Svmuu 소식: 미국 검찰은 연방 대배심이 사우스다코타주 수폴스(Sioux Falls)의 암호화폐 투자자 벤자민 폴 위너(Benjamin Paul Wiener)를 상대로 통신 사기, 자금 세탁, 은행 사기 및 중대한 신원 도용 등 29건의 형사 혐의를 제기했다고 밝혔다. 관련 금액은 약 2,000만 달러에 달한다.
기소장에 따르면, 현재 43세인 위너는 허위 진술을 통해 투자자들을 유인해 자신이 지배하는 여러 회사에 자금과 디지털 자산을 투자하도록 한 혐의를 받고 있으며, 피해자는 사우스다코타주와 미네소타주 전역에 걸쳐 수십 명의 투자자가 포함된 것으로 나타났다. 검찰은 위너가 자금을 확보한 후 은행과 암호화폐 거래소를 통해 자산을 이전하여 자금 출처, 소유권 및 통제권을 은폐하고, 일부 자금을 개인 지출에 사용했다고 밝혔다.
검찰은 또한 자금 사정이 어려워지거나 투자자들이 환매를 요구할 때, 위너가 계속해서 새로운 투자자를 모집하고 후속 자금을 이용해 초기 투자자들에게 상환하는 등 폰지 사기로 의심되는 운영 방식을 사용했다고 기소했다. 알려진 바에 따르면, 그는 여러 LLC를 포함한 8개 회사를 이용해 관련 행위를 저질렀다.
또한, 위너는 2025년 4월 문서와 통신 기록을 위조하고 타인의 신상 정보를 도용해 수폴스에 위치한 한 금융 기관으로부터 100만 달러의 신용 한도를 편취한 혐의도 받고 있다.
현재 위너는 7월 10일 법정에 출두해 모든 혐의를 부인했으며, 보석금을 납부한 후 석방되었으며, 이 사건은 9월 15일 공판이 열릴 예정이다. 미국 법률에 따르면, 통신 사기 및 자금 세탁죄는 최대 20년 징역형에 처해질 수 있으며, 은행 사기죄는 최대 30년 징역형에 처해질 수 있고, 중대한 신분 도용죄의 경우 최소 2년의 연속 집행 의무 형기를 추가로 선고받을 수 있다. 미국 국세청(IRS) 범죄수사국(IRS-CI)과 연방수사국(FBI)이 공동으로 이 사건을 수사하고 있다. (The Block)