두 사람이 ‘살돼지 사기’를 통해 4,300만 달러 이상을 세탁한 혐의로 기소됐다
Svmuu 소식: 미국 법무부 동뉴욕 지구 검찰청의 발표에 따르면, 첸 주잉(陈卓颖)과 장 하오제(张昊杰)는 7월 16일 브루클린 연방 법원에서 자금세탁 공모 혐의로 공식 기소되었다. 검찰은 두 사람이 2020년부터 2022년 사이 뉴욕 퀸즈와 브루클린에서 10명 이상의 인원으로 구성된 자금세탁 조직을 운영했으며, 약 45개의 유령 회사와 140개의 기업
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영국 사기 조사 위원회, 판사들에게 암호화폐 자금세탁 및 AI 사기 관련 교육 이수를 권고… 6만 1천 개 이상의 BTC 압수 사건 언급
Svmuu 소식: 영국 정부가 의뢰한 사기 조사 보고서에 따르면, 사법대학(Judicial College)은 AI 사기 및 암호화폐를 이용한 자금세탁 관련 사건의 증가에 대응하기 위해 잉글랜드와 웨일스의 모든 판사 및 치안판사에게 교육을 제공해야 한다고 권고했다. 이 보고서는 2006년 『사기법』이 전반적으로 AI 사기를 다루는 데 활용될 수 있다고 보았으
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브라질 경찰, ‘마야 베일 작전’ 전개: 암호화폐 자금세탁 네트워크 수사를 위해 유령 회사 87곳에 대한 급습 실시
Svmuu 소식: 브라질 경찰은 ‘마야의 베일 작전’(Operation Veil of Maya)을 전개한다고 발표했으며, 상파울루, 리베이라 프레투, 포르토 알레그레, 카노아스 등 4개 지역에서 동시에 9건의 수색 및 압수 영장을 집행해 87개의 유령 회사가 연루된 자금 세탁 네트워크를 단속한다고 밝혔다. 이번 작전명은 현실을 가리는 환상을 의미하는 철학적
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중국 검찰 당국의 한 기사는 코인 믹서 및 프라이버시 코인의 사용을 자금세탁 범죄 의도의 신호로 간주할 것을 제안했다
Svmuu 소식: 중국 최고인민검찰원 기관지인 《검찰일보》 이론면에 게재된 기사는 암호화폐 자금세탁 기소 프레임워크를 제시하며, 피의자가 코인 믹서나 프라이버시 코인을 사용했고 합리적인 반증을 제시하지 못한 경우 법원이 범죄 의도가 있었다고 추정할 것을 권고하고, 검증 가능한 온체인 기록과 블록체인 분석 업체의 보고서를 증거로 채택할 것을 제안했다. 또한
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케이프타운, 암호화폐 사기 단속… 경찰, 위조 번호판을 단 고급차 압수
Svmuu 소식: 남아프리카공화국 케이프타운의 Geordin Hill-Lewis 시장은 최근 시 경찰이 실시한 야간 특별 단속 작전에 참여하여, 자칭 암호화폐 및 외환 트레이더라고 주장하며 위조 번호판이나 무번호판을 단 고급 차량을 운전하는 사람들을 대상으로 단속을 실시했다. 단속 과정에서 경찰은 15만 3천 달러 이상의 가치가 있는, 흰색 BMW로 허위
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터키 검찰, 8억 5천만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 범죄 조직 기소
Svmuu 소식: 터키 검찰은 ‘그랜드 바자르’와 관련된 대규모 자금세탁 조직을 기소했으며, 관련 금액은 약 400억 터키 리라(약 8억 5천만 달러)에 달한다. 기소장에는 504명의 피의자가 명시되어 있으며, 이들은 유령 회사, 은행 계좌, 외환 환전소, POS 단말기 및 암호화폐 거래를 이용해 불법 수익을 은폐한 혐의를 받고 있다. 피의자들은 또한 불법
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미국, 수감 중인 남성을 압수된 크라켄(Kraken) 계좌의 암호화폐를 이전 및 세탁한 혐의로 기소… 관련 금액 약 29만 달러
Svmuu 소식: 미국 검찰은 최근 복역 중인 한 남성을 상대로, 법원의 몰수 명령을 받은 암호화폐 자산을 이전하고 세탁한 혐의를 받아 약 29만 달러 규모의 사건과 관련해 형사 기소를 제기했다. 미국 법무부(DOJ)의 발표에 따르면, 불가리아 국적의 로센 이오시포프(Rossen Iossifov)는 2024년 1월, 공범과 함께 크라켄(Kraken)에 등록
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브라질 경찰, 미국의 제재 조치에 협력해 암호화폐를 포함한 약 20억 달러 규모의 자산을 동결
Svmuu 소식: 브라질 연방경찰은 상파울루 여러 지역에서 동시 단속 작전을 전개하여, 미국 재무부가 앞서 발표한 제재 결의를 이행하고 브라질 범죄 조직 ‘수도 제1사령부(PCC)’에 서비스를 제공한 국경 간 자금세탁 조직을 단속했다. 이번 작전에서는 11건의 임시 체포 영장이 집행되고 13건의 수색 및 압수 조치가 이루어졌으며, 사건에 연루된 핵심 인물
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ZachXBT: KuCoin, 피해자들에게 법적 경고 이메일을 발송… 25만 달러 도난 자금 세탁 사건과 관련
Svmuu 소식: 온체인 조사관 ZachXBT는 게시물을 통해 다음과 같이 밝혔습니다. KuCoin이 최근 한 피해자에게 법적 경고 이메일을 보냈으며, 해당 피해자는 이전에 약 25만 달러 상당의 자금을 ‘Atomic Stealer’ 악성코드에 도난당한 바 있다. 도난당한 자금은 이후 구매한 KYC 신원 인증 정보를 사용한 KuCoin 계정을 통해 세탁되었
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태국, ‘살돼지 사기’ 연루된 중국인 사업가에게 체포영장 발부… 수십억 달러 규모의 불법 채굴 및 자금 세탁 혐의
Svmuu 소식: 태국 정부가 중국 국적의 사업가 왕이청(Wang Yicheng)에 대해 공식 체포 영장을 발부했다. 당국은 그가 다국적 범죄 조직과 결탁해 불법 암호화폐 ‘채굴’을 통해 다국적 인터넷 사기 및 온라인 도박 조직을 위해 수십억 달러에 달하는 자금을 세탁한 혐의를 받고 있다고 밝혔다. 로이터 통신은 블록체인 분석 기관 TRM Labs의 조사
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최고검찰청: 마약 관련 자금세탁 범죄를 철저히 수사한 결과, 가상화폐를 통해 4,800여 위안 상당의 자금을 세탁한 리모보에게 사형이 선고되었다.
Svmuu 소식: 최고인민검찰원은 6월 25일 열린 기자회견에서, 검찰 기관이 ‘자기 자금 세탁’ 및 ‘타인 자금 세탁’ 범죄를 철저히 수사하고, 마약 관련 자산 추징을 강력히 추진하여 마약 관련 자금 세탁 범죄에 대한 전방위적인 단속을 실현할 것이라고 밝혔다. 2025년 1월부터 2026년 5월까지 전국 검찰 기관은 마약 관련 자금세탁 범죄자 1,200여
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우한 감찰위원회 전직 관리의 아들이 홍콩에서 6,400만 홍콩 달러 이상을 세탁한 혐의로 기소되었으며, 일부 자금은 비트코인 판매에서 나온 것이라고 주장하고 있다.
Svmuu 소식: 우한시 감독위원회 전 위원 샤오쥔(肖军)의 아들 샤오루이(肖锐)가 아버지를 대신해 중국 본토의 건설 도급업체로부터 약 472만 홍콩 달러의 뇌물을 수수한 혐의를 받고 있으며, 또한 지하 금융 기관을 통해 6,400만 홍콩 달러 이상을 세탁한 혐의를 받고 있다. 6월 23일, 홍콩 지역 법원은 샤오루이에게 적용된 4건의 ‘자금 세탁’ 혐의와
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미국 법무부, 수십억 달러 규모의 자금세탁 혐의를 받는 후이왕 계좌 압류
Svmuu 소식: 미국 법무부는 캄보디아 후이왕 그룹 산하 자회사에 백엔드 인프라를 제공하던 계좌 하나를 압류했다고 발표했다. 검찰은 해당 계좌가 텔레그램 마켓플레이스인 ‘Huione Guarantee’의 운영을 지원했으며, 이 마켓플레이스는 동남아시아 사기 운영자들에게 데이터 도난, 자금 세탁 서비스 및 도구를 중개해 왔다고 밝혔다. 또한, FinCEN은
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ZachXBT: HashFlare 사기 사건과 관련된 지갑, 3.5년 만에 1,850만 달러 상당의 ETH를 이체
Svmuu 소식: ZachXBT의 모니터링에 따르면, 5억 7,500만 달러 규모의 HashFlare 투자 사기 사건과 관련된 한 지갑이 3.5년 동안 활동이 없던 끝에 약 3시간 전 10,600 ETH(약 1,850만 달러 상당)를 인출했다. 이 자금은 이후 HiFiSwap과 Near Protocol의 Intents 기능을 통해 이더리움에서 비트코인으로
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일본 경찰, 스테이블코인 자금세탁 사건 적발… 사기 자금이 암호화폐로 전환된 것으로 드러나, 전문가들은 규제상의 과제를 경고
Svmuu 소식: 새로운 전자 결제 수단으로서 정부와 금융 기관의 주목을 받고 있는 스테이블코인(Stablecoin)이 일부 범죄 조직에 의해 자금 세탁 활동에 이용되고 있다. 스테이블코인은 법정화폐에 연동되어 있고 가격 변동성이 적으며 송금 속도가 빠르기 때문에, 사기 조직들은 사기 행위로 얻은 자금을 스테이블코인으로 환전해 자금 출처를 숨기기 시작했다.
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한국 경찰, 1,100만 달러 상당의 USDT 자금세탁 사건 적발… 23명 체포
Svmuu 소식: Solid Intel은 X 플랫폼에 게시한 글에서, 한국 경찰이 1,100만 달러 상당의 USDT가 연루된 자금세탁 사건과 관련해 23명을 체포했다고 밝혔다.
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해외 포르노 사이트의 국내 운영 및 자금세탁 조직이 적발되었으며, 가상화폐를 이용해 자금세탁을 한 관련자들이 징역형을 선고받았다
Svmuu 소식: 쓰촨성 야안시 명산구 인민법원은 최근 가상화폐를 이용해 국경을 넘어 자금세탁을 조장한 새로운 유형의 인터넷 음란 범죄 사건에 대해 판결을 내렸다. 수사 결과, 해외 음란 사이트 '수수색만'의 자금 흐름은 1,200만 위안 이상에 달했으며, 중국 내 용의자인 종모홍, 종모, 종모제 등이 해당 사이트의 운영 및 관리를 담당한 것으로 나타났다.
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11개국 수사기관, AudiA6 암호화폐 세탁 네트워크 폐쇄
Svmuu讯 11개국 수사기관이 합동으로 AudiA6 세탁 네트워크를 폐쇄했다. 이 네트워크는 2022년부터 2025년까지 3억 3600만 유로가 넘는 불법 자금을 처리했다. 6월 10일, 수사기관은 Georgia에서 러시아 및 우크라이나 국적 관리자 2명을 체포하고, 도메인 25개, 서버 30여 대, 차량 80대를 압수했으며, 약 77만 8000유로 상당
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미국 워싱턴주 남성, 암호화폐 약 1억 달러 규모 자금 세탁 방조 혐의로 징역 5년 선고
Svmuu讯 미국 법무부가 발표한 보도자료에 따르면, 워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 47세의 Geoffrey K. Auyeung이 공모하여 자금 세탁을 실행한 혐의로 징역 5년을 선고받았다. Geoffrey K. Auyeung은 해외 사기범들이 은행 계좌와 암호화폐 거래소를 통해 약 1억 달러 상당의 투자 사기 수익금을 이체하는 것을 도왔다. 사기범들은 피해자
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디지털 송금 업계의 거물 와이즈(Wise), 5억 유로 규모의 의심스러운 거래 조사로 주가 11% 급락
Svmuu 소식: 디지털 송금 대기업 와이즈(Wise)가 약 5억 유로 규모의 의심스러운 거래 혐의로 벨기에에서 조사를 받고 있는 것으로 알려졌으며, 이 소식이 전해지자 와이즈의 주가는 11.35% 급락했다. 알려진 바에 따르면, 벨기에 검찰은 해당 회사의 계좌가 사기, 부패, 마약 밀매 등으로 얻은 자금을 세탁하는 데 범죄자들에 의해 악용되었을 가능성을
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자금 세탁
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